Extraditan a nigeriano por presunto fraude hipotecario en Florida
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Un residente de Nigeria compareció por primera vez ante un tribunal federal en Miami por presuntamente desempeñar un papel clave en un plan de fraude para obtener préstamos para supuestas compras fraudulentas de unas 20 propiedades en la Florida.
Ese plan resultó en la pérdida de aproximadamente $8 millones para instituciones financieras estadounidenses, anunció la Fiscalía Federal del Distrito Sur de la Florida.
Okechukwu Josiah Odunna, de 60 años de edad, enfrenta cargos de fraude electrónico y conspiración para cometer fraude electrónico que afecta a una institución financiera, y estas acusaciones se le presentarán formalmente el martes en un tribunal de Miami.
El hombre fue extraditado a la Florida el 6 de marzo y ha permanecido encarcelado desde su arresto.
Según la acusación, entre diciembre de 2005 y aproximadamente mayo de 2008, Odunna y sus co-conspiradores idearon un plan para defraudar y obtener dinero mediante declaraciones falsas y omisiones materiales a instituciones bancarias estadounidenses.
Como parte del plan, Odunna y sus co-conspiradores, presentaban solicitudes de préstamos y documentos falsos y fraudulentos a instituciones financieras relacionados con compras de propiedades residenciales, lo que daba como resultado que los prestamistas otorgarán más dinero del que hubieran prestado de otra manera, según las autoridades.
Estas declaraciones a los prestamistas incluían nombres falsos de las personas que pedirían prestado el dinero para comprar las propiedades, precios de venta falsamente inflados que eran mucho más altos que los precios reales y detalles falsos sobre la recepción y el desembolso de fondos en relación con las compras de las propiedades, precisó la fiscalía.
Odunna, que era un abogado con licencia en ese momento, también era uno de los directores de Direct Title and Escrow Services, Inc. (DTES), y fue el agente de liquidación en aproximadamente 20 cierres fraudulentos de compras de propiedades.
Para disfrazar el fraude, Odunna y sus co-conspiradores supuestamente proporcionaron a los vendedores y prestamistas dos declaraciones de acuerdo diferentes, que incluían información falsa y omitían información sobre el precio de venta, la identidad del comprador y la recepción y el desembolso de fondos.
Los co-conspiradores de Odunna, acusados en el mismo caso, incluían a Karl Oreste, Marie Lucie Tondreau y Kelly Augustin. Oreste se declaró culpable y fue sentenciado a 100 meses de prisión.
Tondreau, ex alcaldelsa de North Miami, fue condenada a 65 meses de prisión. Augustin sigue prófugo, informó la Fiscalía Federal.
Si es condenado, Odunna enfrenta hasta 30 años de prisión por el cargo de conspiración para cometer fraude electrónico que afecta a una institución financiera y hasta 30 años de prisión por el cargo de fraude electrónico que afecta a una institución financiera.
Cada cargo también conlleva la posibilidad de una multa y libertad supervisada al completar cualquier sentencia de prisión.
Esta historia fue publicada originalmente el 10 de marzo de 2025, 0:17 p. m..
