Reclutaron a personas de Cuba para cometer fraude al Medicare por $93 millones
Un hombre y una mujer del sur de la Florida fueron declarados culpables por un jurado de Miami de participar en una conspiración para estafar al Medicare al presentar facturas por más de $93 millones por servicios de terapia en el hogar que nunca se realizaron.
El Departamento de Justicia de EEUU informó que Karel Felipe, de 42 años y residente de Miami Shores, así como Tamara Quicutis, de 54 años y residente de Hialeah, conspiraron con otras personas para presentar facturas falsas a Medicare para tres compañías de atención médica domiciliaria ubicadas en Michigan.
Sus co-conspiradores reclutaron a individuos de Cuba para firmar documentos de inscripción a Medicare y aparecer como los dueños de las agencias de atención médica domiciliaria para ocultar las identidades de Felipe, Quicutis y otros involucrados en el plan, según los documentos judiciales y pruebas presentadas en el juicio.
Felipe, Quicutis y sus cómplices utilizaron estas empresas de atención médica domiciliaria para presentar reclamaciones por servicios que no se prestaron utilizando listas de identidades de pacientes robadas, de acuerdo con las autoridades.
Los dos acusados y sus cómplices utilizaron cientos de empresas fantasma y cuentas bancarias para lavar las ganancias del fraude al Medicare y convertir las ganancias en efectivo en cajeros automáticos y tiendas de cambio de cheques del área de Miami, informaron las autoridades federales.
Un tercer acusado identificado por las autoridades como Jesús Trujillo, de 52 años, de Miami, se declaró culpable de un cargo de conspiración para cometer fraude en la atención médica y fraude electrónico y un cargo de conspiración para cometer lavado de dinero.
Trujillo supervisó a un grupo de personas que reclutaron propietarios nominales para agencias de atención médica domiciliaria y empresas fantasma y convirtieron en efectivo las ganancias del fraude a Medicare, informó el Departamento de Justicia.
Felipe y Quicutis fueron declarados culpables de conspiración para cometer fraude con la atención médica y fraude electrónico, y conspiración para cometer lavado de dinero.
Su sentencia está programada para el 4 de enero de 2024 y enfrentan una pena máxima de 20 años de prisión por cada cargo de conspiración.
Trujillo será sentenciado el 21 de diciembre y enfrenta una pena máxima de 20 años de prisión por cada cargo.
Esta historia fue publicada originalmente el 4 de octubre de 2023 a las 1:24 p. m..
