Pidió préstamos por COVID, ahora lo acusan de usarlos para comprar casa y pagar fianza
Un hombre de la Florida, su esposa y dos sobrinas fueron acusados de operar un esquema fraude con préstamos de ayuda por el COVID-19 mediante el cual presuntamente robaron más de medio millón de dólares, anunció la Procuraduría General del estado.
Las autoridades identificaron a los acusados como Steeve Roberts, Johnnie Jean, Amanda Pierre-Philippe y Stephanie Paul.
Roberts y Jean enfrentan un cargo cada uno de esquema organizado para defraudar, conspiración para operar un esquema organizado para defraudar, lavado de dinero y conspiración de lavado de dinero.
Pierre-Philippe y Paul enfrentan un cargo conspiración para cometer lavado de dinero.
Roberts usó el dinero como pago inicial para comprar una casa en Coral Springs, comprar artículos de lujo y pagar la fianza de un conocido, según la Procuraduría General de la Florida.
“Estos delincuentes robaron más de medio millón de dólares al presentar solicitudes de préstamo fraudulentas para los programas de ayuda por el COVID. El dinero destinado a ayudar a mantener los empleos durante la pandemia se utilizó en cambio para sus propias compras personales”, dijo la procuradora general Ashley Moody.
La investigación comenzó en marzo de 2021, cuando la Oficina de Procesamiento Estatal de la procuradora general Moody descubrió que Roberts usó fondos obtenidos de la Ley de Ayuda, Alivio y Seguridad Económica del Coronavirus como fuente de ingresos personales
Los investigadores se enteraron de que Roberts solicitó supuestamente de manera fraudulenta un préstamo del Plan de Protección de Nómina y un Préstamo por Daños Económicos por Desastre.
Las autoridades dijeron que también creó una corporación ficticia con sede en North Miami Beach, afirmando estar en el sector de servicios comerciales.
Roberts recibió más de $500,000 en fondos federales de ayuda por el COVID a través del presunto engaño sobre la actividad del negocio, las ganancias y pérdidas y la cantidad de empleados.
La investigación reveló la participación de varios miembros de la familia en el plan, incluida Jean, la esposa de Roberts, así como Pierre-Philippe y Paul, las sobrinas de Roberts.
El comisionado del Departamento de Cumplimiento de la Ley de Florida, Mark Glass, dijo que “los delincuentes como estos que creen que pueden cometer un fraude grave sin ser descubiertos y a expensas de los ciudadanos respetuosos de la ley que confiaron honestamente en esta asistencia financiera, no quedarán impunes.”
