Peruano acusado de fraude y extorsión desde centros de llamadas en Lima

Un ciudadano peruano ha sido acusado en Miami por un gran jurado federal de fraude e intento de extorsión por supuestamente operar centros de llamadas en Lima donde los operadores conminaban con mentiras y amenazas a hispanos en los Estados Unidos a hacer pagos fraudulentos por productos que nunca compraron, según un comunicado del Departamento de Justicia.

César Luis Kou Reyna, de 40 años, fue acusado en un encausamiento de 33 cargos de conspiración, fraude postal, fraude electrónico e intento de extorsión.

Esto es sólo el más reciente caso relacionado con fraude y extorsión por parte de operadores en centros de llamadas de mercadeo basados en Perú. El 18 de diciembre último, una mujer de Miami acusada de dirigir centros de llamadas en Perú desde donde los operadores amenazaban a consumidores hispanos en los Estados Unidos fue sentenciada a 165 meses en la penitenciaría federal.

María Luzula, de 52 años, fue condenada después de que se declaró culpable en un caso relacionado con la operación de Angeluz Florida Corporation y centros de llamadas en Perú, donde los trabajadores amenazaron a víctimas de habla hispana que luego hicieron pagos fraudulentos para saldar deudas inexistentes.

El hijo de Luzula, Juan Alejandro Rodríguez Cuya, de 35 años, fue encontrado culpable por un jurado federal tras un juicio de dos semanas.

“Las investigaciones del Servicio de Inspección Postal de Estados Unidos no tienen fronteras cuando se trata de investigar los delitos cometidos en los Estados Unidos o contra víctimas estadounidenses”, dijo el inspector a cargo Ronald Verrocchio del Servicio de Inspección Postal de Estados Unidos (USPIS), división de Miami. “Los inspectores postales localizarán a los delincuentes, en cualquier parte del mundo, y van a llevarlos ante la justicia”.

De acuerdo a los cargos, Kou Reyna controlaban la corporación Fonomundo FC, que operaba centros de llamadas en Perú. La empresa y sus filiales en América del Sur utilizaban los servicios de llamadas teléfonicas a través de internet para ponerse en contacto con residentes de habla española en los Estados Unidos. Las personas que llamaban falsamente afirmaban ser abogados o funcionarios del gobierno. Afirmaban que las víctimas no habían podido pagar los productos, aunque las víctimas no habían ordenado esos bienes.

Según la acusación, los operadores que hacían las llamadas afirmaban que las víctimas serían demandadas y terminarían pagando grandes montos monetarios si perdían los juicios contra ellos. Algunas víctimas también eran amenazadas con marcas negativas en sus reportes de crédito, encarcelamiento o incluso la deportación. Los operadores decían que las victimas podían evitarse estos problemas si pagaban de inmediato.

Muchas de las víctimas hicieron los pagos debido a estas amenazas, según dijeron funcionarios estadounidenses.

Kou Reyna fue acusado originalmente por denuncia penal y fue arrestado el 31 de julio en Houston.

La denuncia penal, presentada por un Inspector Postal, dice que la investigación se inició en el 2012, cuando el investigador vio a un hombre salir de una oficina de correos en Doral con un cesto naranja lleno de decenas de paquetes marcados “devolver al remitente” con etiquetas que decían Cash on Delivery, o pagar en efectivo al recibirlo.

“Debido a mi experiencia con investigaciones de fraude postal, el volumen de paquetes Cash On Delivery devueltos al remitente era algo sospechoso”, escribió el inspector postal. “Una empresa legítima que vende productos Cash on Delivery tiene una baja tasa de paquetes devueltos ya que el consumidor normalmente sabe que él o ella desea el determinado producto. Un gran volumen de paquetes devueltos al remitente constituye una bandera roja de advertencia que los productos están siendo enviados a personas que en realidad no los quieren”.

Kou Reyna ha permanecido en detención desde que fue arrestado y ahora está a la espera de ser enjuiciado en Miami.

Esta historia fue publicada originalmente el 1 de septiembre de 2015, 8:03 p. m. with the headline "Peruano acusado de fraude y extorsión desde centros de llamadas en Lima."