Padre e hijo enfrentan cargos en Miami por contrabando de oro y estafa millonaria
En Guyana, Nazar Mohamed y su hijo Azruddin Mohamed pertenecían durante mucho tiempo a la élite empresarial del país sudamericano, amasando fortunas con el comercio de oro y otros negocios.
A lo largo de los años, exportaron oro por valor de cientos de millones de dólares, utilizando Miami como punto de conexión para el contrabando del metal precioso a Dubái, en el Oriente Medio, según las autoridades estadounidenses.
Pero ahora la ley ha alcanzado a Nazar Mohamed y a su hijo, miembro electo del parlamento de Guyana: Ambos fueron acusados en un tribunal federal de Miami de conspiración, fraude y lavado de dinero.
Se les acusa de conspirar para enviar al menos 10,000 kilos de oro a través de Miami sin pagar impuestos y regalías guyanesas entre 2017 y 2024, de acuerdo con una acusación formal que se presentó la semana pasada. La fiscalía de Miami afirma que la pérdida para el gobierno de Guyana asciende a 50 millones de dólares.
Tanto padre como hijo enfrentan una posible extradición a Miami por la acusación de corrupción que comprende 11 cargos, una vez que las autoridades estadounidenses presenten formalmente la solicitud, declaró esta semana el fiscal general de Guyana.
En la acusación federal, se describe cómo padre e hijo llevaron a cabo su presunto plan de exportación de oro:
Según la legislación guyanesa, el gobierno impone un impuesto de exportación del dos por ciento y una regalía del cinco por ciento sobre el valor del oro enviado al extranjero. Una vez pagados estos impuestos, los mayoristas obtienen sellos gubernamentales que permiten la exportación de oro desde Guyana.
Los Mohamed, que comerciaban con varias compañías navieras en Miami, “establecieron un sistema” mediante el cual pagaban impuestos y regalías en Guyana por cada cargamento de oro y obtenían los sellos gubernamentales y las declaraciones aduaneras correspondientes.
Sellos gubernamentales reutilizados
Pero luego, “reutilizaban” los mismos sellos para envíos posteriores para que su empresa, Mohamed’s Enterprise, evitara pagar impuestos y regalías al gobierno guyanés, se dijo en la acusación. Cuatro compañías navieras de Miami, no mencionadas en la acusación formal, coordinaron las exportaciones de oro de la familia vía Miami a Dubái, una de las capitales mundiales de importación de oro.
Como parte del plan, los Mohamed organizaron el envío de cajas de madera vacías con sellos guyaneses intactos desde compradores de oro en Dubái a Miami, según la acusación formal. Posteriormente, organizaron el envío de esas cajas vacías con sellos gubernamentales desde Miami a su oficina en Guyana.
Los Mohamed “reutilizaron cajas vacías con sellos intactos para envíos de oro con el fin de simular que su empresa había pagado impuestos y regalías a Guyana por los envíos de oro cuando, en realidad, Mohamed’s Enterprise no los había pagado”, se señala en la acusación formal, presentada por los fiscales federales Michael Berger y Jil Simon.
Tanto el padre como el hijo están acusados de pagar sobornos a funcionarios de aduanas guyaneses para que aceptaran cargamentos de oro de la empresa de Mohamed con documentación duplicada y sellos reutilizados para evitar el pago de impuestos y regalías de exportación, según la acusación.
Los Mohamed “utilizaron las ganancias de la conspiración para beneficio propio”, añade la acusación.
Factura falsa de un Lamborghini
Azruddin Mohamed, compró un Lamborghini por 680,000 dólares a un concesionario de California con las ganancias de la exportación de oro y luego gestionó el transporte del lujoso deportivo italiano a Miami y posteriormente a Guyana. Sin embargo, se le acusa de ordenar a un intermediario que compró el Lamborghini que falsificara una factura que indicaba que solo costaba 75,300 dólares, según la acusación.
El motivo: las autoridades fiscales guyanesas cobran impuestos y aranceles superiores al 100 por ciento sobre ciertos vehículos de lujo importados al país. Al rebajar falsamente el precio de su Lamborghini en la factura, el hijo evitó pagar más de un millón de dólares en impuestos que debía a las autoridades guyanesas, según la acusación.
En sus primeras declaraciones públicas desde la acusación, Azruddin Mohamed culpó esta semana a sus oponentes políticos, afirmando que “esto no es solo un ataque personal, es político, es una táctica intimidatoria”, según Associated Press.
La acusación es solo la última contra el empresario convertido en político, quien ha ganado millones con el comercio de oro, el cambio de divisas y el petróleo. El hijo ha hecho alarde de su amplia colección de autos deportivos de lujo en sus redes sociales, informó AP.
El año pasado, el Departamento del Tesoro de EEUU sancionó a Azruddin Mohamed, a su padre, Nazar, y a su empresa familiar por presuntamente contrabandear más de 10,000 kilogramos de oro al país desde Guyana, evadiendo más de 50 millones de dólares en impuestos, un anticipo de la acusación formal presentada en Miami la semana pasada.
Funcionarios del Tesoro afirmaron que pudieron hacerlo, en parte, gracias a “amplias tramas de soborno que involucraban a funcionarios del gobierno de Guyana”.
Esta historia fue publicada originalmente el 10 de octubre de 2025 a las 1:02 p. m..
