Condenan a mujer de Florida por conspirar para ocultar dinero al IRS en bancos foráneos
Una mujer de Florida fue sentenciada a 30 meses de prisión por conspirar con dos familiares para ocultar más de $90 millones en activos e ingresos al Servicio de Rentas Internas (IRS), depositados en cuentas bancarias no declaradas en Andorra, Israel, Panamá y Suiza.
La Fiscalía Federal del Distrito Sur de Florida informó que Gilda Rosenberg, con doble ciudadanía estadounidense y colombiana, llevó a cabo la conspiración con dos familiares entre 2010 y 2022.
La familia de la mujer, de 60 años y residente de Golden Beach, mantenía cuentas en el extranjero desde la década de 1970.
A finales de la década de 1990, Rosenberg —identificada como propietaria y firmante autorizada de algunas de las cuentas— era consciente de que ni ella ni sus familiares habían revelado al gobierno de Estados Unidos la titularidad de esas cuentas financieras extranjeras ni habían pagado impuestos sobre los ingresos generados por los activos, como exige la ley.
La fiscalía detalló que, a principios de la década de 2000, la familia consolidó sus activos en cuentas del Credit Suisse en Suiza y el Reino Unido.
Los familiares informaron a empleados de Credit Suisse que eran ciudadanos estadounidenses y que deseaban ocultar sus activos a las autoridades de EEUU, según la fiscalía.
Los activos permanecieron en Credit Suisse hasta 2013, cuando el banco cerró las cuentas debido a la ciudadanía estadounidense de los titulares.
La familia transfirió sus activos —que normalmente estaban a nombre de entidades testamentarias— a nuevas cuentas en Bank Leumí en Israel, Union Bancaire Privée (UBP) y PKB Privat Bank SA en Suiza, así como en un banco andorrano.
Rosenberg fue documentada como usuaria de las cuentas en UBP y el banco andorrano. También firmó formularios de apertura de cuenta con información falsa, en los que afirmaba ser ciudadana colombiana y no estadounidense.
La acusada, al igual que sus familiares, no presentó los Informes de Cuentas Bancarias y Financieras Extranjeras (FBAR), requeridos para declarar activos en el extranjero. Además, Rosenberg y sus familiares continuaron presentando declaraciones de impuestos falsas que omitían los ingresos generados por dichos activos.
Trasladaron activos tras renuncia de un familiar a la ciudadanía estadounidense
Hacia 2017, como parte de un plan para seguir evadiendo sus obligaciones fiscales y de declaración en Estados Unidos, Rosenberg y sus familiares dividieron los bienes familiares y firmaron documentos para simular que ella y otro pariente habían donado los activos en el extranjero a un tercero, luego de que este renunciara a su ciudadanía estadounidense.
La mujer y sus familiares también intentaron transferir encubiertamente activos a Rosenberg en Estados Unidos y ocultar su historial y actual evasión fiscal. Para ello, crearon documentos falsos de préstamos e inversiones para aparentar que las transferencias hacia y desde Rosenberg eran transacciones comerciales legítimas.
Entre 2010 y 2017, Rosenberg presentó declaraciones de impuestos falsas que no incluían los ingresos obtenidos de los activos en la cuenta oculta en UBP.
Durante los años fiscales de 2009 a 2017, los ingresos no declarados de Rosenberg y dos de sus cómplices ascendieron a más de $5.5 millones, lo que causó una pérdida fiscal de $1,927,342, según la fiscalía federal.
Antes de ser sentenciada, Rosenberg acordó pagar al IRS los $1,927,342 por concepto de restitución, además de los intereses correspondientes.
Por otra parte, el acuerdo de culpabilidad también le impuso una multa civil de $5,857,045.50 por no presentar el informe FBAR.
Rosenberg ya se había declarado culpable previamente, en el Distrito Este de Texas, de un cargo de conspiración para cometer fraude electrónico. Este caso estaba relacionado con un esquema para defraudar al Servicio de Intercambio del Ejército y la Fuerza Aérea mediante la elaboración y presentación de informes falsos, con el fin de evitar el pago completo de comisiones contractuales.
Esta historia fue publicada originalmente el 29 de julio de 2025, 1:51 p. m..