Ex abogado de Coral Gables inicia condena de 10 años por millonario fraude con criptomonedas
Un abogado de Coral Gables que desempeñó un papel clave en una estafa global de criptomonedas valorada en miles de millones de dólares comenzó este mes a cumplir una condena de 10 años en una prisión federal de Miami, tras un largo proceso judicial y de apelaciones.
Los fiscales federales acusaron al abogado Mark S. Scott en Nueva York en 2018 por lavado de dinero y fraude bancario. Fue declarado culpable y sentenciado seis años después, aunque inicialmente permaneció bajo arresto domiciliario con un monitor electrónico mientras se resolvían sus apelaciones.
Los fiscales señalaron a Scott, ex socio del bufete Locke Lord, firma ubicada en Brickell que ahora se llama Troutman Pepper Locke, por ayudar a Ruja Ignatova, una ciudadana búlgara radicada en Alemania conocida como la “Reina de las Criptomonedas”, y a su empresa OneCoin.
El Miami Herald informó anteriormente que OneCoin fue investigada en varios países por operar un esquema Ponzi valorado en unos 4,000 millones de dólares, de los cuales Scott habría ayudado a lavar aproximadamente 400 millones de dólares.
Según la acusación, fondos de inversión de capital privado creados por Scott en 2016 en las Islas Vírgenes Británicas recibieron el dinero ilícito.
“Lavó dinero proveniente del fraude que sabía que era ilícito mediante la creación de fondos de inversión falsos y mintiendo a bancos e instituciones financieras para hacer parecer que las ganancias de OneCoin provenían de negocios legítimos que no tenían relación con OneCoin”, dijo ante el jurado la fiscal federal adjunta Julieta V. Lozano.
Todas estas compañías incluían la palabra “Fenero” en sus nombres, por lo que los fiscales las denominaron los “Fondos Fenero”.
Scott administraba todos los Fondos Fenero a través de una empresa extraterritorial registrada en las Islas Vírgenes Británicas y de una compañía de Florida llamada MSS International Consultants.
Los registros penitenciarios federales muestran que Scott se encuentra actualmente recluido en FCI Miami, una prisión federal de baja seguridad ubicada cerca de Zoo Miami.
El juez federal Edgardo Ramos también ordenó el decomiso de varias propiedades de lujo adquiridas con el dinero ilícito.
Scott deberá entregar al gobierno federal más de 5 millones de dólares distribuidos en dos docenas de cuentas bancarias, dos vehículos Porsche y una mansión frente al mar de siete habitaciones en Cape Cod, Massachusetts.
Por su parte, la fundadora de OneCoin, Ruja Ignatova, enfrenta cargos por fraude electrónico, fraude de valores y lavado de dinero, pero desapareció misteriosamente a finales de 2017.
Su último rastro conocido fue un vuelo desde Sofía, la capital de Bulgaria, hacia Atenas, en Grecia.
El Buró Federal de Investigaciones (FBI) la mantiene en su lista de los 10 criminales más buscados y ofrece una recompensa de hasta 5 millones de dólares por información que permita conocer su paradero.
