Acusan a un exdirector financiero de presunto plan de sobornos a funcionarios en Latinoamérica
Un exdirector financiero de la división latinoamericana de una empresa internacional de gestión de residuos fue acusado por un gran jurado federal de participar en un presunto plan para pagar más de $10 millones en sobornos a funcionarios en Brasil, México y Argentina.
El fiscal federal del distrito sur de la Florida, Markenzy Lapointe, anunció el caso el martes junto con la fiscal general adjunta principal Nicole M. Argentieri, jefa de la División Penal del Departamento de Justicia, y el subdirector de la oficina del FBI en Nueva York, James Smith.
El acusado identificado como Abraham Cigarroa Cervantes, de 51 años y de México, enfrenta un cargo de conspiración para violar las disposiciones antisoborno de la Ley de Prácticas Corruptas en el Extranjero (FCPA) y un cargo de conspiración para violar las disposiciones de libros y registros de la FCPA.
Si es declarado culpable, enfrenta una pena máxima de cinco años de prisión por cada cargo.
Cigarrpa Cervantes y otras personas entre 2011 y 2016 supuestamente impulsaron el pago de de sobornos a funcionarios en esos tres países para obtener y retener negocios y asegurar “ventajas indebidas” para la empresa Stericycle, un emisor de valores estadounidenses, en relación con la prestación de servicios de gestión de residuos, de acuerdo con documentos judiciales.
Como parte del plan, los empleados de las oficinas de Stericycle en México, Brasil y Argentina supuestamente realizaron pagos de sobornos, generalmente en efectivo, y calcularon el monto de los sobornos como un porcentaje de los pagos contractuales subyacentes realizados por o adeudados por un cliente gubernamental, indicaron las autoridades.
En los tres países, Cigarroa y sus cómplices supuestamente rastrearon los pagos de sobornos a través de hojas de cálculo y describieron los sobornos mediante palabras clave y eufemismos.
Para ocultar los pagos, Cigarroa y otros supuestamente mantuvieron libros, registros y cuentas falsos que no reflejaban de manera precisa y justa las transacciones y disposiciones de los activos de Stericycle, lo que provocó que la empresa registrara falsamente los pagos de sobornos como gastos legítimos en sus libros, registros y registros consolidados.
Cigarroa también supuestamente presentó y mantuvo certificaciones Sarbanes-Oxley y cartas de representación de unidades de negocios falsificadas que atestiguaban falsamente que los libros, registros y cuentas eran exactos, indicó la Fiscalía Federal del Dsitrito Sur de la Florida.
En abril de 2022, Stericycle admitió haber sobornado a funcionarios en México, Brasil y Argentina en violación de las disposiciones antisoborno y de libros y registros de la FCPA, dijeron las autoridades.
La empresa, con sede en en Lake Forest, Illinois, alcanzó un acuerdo de procesamiento diferido de tres años con la Sección de Fraude de la División Penal y acordó pagar más de $84 millones como parte de una resolución coordinada con el Departamento de Justicia, la Comisión de Bolsa y Valores y las autoridades de Brasil.
Esta historia fue publicada originalmente el 20 de marzo de 2024, 11:08 a. m..
