¿Cómo pudo un hombre de la Florida comprar 27 Ferraris, una casa y un yate? Mediante una estafa fiscal millonaria
Mientras algunas personas con empleo fijo se preguntaban por qué sus contribuciones a la Seguridad Social habían sido de “$0” en los últimos años, un hombre de Stuart y su esposa disfrutaban de una casa de 7,700 pies cuadrados, con tres habitaciones, ocho baños, un pequeño muelle y una cala.
El dinero faltante y la casa están relacionados con Matthew Brown y su estafa fiscal de $22.4 millones.
Brown, de 51 años, pronto se mudará de esa casa a una prisión federal tras ser sentenciado en un tribunal federal de Fort Pierce a 50 meses de prisión y dos años de libertad supervisada. También fue multado con $200,000 y se le ordenó pagar $22,401,585 como restitución.
Brown se declaró culpable de no rendir cuentas ni pagar impuestos a fondos fiduciarios y de colaborar en la presentación de una declaración de impuestos falsa, delitos que cometió a través de Matthew Brown & Associates, que operaba como Elite Payroll Solutions. Elite Payroll gestionaba las funciones de nómina, beneficios para empleados y servicios tributarios para varias empresas, ubicadas desde el Condado Miami-Dade hasta el Condado St. Lucie.
Algunas de estas funciones incluían el pago de impuestos sobre la nómina.
Cómo funcionaba el fraude fiscal
Según el Departamento de Justicia, a partir de 2014, Brown perpetró una estafa fiscal bastante simple con sus clientes comerciales. Les decía cuánto debían en impuestos y ellos le pagaban el monto total. Luego, declaraba una cantidad inferior a la que debía al Servicio de Rentas Internas (IRS) en concepto de impuestos sobre la nómina. Brown se embolsillaba la diferencia.
La admisión de Brown de los hechos indica que cometió este delito contra una empresa de seguridad privada de Miami durante el trimestre fiscal que finalizó el 30 de junio de 2021. Declaró una cantidad inferior a la de los impuestos de la empresa de seguridad en $150,000 en una declaración trimestral falsa al IRS. Hizo lo mismo con varias empresas a lo largo de ocho años o 32 trimestres.
“En múltiples ocasiones, el IRS envió a Brown y a los clientes de EPS avisos de que había detectado una declaración insuficiente en un trimestre específico”, declaró Brown. Brown envió correspondencia al IRS y a los clientes de EPS alegando que cualquier declaración insuficiente se debía a un error de Elite Payroll y ofreció pagar el saldo e intereses adeudados de ese trimestre. Brown sabía que esto era falso y lo hizo para evitar un mayor escrutinio por parte del IRS y de los clientes de EPS.
En lugar de pagar los impuestos sobre la nómina, Brown compró una casa en 2016 por $1.2 millones (el valor de mercado actual en los registros de propiedad del condado es de $3.7 millones), propiedades comerciales, un yate deportivo Valhalla 55, un jet Falcon 50 y una flota de autos que incluía Porsches, Rolls-Royces y 27 Ferraris.
A continuación, una lista de las empresas incluidas en la restitución de Brown y los impuestos sobre el empleo no pagados que fueron a parar a su bolsillo:
▪ Gruber Saks Construction de Miami, $695,118.
▪ Davis Brothers, LLC, $2,113,984
▪ Factory Direct Supply WPB, LLC, $1,992,692
▪ Haynes Security Services de Miami, $1,509,015
▪ VM Iron Work and Structural Steel Corp. de Palm City, $648,811 y tres empresas parcialmente propiedad de Brown
▪ Propane Services, Inc. de Palm City, $1,297,823
▪ AC Care Heat and Air, Inc., $382,315
▪ Matthew Brown & Associates, Inc., $13,761,827
Un empleado de una de las empresas de Brown envió un correo electrónico al tribunal sobre el impacto de las víctimas antes de la sentencia de Brown:
“Un día, un colega me instó a revisar mis registros del Seguro Social. Para mi sorpresa, mis contribuciones a la SSA durante tres años figuraban como $0 — a pesar de tener empleo a tiempo completo. Me tomó meses de perseverancia durante el confinamiento por la COVID corregir esto. Después, animé a otros a revisar sus registros y muchos encontraron el mismo problema.
La estafa fue investigada por el Departamento de Investigación Delictiva del IRS y procesado por el fiscal federal adjunto Michael Porter y el abogado litigante Andrew Ascencio.
Traducción de Jorge Posada