Acusan a 9 personas de conspirar para lavar dinero para carteles de México y Colombia
Nueve personas fueron acusadas de conspirar para blanquear moneda estadounidense en criptomonedas en nombre de los carteles de la droga en México y Colombia y de operar un negocio de transmisión de dinero sin licencia.
La Fiscalía Federal del Distrito Sur de la Florida informó este miércoles que un gran jurado presentó la acusación el martes, tras una operación policial que descubrió una red de lavadores de criptomonedas en el mercado negro y transmisores de dinero sin licencia.
La misma investigación resultó en la condena de tres personas y cargos contra otras tres personas.
Según la acusación, entre 2020 y mediados de 2023, nueve acusados y sus co-conspiradores trabajaron juntos para recoger grandes cantidades de efectivo, derivadas de las ventas de drogas en varias ciudades de Estados Unidos.
Luego se coordinarían para intercambiar el efectivo por criptomonedas que se enviarían a billeteras controladas por los acusados o sus co-conspiradores. Después la criptomoneda se convertiría en efectivo y se entregaría a los líderes de carteles en México y Colombia, dijo la fiscalía.
Nilson Sneyder Vásquez Duarte, alias “Sobri”, alias “Sobrino”, de 34 años, y cómplices presuntamente coordinaron la entrega de efectivo y criptomonedas a los intercambiadores de criptomonedas del mercado negro, incluidos Hernán Horacio Richard Samper de 59 años, María Eugenia Landeros Rosas, alias “Yeni”, (Landeros), de 52 años, Raimundo Carlos Rodríguez Huter, de 40), Mayccol Hejeile Morales, de 36, y Hernán Julián Calvo Bueno, de 34, de acuerdo con el documento judicial.
Sergio Fernando Vargas Álvarez, de 37, Juan Carlos Riano Muentes, de 36, Jesús Iván Rincón Martínez, de 45, Morales y Calvo Bueno también supuestamente actuaron como mensajeros, transportando físicamente el efectivo entre ciudades de Estados Unidos, como se alega en documentos judiciales.
Esta historia fue publicada originalmente el 20 de noviembre de 2024, 5:21 p. m..
