Acusado se declara culpable por acordar transferir fondos de funcionario venezolano
Un hombre acordó transferir casi $100,000 desde República Dominicana a una cuenta bancaria en el sur de Florida, fondos que provenían de una persona sancionada vinculada al régimen de Venezuela, según informaron las autoridades estadounidenses.
Irazmar Carbajal De Jesus, de 60 años y de origen uruguayo, acusado en ese caso, se declaró culpable el martes 25 de marzo de conspiración para operar un negocio de transmisión de dinero sin licencia, informó el Departamento de Justicia.
Su audiencia de sentencia está programada para el 12 de junio, y podría enfrentar una pena máxima de cinco años de prisión.
Según documentos judiciales, Carbajal acordó transferir aproximadamente $99,500 —entregados en efectivo en República Dominicana— a una cuenta bancaria en Fort Lauderdale, Florida.
Los agentes informaron al socio del acusado que los fondos provenían de una persona sancionada vinculada al régimen de Venezuela, que necesitaba ayuda para trasladarlos a Estados Unidos.
Carbajal y su socio indicaron que la comisión por este servicio sería del 20% y que incluiría la creación de facturas falsas para justificar las transacciones ante los bancos, así como el uso de varias cuentas para transmitir los fondos.
El acusado se refirió a los fondos utilizando lenguaje codificado, identificándolos como “un niño que necesita ser llevado a la escuela”, indicó el Departamento de Justicia.
El anuncio fue realizado por el Fiscal General Adjunto A. Tysen Duva, de la División Criminal del Departamento de Justicia; el fiscal federal Jason A. Reding Quiñones, del Distrito Sur de Florida; y el agente especial a cargo Brett Skiles, de la oficina del FBI en Miami.
