Acusan a canadiense en Miami de estafar a abuelas

Los que llamaban por teléfono se hacían pasar por nietos jóvenes en problemas que se comunicaban con sus abuelas para pedirles dinero.

Engañadas por sus historias inventadas de problemas jurídicos o accidentes de automóvil, las abuelas compraban money orders virtuales para ayudar, sin saber que eran víctimas de un complejo esquema internacional que se extiende desde Canadá hasta el sur de la Florida y el Caribe, según las autoridades.

El acusado de ser el cerebro de esta supuesta estafa multimillonaria es Stephan Moskwyn, de 33 años y de Montreal, Canadá, a quien le negaron la fianza por temor que huya del país. El individuo está detenido en el Centro Federal de Detención en el centro de Miami mientras espera que lo instruyan de cargos de estafa y lavado de dinero el miércoles.

Después que Moskwyn supuestamente estafó $833,000 —probablemente mucho más— a varias abuelas en Estados Unidos, un magistrado nombró a la oficina del abogado defensor federal para que lo representara porque alega que no tiene dinero ni otros activos.

Esto es lo que investigadores del Departamento de Seguridad Interior dicen que sucedía: Moskwyn tenía varios centros de llamadas en Canadá con operadores que se hacían pasar por familiares de las abuelas y mentían sobre una necesidad urgente y desesperada de dinero. Entonces instruían a las víctimas a enviar fondos a través de money orders virtuales, como un Green Dot MoneyPak. Entonces, coordinaban para que sus colaboradores convirtieran esos fondos en bitcoin, una moneda virtual, a través de una serie de transacciones financieras.

Los investigadores de Seguridad Interior descubrieron la supuesta estafa hace un año al grabar a dos testigos que cooperaron y que tenían cuentas en localbitcoins.com en Miami y Denver. Según una declaración jurada, convertían los MoneyPaks para una persona con el nombre virtual de “alevine843”, quien se comunicaba por mensajes de texto. Esta persona, a quien la declaración jurada se refiere como Levine y quien posteriormente fue identificado como Moskwyn, dijo que era de Canadá.

Los testigos convirtieron más de $833,000 en bitcoin para Levine entre mayo y noviembre del 2014, según una declaración jurada presentada por el fiscal Michael Berger con una denuncia penal. Los testigos también dijeron que Levine tenía otros aliados operativos y calcularon que “probablemente convirtió en bitcoin numerosos MoneyPaks por valor de varios millones de dólares”.

Los testigos planearon reunirse con Levine en Miami para discutir un nuevo tipo de money order virtual llamado Reloadit, que estaba reemplazando a MoneyPak. En febrero, todos se reunieron en una pizzería en Miami. Las placas del auto alquilado de Levine indicaron que fue alquilado a Moskwyn.

En conversaciones grabadas, Moskwyn dijo que estaba a cargo de mover dinero de varios centros de llamadas en Canadá y que los “muchachos” llamaban a personas mayores en Estados Unidos haciéndose pasar por sus nietos para pedirles dinero.

“Moskwyn indicó que algunas víctimas se mostraban especialmente dispuestas a transferir el dinero y con frecuencia aceptaban enviar más dinero del solicitado”, según la declaración jurada.

Moskwyn dijo a los testigos que se daba instrucción a las víctimas para que compraran money orders virtuales para ayudar al “muchacho” y entonces les enviaban los MoneyPak a ellos para convertirlos en bitcoin.

Duante otra reunión con los testigos, Moskwyn explicó que en el pasado los “muchachos” habían dado instrucciones a las víctimas para que enviaran dinero de manera tradicional, por Western Union, a países latinoamericanos, como República Dominicana y Chile. Dijo que otras personas le enviaban ese dinero a cambio de una pequeña comisión.

A finales de febrero, Moskwyn fue grabado por una cámara de vigilancia en un Publix, donde usó una tarjeta de débito precargada con fondos ilícitos para comprar money orders virtuales, indica la declaración jurada. Entonces envió un mensaje de texto a los testigos cooperantes con tres números de Reloadit, indicando que cada uno era por $500.

En marzo, Moskwyn viajó por avión de Miami a Puerto Plata, en la República Dominicana. En octubre, cuando salió de ese país con destino a Miami con una escala en Chile, Moskwyn fue arrestado en el Aeropuerto Internacional de Miami.

Esta historia fue publicada originalmente el 9 de noviembre de 2015, 7:14 p. m. with the headline "Acusan a canadiense en Miami de estafar a abuelas."