Mujer de Florida se declara culpable de ocultar al IRS más de $90 millones en el exterior
Una mujer de la Florida, con doble ciudadanía estadounidense y colombiana, se declaró culpable de conspirar para defraudar a Estados Unidos al ocultar, junto a dos miembros de su familia, más de $90 millones en ingresos y activos en cuentas bancarias en Andorra, Israel, Panamá y Suiza.
Gilda Rosenberg, residente de Golden Beach, en el Condado Miami-Dade, presentó entre 2010 y 2017 declaraciones de impuestos falsas que no reportaban más de $5.5 millones en ingresos que obtuvo de sus activos en una cuenta en Suiza, lo que provocó una pérdida fiscal al Servicio de Rentas Internas (IRS) de $1,927,342.
Pero la conspiración de Rosenberg, de 60 años, para ocultar los activos en cuentas bancarias extranjeras data entre 2010 y 2022, de acuerdo con los documentos judiciales y las declaraciones realizadas en un tribunal de Miami donde la acusada se declaró culpable el lunes, informó la Fiscalía Federal del Distrito Sur de la Florida.
Las autoridades dijeron que la familia de Rosenberg había mantenido cuentas en el extranjero desde la década de 1970.
A fines de la década de 1990, la mujer, quien fue identificada como propietaria y firmante autorizada en algunas de las cuentas, sabía que ella y los miembros de su familia no habían revelado su propiedad de estas cuentas financieras extranjeras al gobierno estadounidense y que no habían pagado impuestos sobre los ingresos obtenidos de los activos en esas cuentas, como lo exigía la ley.
La familia consolidó sus activos en cuentas con Credit Suisse en Suiza y el Reino Unido a principios de la década de 2000 y según la fiscalía los miembros de la familia dijeron a los empleados de Credit Suisse que eran ciudadanos estadounidenses y que buscaban ocultar sus activos a las autoridades estadounidenses.
Estos activos permanecieron en Credit Suisse hasta 2013, cuando el banco cerró las cuentas debido a la ciudadanía estadounidense de los titulares.
Transferencias encubiertas y documentos falsos
Cuando ocurrió el cierre de sus cuentas, la familia trasladó sus activos, que normalmente estaban a nombre de entidades nominativas, a nuevas cuentas ubicadas en Bank Leumi en Israel, Union Bancaire Privée (UBP) y PKB Privat Bank SA en Suiza, y un banco andorrano.
Rosenberg fue identificada como la propietaria beneficiaria de cuentas en UBP y el banco andorrano. Además, firmó documentos falsos de apertura de cuenta, declarando fraudulentamente que era residente colombiana y no ciudadana estadounidense, según las autoridades.
En 2017, la acusada y los miembros de la familia dividieron los activos y firmaron documentos falsos para simular que ella y otro miembro de la familia habían transferido sus activos en el extranjero a un tercer familiar, quien había renunciado a su ciudadanía estadounidense.
Rosenberg y sus familiares luego intentaron transferir activos de manera encubierta a la acusada en Estados Unidos y ocultar su evasión fiscal actual e histórica, indicó la fiscalía.
Para hacerlo, Rosenberg y sus familiares, entre otras cosas, crearon documentos falsos de préstamos e inversiones para que pareciera que las transferencias hacia y desde Rosenberg eran préstamos e inversiones comerciales.
La audiencia de sentencia de Rosenberg está prevista para el 30 de mayo y podría enfrentar una pena máxima de cinco años de prisión, así como a un período de libertad supervisada, restitución y sanciones monetarias.
Las autoridades también informaron que la mujer se declaró culpable anteriormente en el Distrito Este de Texas tras una denuncia de conspiración para cometer fraude electrónico relacionado con un plan para defraudar al Servicio de Intercambio del Ejército y la Fuerza Aérea (AAFES), al realizar y presentar informes falsos para evitar pagar por completo las comisiones requeridas por contrato.
Esta historia fue publicada originalmente el 11 de marzo de 2025, 11:47 a. m..
