Venezolano en Aventura sufre robo de identidad bancaria
Un venezolano se presentó en una sucursal del Citibank en Aventura en el 2008 y abrió una cuenta de cheques.
Seis años más tarde, un hombre en el Condado Miami-Dade —identificado después como Rafael Zarate— fue a una sucursal del Citibank en Illinois y abrió una cuenta a nombre del venezolano en Aventura.
La acción de Zarate el pasado 10 de octubre llevó a su detención el 5 de noviembre y cargos posteriores de robo de identidad de otra persona con fines fraudulentos.
Zárate, de 41 años, se declaró inocente el 26 de noviembre en la Corte Federal de Miami y ahora espera ser enjuiciado.
El caso comenzó el 28 de octubre, cuando la víctima del fraude, el venezolano identificado en una denuncia penal sólo por las iniciales GPF, alertó al Citibank de que no había autorizado ni compras ni retiros de efectivo cargados a la cuenta bancaria que abrió en Aventura en el 2008.
Los investigadores federales que descubrieron el fraude lo detallan en una denuncia penal presentada ante la Corte Federal en Miami por un agente especial del Servicio Secreto.
Según la denuncia penal, el mismo día que Zárate abrió la cuenta de Citibank utilizando el nombre de GPF, también desvió $100,000 de la cuenta en Aventura a la cuenta recién abierta en Illinois. Cuatro días después, el 14 de octubre, Zárate solicitó una tarjeta de débito y pidió que se la enviaran a una dirección en Doral que resultó ser una tienda UPS, según la denuncia penal.
Más tarde con tal tarjeta de débito se realizó una compra por $473.05 en una tienda Timberland en Chicago.
Al día siguiente, el 15 de octubre, Zarate solicitó una transferencia bancaria por $30,000 a una cuenta de Bank of America en Plantation, en el condado Broward, según dice la denuncia penal. Ese mismo día Zarate fue visto por una cámara de vigilancia entrando al banco en Aventura donde el venezolano inicialmente había abierto su cuenta.
Ahí, Zarate retiró $8,900, según la denuncia. Para ese tiempo, el titular venezolano de la cuenta alertó a Citibank en Aventura de que el dinero en su cuenta estaba siendo retirado sin su autorización.
“El 28 de octubre del 2014, la víctima, GPF, proporcionó a Citibank una declaración jurada indicando que él no había autorizado las compras o retiros efectuados de la cuenta del Citibank que abrió en la Florida”, según la denuncia penal. “Asimismo, indicó que él no conoce a Zarate y que no autorizó una nueva cuenta que se abrió a su nombre”.
Finalmente, el 5 de noviembre Zarate entró a una sucursal de Citibank en Miami-Dade y afirmó ante los ejecutivos que alguien había abierto una cuenta fraudulenta a su nombre en Illinois, según la denuncia penal.
Un empleado del banco llamó a la policía y Zarate fue arrestado.
Después, Zarate admitió las transacciones fraudulentas y reveló a los investigadores que había comprado los documentos de identidad de la víctima en Venezuela, según la denuncia penal.
Al ser instruido de cargos el pasado mes, Zarate se declaro inocente y ahora aguarda ser enjuiciado.
Esta historia fue publicada originalmente el 30 de diciembre de 2014, 6:29 p. m. with the headline "Venezolano en Aventura sufre robo de identidad bancaria."