Condenan a hombre de Miami que negociaba monedas digitales sin cumplir con este requisito
Un hombre que se dedicaba al intercambio de moneda digital en Miami fue sentenciado a 57 meses de prisión por operar el negocio sin licencia que convertía las ganancias de drogas en criptomonedas en efectivo. Entre sus clientes tenía a un narcotraficante convicto y un blanqueador de dinero profesional, dijeron las autoridades.
Raúl Rodríguez, alias raultiovigia, de 44 años, se dedicaba al negocio de convertir efectivo en bitcoins y otras monedas digitales, y viceversa, a cambio de una tarifa y ofreció estos servicios al público a través de una plataforma en línea conocida como “LocalBitcoins.com”, informó la Fiscalía Federal del Distrito Sur de la Florida.
Rodríguez fue el comerciante de moneda digital de mayor volumen en esa plataforma en el estado de la Florida al intercambiar al menos $5,047,462 en moneda digital entre 2016 y 2022.
En marzo de 2013, el Departamento del Tesoro de Estados Unidos anunció públicamente que un administrador o intercambiador de una moneda virtual, como Bitcoin, debía registrarse ante el Secretario del Tesoro como transmisor de dinero.
“A pesar de estos requisitos, Rodríguez operó un negocio de transferencia de dinero no registrado ni autorizado durante más de cinco años. Entre los clientes de Rodríguez se encontraban un narcotraficante convicto y un blanqueador de dinero profesional”, precisó la Fiscalía Federal.
Además de la pena de prisión de 57 meses, Rodríguez estará en libertad supervisada durante tres años y se le ordenó pagar una sentencia de decomiso de dinero por un monto de $5,047,462.
Esta historia fue publicada originalmente el 3 de abril de 2024, 1:04 p. m..
