Acusan a hombre de usar esquema de fraude que tiene más de un siglo, pero lo actualizó
Un hombre extraditado desde Suiza a Estados Unidos enfrenta 13 cargos de fraude electrónico y conspiración por su presunta participación en un esquema de estafa de inversión con bitcoins por más de $290 millones.
Douver T. Braga, de 48 años de edad y de origen brasileño, compareció ante un tribunal en Seattle el viernes después de ser extraditado desde Suiza y se declaró inocente. Su juicio está programado para el próximo 28 de abril.
El acusado vivió en la Florida entre 2016 y 2021 durante la mayor parte del presunto fraude, informó el Departamento de Justicia de Estados Unidos.
La acusación formal alega que Braga operaba un esquema de inversión en bitcoins que en realidad era un esquema Ponzi, así como un esquema ilegal de marketing multinivel.
“El Sr. Braga supuestamente dirigió un esquema de fraude que se remonta a más de un siglo, pero actualizó su esquema ‘Ponzi’ con la novedad más popular: bitcoin”, dijo la fiscal federal Teal Luthy Miller del distrito oeste de Washington. “Los inversores víctimas han esperado años para ver justicia”.
Según la acusación, Braga conspiró con otros para crear una plataforma de comercio de criptomonedas llamada Trade Coin Club (TCC) con una oficina en Belice. En 2016 trabajó con otros para promover TCC alegando que los inversores ganarían dinero porque TCC tenía un sofisticado programa de software que permitía a los inversores beneficiarse del precio fluctuante de bitcoin.
Braga también prometió que los inversores podrían ganar dinero recomendando la plataforma a otros inversores.
“En realidad, no existía una plataforma de inversión ni un software sofisticado. Los inversores que invirtieron al principio recibieron pagos de inversores posteriores, como en un esquema Ponzi”, dijeron las autoridades.
El acusado promocionó a TCC a nivel internacional, en Tailandia en marzo de 2017, en Nigeria y Macao en mayo de 2017. También en las redes sociales y en videos.
En varios eventos, Braga afirmó que TCC tenía hasta 126,000 miembros en 231 países diferentes.
Las autoridades dijeron que a través de sus falsas promesas de inversiones sofisticadas y altos rendimientos, Braga indujo a decenas de miles de personas a confiar más de 82,000 bitcoins, valorados en más de $290 millones en el momento de la inversión, y a depositarlos en TCC.
El acusado también creó un portal en internet donde los inversores podían rastrear la supuesta actividad de sus cuentas de inversión. “El sitio era una ficción ya que no había actividad comercial”.
Braga presuntamente retiró y malversó los fondos de los inversores. Entre diciembre de 2016 y julio de 2019, al menos $50 millones en bitcoins se transfirieron a cuentas controladas por él, según las autoridades.
A finales de 2017 y principios de 2018, los inversores tuvieron problemas para acceder a sus fondos. En enero de 2018, TCC anunció a los inversores que dejaría de operar en Estados Unidos y cancelaría sus cuentas. Muchos inversores estaban ubicados en el distrito oeste de Washington.
El Departamento de Justicia informó que Braga supuestamente no informó las ganancias al IRS. En 2017, recibió bitcoins por valor de $30.5 millones, pero solo informó ingresos de $152,298.
En 2018, informó $73,473 en ingresos, pero recibió $13.1 millones en bitcoins y en 2019, reportó $72,870 en ingresos mientras recibía $10 millones en bitcoins.
Si el hombre es declarado culpable podría enfrentar una sentencia de hasta 20 años de cárcel.
Esta historia fue publicada originalmente el 23 de febrero de 2025, 11:21 a. m..
