Hombre en el sur de Florida admite estafar a estadounidenses con estas subastas en línea
Un hombre se declaró culpable de un esquema de lavado de dinero dirigido a estadounidenses que operaba desde el sur de la Florida, a quienes hizo creer que compraban autos, botes y tractores costosos a través de plataformas de subastas en línea.
La Fiscalía Federal del Distrito Sur de la Florida informó que Giuliano Orlando Costin Sandu, de 32 años de edad, blanqueó más de de $750,000 entre finales de 2023 y principios de 2024.
El acusado, un rumano residiendo ilegalmente en Estados Unidos, admitió haber lavado dinero proveniente de un esquema fraudulento de subastas en línea a nivel nacional, de acuerdo con documentos judiciales del caso y declaraciones realizadas en una audiencia en un tribunal de Fort Lauderdale.
Las autoridades dijeron que los anuncios y las subastas formaban parte de una elaborada estafa en línea que engañaba a las víctimas para que transfirieran dinero a una de las varias cuentas abiertas por el acusado en el sur de la Florida.
El hombre utilizó varias empresas fantasma, identidades falsas y documentos de identidad falsos, incluyendo un pasaporte checo falsificado, para abrir las cuentas y ocultar su identidad.
La fiscalía explicó que una vez depositado el dinero en las cuentas del individuo, este retiraba rápidamente grandes cantidades de efectivo, a menudo de varias cuentas en distintas sucursales el mismo día, para evitar su recuperación y ocultar la naturaleza, la ubicación y el control final del producto del fraude
Sandu fue arrestado en una sucursal bancaria local en abril de este año cuando intentaba abrir nuevas cuentas utilizando una identidad falsa y documentos de identificación falsos adicionales.
La audiencia de sentencia de Sandu está programada para el 15 de agosto a la 1:30 p.m. ante el juez federal de distrito William P. Dimitrouleas. Podría enfrenta hasta 20 años de prisión.
Esta historia fue publicada originalmente el 20 de mayo de 2025, 11:56 a. m..
