Robo de $800,000: cubano se declara culpable de estafar a un anciano de Florida
.jpg "Un cubano admite robar $800,000 a un anciano en sur de Florida. Operaba desde Panamá, usando cheques fraudulentos. Enfrenta años de prisión.")
Hace tres años, un cubano residente en Panamá le puso el ojo a la cuenta bancaria abultada de una persona mayor en el sur de Florida, según informaron las autoridades federales.
Michel Duarte Suárez, de 50 años, terminó robando más de $800,000 de la cuenta de la persona y lavó el dinero con la ayuda de asociados en el área de Miami, según un acuerdo de culpabilidad presentado el miércoles en la corte federal de Miami.
Suárez se declaró culpable de conspiración para cometer fraude bancario y postal, además de robo de identidad agravado. Enfrentará varios años de prisión, incluyendo la pena mínima obligatoria de dos años por el robo de identidad, en su audiencia de sentencia en septiembre ante la jueza federal de distrito Kathleen Williams.
Suárez fue imputado en 2023, pero residía en la Ciudad de Panamá, Panamá, en ese momento. A principios de 2025, fue arrestado en Panamá y trasladado al sur de Florida para enfrentar los cargos.
Según una declaración de hechos presentada junto con su acuerdo de culpabilidad, así es como Suárez llevó a cabo la estafa durante una operación encubierta dirigida por el FBI:
Más de 80 cheques fraudulentos
En marzo de 2022, Suárez le dijo a un informante confidencial que él tenía acceso a la cuenta bancaria de una persona mayor, que en ese momento tenía 82 años. Suárez creó y envió por correo docenas de cheques falsificados desde Panamá al sur de la Florida, al banco de la víctima, con instrucciones de cobrarlos y devolver la mitad del dinero a su cuenta en Bank of America. El dinero obtenido ilícitamente se transfirió a su empresa Online Electronics, que tiene sede en Miami.
Para llevar a cabo el plan, los cheques fraudulentos de Suárez contenían firmas falsificadas diseñadas para parecerse a la que tenía la víctima en una tarjeta de firma del Truist Bank.
“En total, Suárez y sus cómplices robaron $803,146 de la cuenta bancaria de la víctima en Truist mediante la emisión de más de 80 cheques fraudulentos a numerosos beneficiarios diferentes, incluyendo al menos cinco personas y varias empresas”, según la declaración de hechos firmada por el acusado, su abogado y un fiscal de la Fiscalía de Estados Unidos en Miami.
El comunicado también indica que la persona mayor revisó los nombres de las personas y empresas involucradas en las transacciones fraudulentas con cheques. Pero esta persona no autorizó ninguna de estas transacciones.
El caso, investigado por el FBI, el Servicio Secreto y la Oficina del Inspector General de la FDIC, fue procesado por el fiscal federal adjunto Thor Pogozelski.