Dueños de empresas de mano de obra extraditados de Tailandia irán a la cárcel en Florida
Dos ucranianos extraditados de Tailandia a EEUU fueron sentenciados en Miami por facilitar empleo a extranjeros sin autorización para trabajar en el sur de la Florida y ayudar a evadir más de $25 millones en impuestos federales sobre la renta y el empleo.
Oleg Oliynyk y Oleksandr Yurchyk fueron sentenciados a 15 años de prisión cada uno por conspiración para defraudar a Estados Unidos y conspiración para cometer lavado de dinero, informó la Fiscalía Federal del Distrito Sur de la Florida.
Ambos junto con otras personas eran propietarios y operaban una serie de empresas de contratación de personal como Paradise Choice LLC, Paradise Choice Cleaning LLC, Tropical City Services LLC y Tropical City Group LLC desde al menos abril de 2008 hasta agosto de 2021, según los documentos judiciales del caso.
A través de estas empresas, Oliynyk, Yurchyk y los coacusados Oleksandr Morgunov, Mykhaylo Chugay y Volodymyr Ogorodnychuk facilitaron el empleo de extranjeros no residentes en la industria hotelera que no estaban autorizados a trabajar en Estados Unidos y ayudaron a evadir la evaluación y recaudación de impuestos federales sobre la renta y el empleo.
Además de la pena de prisión, se les ordenó a Oliynyk y Yurchyk que cumplieran tres años de libertad supervisada cada uno, pagaran $10,863,233.05 en restitución a Estados Unidos y renunciaran a $11 millones.
Operación ‘RoomKey’
La fiscalía dijo que Oliynyk y Yurchyk son los últimos acusados sentenciados como parte de la Operación “RoomKey”, una iniciativa de investigación criminal que resultó en el arresto de varias personas por el mismo delito de contratar personal no autorizado para hoteles en Cayo Hueso y otras zonas.
El coacusado Chugay fue declarado culpable en un juicio en junio de 2022 y sentenciado en agosto de 2022 a más de 24 años de prisión. Los coacusados Morgunov y Ogorodnychuk se declararon culpables cada uno y fueron sentenciados a 96 meses de prisión y 48 meses de prisión, respectivamente.
En marzo de 2022, Mikus Berzins, exagente de policía de la Ciudad de Cayo Hueso; Igor Kasyanenko, Roman Riabov y Andrejs Kozlovs se declararon culpables de sus delitos en la operación de la empresa de contratación de mano de obra, Phoenix ADB Services Inc. (Phoenix ADB), que, según los registros judiciales, facilitó el empleo de extranjeros sin autorización de trabajo.
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Igor Kasyanenko y Riabov fueron condenados a 22 meses y 18 meses de prisión, respectivamente, por su papel en la conspiración fiscal y de inmigración. El tribunal también condenó a Berzins y Kozlovs a 28 meses y 12 meses de prisión, respectivamente, por contratar a sabiendas a diez o más extranjeros que no estaban autorizados a trabajar en Estados Unidos, ese mismo año.
En septiembre de 2023, Nataliya Vasylivna Kasyanenko, exgerente de limpieza de un gran hotel de Cayo Hueso, fue sentenciada por participar en la conspiración fiscal y de inmigración relacionada con la operación de Phoenix ADB.
Batyr Myatiev, propietario y operador de dos empresas de contratación de mano de obra, AmeriHos LLC y Golden Sands Management LLC, se declaró culpable en marzo de 2023 y fue sentenciado en junio de 2023 a 32 meses de prisión.
Según los registros judiciales, las empresas de contratación de mano de obra de Myatiev causaron una pérdida fiscal a Estados Unidos de más de $3.5 millones y facilitaron el empleo de extranjeros sin autorización de trabajo.
Otros acusados
Otros acusados, Eka Samadashvili y Davit Pavliashvili fueron sentenciados en 2023 por sus respectivos roles en la operación de varias empresas de contratación de mano de obra, incluidas PSEB Services JD Inc., Paradise Hospitality Solutions LLC, Paradise Hospitality Group LLC, Paradise Hospitality Inc. y HBSM Corp.
Estas empresas de contratación de mano de obra causaron una pérdida fiscal a Estados Unidos de más de $8.4 millones y facilitaron el empleo de extranjeros no residentes en hoteles, bares y restaurantes en Cayo Hueso y otros lugares que no estaban autorizados a trabajar, de acuerdo con los documentos judiciales.
En marzo de 2024, Petr Sutka fue sentenciado a cuatro años de prisión por su papel en la operación de una serie de empresas de contratación de mano de obra, incluidas PSEB Specialty Service Inc., Perfect Service Excellent Benefits Services Inc., Starline Hospitality Inc., Norbert Janitorial Service Inc., E.S.F. Services Inc. y Expert Services F.S. Inc., según informó la fiscalía.
Se causó una pérdida fiscal a Estados Unidos de más de $3.5 millones por ese caso.
En abril de 2024, los coacusados de Sutka, Zdenek Strnad y Vasil Khatiashvili, fueron condenados a más de tres años de prisión, respectivamente, por su papel en la conspiración fiscal y de inmigración.
