Superviviente de tráfico humano ayuda a detectar este delito en el sistema financiero
Rani Hong fue vendida a los 7 años de edad y pasó a ser víctima del tráfico humano. Hoy, dedica su vida a combatir este delito, entrenando a instituciones financieras para identificar las señales de dinero vinculado a la esclavitud moderna.
Hong, quien nació en el sur de India, contó su dolorosa historia en la 25a Conferencia Antilavado de Dinero de la Asociación Financiera y de Negocios Internacionales (FIBA) realizada recientemente en Miami con participación de banqueros y otros expertos de la industria bancaria.
La sobreviviente de la trata de personas dijo a el Nuevo Herald que decidió compartir su historia personal con esta asociación porque quería que supieran la realidad de lo que es el tráfico de personas y el costo humano que conlleva.
“Yo quería mostrar que aquí hay una cara que tiene que ver con el tema del crimen organizado. Comparto mi historia personal con la esperanza de que muestre la realidad de lo que está sucediendo ahí afuera. No somos solo un número, ¿verdad? Los números representan a la gente,” expresó.
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Destacó la importancia de que las entidades bancarias conozcan lo abominable que es el tráfico de niños, y de personas en general, y reconozcan las señales de lo que puede pasar como un “delito escondido” por el sistema financiero.
“Quiero usar la educación para poder entrenar a las instituciones financieras sobre lo qué es el tráfico de niños,” dijo Hong, quien es creadora de Freedom Seal, una empresa de tecnología y software que suministra herramientas y una certificación a compañías que luchan contra los delitos financieros relacionados con la esclavitud.
La trata de personas es un delito generalizado y altamente rentable que genera aproximadamente $150,000 millones anuales en todo el mundo, y una parte significativa de estas ganancias se canalizan a través de empresas legítimas de servicios financieros, de acuerdo con datos del Departamento de Estado de EEUU.
Hong relató que fue vendida a un traficante que tenía una fábrica de ladrillos que utilizaba a niños para que trabajaran allí, explotados y sin pago. Ese fue su destino después de que la apartaron de su madre: trabajo forzado.
“Hablamos de una niña de 7 años que fue robada a su madre y luego vendida a la esclavitud. Era una desesperanza, yo lloraba por mi mamá todo el tiempo y ella nunca llegó. Fui trasladada de un estado en el sur de India a otro estado donde no conocía nada”, detalló.
En todo el mundo, se estima que 27 millones de personas son explotadas laboralmente, en servicios y con fines sexuales. Mediante la fuerza, el fraude y la coerción, se les obliga a trabajar arduamente en campos, fábricas, restaurantes y residencias, según el informe de la Oficina para el Monitoreo y la Lucha contra la Trata de Personas de EEUU de 2024.
Cuando se enfermó y ya no le servía al dueño del negocio, la vendieron de nuevo. Esta vez para adopción internacional desde India a Canadá y de allí a Estados Unidos, donde su vida cambió positivamente al ser adoptada por una mujer.
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Después de 21 años de separación logró reunirse de nuevo con su madre biológica en India y en ese momento decidió que algo tenía que cambiar en el sistema. Así que ayudó a crear una fundación para mujeres y niños explotados con el deseo de animar a los sobrevivientes a albergar esperanza y libertad.
En 2021 fue designada por la ONU como asesora especial de la Iniciativa Mundial de las Naciones Unidas para Combatir la Trata de Personas, contribuyendo al establecimiento del Objetivo de Desarrollo Sostenible 8 y a la instauración del primer Día Mundial contra la Trata de Personas.
Movimientos financieros en efectivo
David Schwartz, presidente de FIBA, con sede en Miami, explicó a el Nuevo Herald que la banca implementa mejores prácticas enfocadas en el combate contra el tráfico humano y entrena al personal para que pueda detectar las señales de este delito.
Entre esas señales están los movimientos financieros en efectivo, personas que acuden a una entidad financiera, acompañada por otra que está ahí coordinando, no hablan y firman documento.
“También se puede observar a mucha gente joven. Yo estaba en un país, que no voy a nombrar, y un oficial de cuenta me dijo ‘sabe que tenemos esa preocupación porque tenemos una persona que entró en el banco para abrir una cuenta con una niña. La semana siguiente llegó con otra niña para abrir otra cuenta’. Esos son señales que uno busca, realmente es trágico”, dijo Schwartz.
Comentó que en Estados Unidos hay ciertos tipos de movimientos en algunas cuentas que se tienen que observar. El personal bancario mira los aumentos y bajas de los depósitos, los depósitos en efectivo sobre todo y quién es el dueño de esas cuentas.
“A veces lo que hacen los traficantes es que vienen al banco con la persona involucrada, con el traficado. Entonces los hacen depositar el dinero. A veces ni les dan la posibilidad de hablar con la cajera o el oficial de cuenta. Estos son algunas de las señales de tráfico humano que buscan los bancos”, precisó.
La actividad financiera ilícita que genera la trata de personas incluye, entre otros: pagos asociados con el transporte de las víctimas y otros aspectos logísticos como hoteles o boletos de avión; la recaudación de los ingresos generados por la explotación de las víctimas y la venta de bienes derivados de su explotación; el movimiento de los ingresos; y el soborno y los tratos corruptos para facilitar la trata de personas, según el Departamento de Estado.
Esta historia fue publicada originalmente el 31 de marzo de 2025, 3:11 p. m..
