Corredor de Miami enfrenta prisión por gestionar propiedades de lujo de oligarcas rusos sancionados
Un corredor de bienes raíces del sur de Florida enfrenta hasta cinco años de prisión y deberá pagar una multa de aproximadamente $1.1 millones tras declararse culpable este jueves de violar sanciones impuestas a dos oligarcas rusos propietarios de tres condominios en las áreas de Bal Harbour y Aventura.
Roman Sinyavsky, propietario de una empresa inmobiliaria en Sunny Isles Beach, admitió en un acuerdo de culpabilidad que gestionó transacciones de alquiler y venta de propiedades de lujo pertenecientes a los rusos sancionados, Viktor Perevalov y Valeri Abramov. Se le prohibía hacer negocios con ellos debido a las sanciones impuestas por el Departamento del Tesoro en 2018, por operar una empresa constructora rusa que construyó una carretera en la región ucraniana de Crimea ocupada por Rusia.
La sentencia de Sinyavsky está programada para el 11 de abril ante la jueza federal Beth Bloom en una corte de Miami.
Sinyavsky, propietario de Family International Realty LLC, vendió el condominio de Abramov en Williams Island, Aventura, por $1.2 millones en marzo de 2019, según los registros judiciales. Recibió $182,442 de esa venta y deberá entregar su comisión como multa al gobierno de Estados Unidos, según el acuerdo de culpabilidad con el fiscal Eli Rubin de la Oficina del Fiscal Federal en Miami.
Además, Sinyavsky mantuvo y alquiló dos condominios de Perevalov en Collins Avenue, Bal Harbour. El gobierno de Estados Unidos confiscó las propiedades a través de un proceso de decomiso civil y las vendió por un total de $1.8 millones en noviembre, según los registros. El gobierno conservará las ganancias de las ventas.
Sinyavsky, un ciudadano estadounidense naturalizado y exresidente de Rusia, también resolvió una disputa paralela con la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) del Departamento del Tesoro, que había sancionado a los dos oligarcas rusos. Como parte del acuerdo, Sinyavsky deberá pagar una multa de $1,076,923.
Como parte del acuerdo, se le otorgará a Sinyavsky un crédito de la multa de su caso penal para aplicarlo al acuerdo con la OFAC.
