Residente de Miami arrestada por presunto fraude migratorio
Una residente de Miami-Dade ha sido arrestada tras ser acusada formalmente en el tribunal federal en un caso que involucra un presunto fraude migratorio.
Josefa Siverio, de 61 años, aguarda ahora un juicio ante el juez de distrito Federico Moreno después de declararse inocente durante una audiencia, el 23 de febrero, por cargos de fraude postal y otros cargos relacionados con el robo de cheques y órdenes de pago, según la acusación.
Siverio, nacida en Cuba, refleja el caso más reciente que las autoridades federales han descubierto en el sur de la Florida, relacionado con el fraude migratorio.
En otro caso reciente, la activista del exilio venezolano Maylin Silva aguarda una audiencia este mes en la que tiene la intención de declararse culpable en relación con su caso.
Tanto los casos de Silva y Siverio fueron investigados por agentes especiales del Departamento de Investigaciones de Seguridad Nacional (HSI), una unidad de la Policía de Inmigración y Aduanas (ICE). Un portavoz de HSI dijo que la agencia no tenía comentarios sobre el caso de Siverio porque aun está en proceso judicial. Sin embargo, el Procurador Federal en Miami, Wifredo Ferrer, elogió la labor de investigación de ICE-HSI y de la oficina de Ciudadanía y Servicios de Inmigración de Estados Unidos (USCIS).
El caso comenzó en diciembre del 2010, cuando surgieron preocupaciones acerca de los servicios que ofrecía la acusada a inmigrantes.
“Ella se promovía a sí misma como proveedora de servicios de consultoría e inmigración y preparaba solicitudes para extranjeros que buscaban beneficios de inmigración en los Estados Unidos”, según la acusación.
Siverio está acusada de haber preparado por lo menos 146 peticiones fraudulentas por las que inmigrantes pagaron por sus servicios, de acuerdo con un comunicado de la oficina del Fiscal Federal en Miami.
Según la acusación, Siverio remitió esas solicitudes a USCIS, la agencia de inmigración que procesa peticiones para permisos de trabajo o residencia, pero sin los cheques y órdenes de pago que obtenía de sus clientes. Lo que sí hacía, era que “los cheques y giros postales los ponía a nombre de ella”, según la acusación, y luego los depositaba en su cuenta bancaria personal.
Documentos de la corte no dicen que cantidad de dinero supuestamente se embolsó la acusada o cuanto cobraba a cada cliente.
“USCIS rechazó las peticiones de beneficios de inmigración y las solicitudes de los clientes de Josefa Siverio, porque los pagos requeridos no se incluyeron en las peticiones y solicitudes que envió”, según la acusación.
Expedientes del Departamento de Corporaciones de la Florida muestran que una persona de nombre Josefa Siverio incorporó una empresa llamada Servicios de Inmigración y Naturalización, Inc., en mayo del 2004.
El registro no tenía listado ningún número de teléfono, pero mostraba una dirección en Coral Gables, cerca de la Calle Ocho. El registro también decía que la corporación había sido disuelta.
Un teléfono vinculado a la compañía que aparece en Internet estaba desconectado.
El juez Moreno ha programado tentativamente el juicio a principios de abril.
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Esta historia fue publicada originalmente el 1 de marzo de 2016, 8:01 p. m. with the headline "Residente de Miami arrestada por presunto fraude migratorio."