Arresta el FBI a ocho personas, y las acusa de esconder bienes antes de presentar su bancarrota
El Buró Federal de Investigaciones (FBI) arrestó a ocho personas y las acusó de esconder más de $3 millones en bienes en el momento de presentar los documentos ante una corte federal de bancarrota de Miami.
En los cinco casos, las autoridades federales alegan que los ocho detenidos escondieron bienes o los transfirieron ilegalmente bajo otro nombre antes de presentar los documentos para acogerse al Capítulo 7 de bancarrota. Según el encausamiento, lo que los acusados buscaban era proteger sus bienes de los acreedores y evitar pagarles cuantiosas deudas.
Los vecinos de Yechezkel y Tamar Nissenbaum, de 39 y 35 años, respectivamente, no podían creer lo que estaban viendo cuando un pequeño ejército de agentes del FBI llegó el martes a su exclusivo edificio de condominios, situado en el 4101 Pine Tree Drive, en Miami Beach, en las primeras horas del día. Los agentes sacaron a los dos esposados por el vestíbulo.
“Es una tremenda sorpresa cuando alguien que uno conoce, al que uno le tiene afecto y pertenece a la comunidad, es detenido de esta forma”, le dijo Alex Strassman, residente del área, a CBS4, asociado noticioso del Miami Herald.
Según las alegaciones en el encausamiento, en el 2010, la pareja liquidó un certificado de depósito valorado aproximadamente en $141,829, y luego, en el 2011, presentó de forma conjunta una petición para el Capítulo 7 de bancarrota. Cuando en la petición se le preguntó sobre la veracidad de sus declaraciones, Yachezkel Nissenbaum “hizo representaciones falsas’’, de acuerdo con un parte de prensa que dio a conocer la Fiscalía Estatal.
El matrimonio tiene tres hijas pequeñas que ahora están bajo el cuidado del Departamento de Niños y Familias (DCF).
“Estupenda familia, los veía siempre por el edificio. Es un golpe grande”, añadió Strassman.
Los otros arrestados son:
▪ Walter Lista, de 43 años, vecino de Pinecrest. Según se alega en el encausamiento, Lista transfirió y escondió un Jeep Wrangler, un bote de 34 pies de eslora, el Isabella, cerca de $41,200 en efectivo y su interés y cargos de dirección en compañías de su propiedad. En el encausamiento se alega que Lista no reveló el traslado de estos bienes, valorados en más de $160,000, cuando presentó los documentos para el Capítulo 7 de bancarrota el 30 de mayo de 2013.
▪ Rolando García, de 52 años, y Aileen Crespo, de 43 años, vecinos de Miami. De acuerdo con las alegaciones en el encausamiento, ambos transfirieron a Crespo bienes que poseían de forma conjunta en un acuerdo de divorcio, antes de presentar los documentos para el Capítulo 7 de bancarrota. Entre los bienes que escondieron se incluyen propiedades en Carolina del Norte, valoradas en alrededor de $336,300; $36,000 en efectivo que se emplearon en la compra de un Jaguar cuyo precio oscila en los $80,000; y $100,257 en efectivo de la venta de un condominio en las Bahamas.
▪ Rebecca Solemani-Appelbaum, de 50 años, vecina de Boca Raton, acusada de liquidar aproximadamente $102,445 de su cuenta de IRA y más tarde transferir el dinero a la cuenta de un familiar, de acuerdo con las alegaciones en el encausamiento. Solemani-Appelbaum está igualmente acusada de no revelar este traslado de fondos en su petición de bancarrota y varias otros enmiendas que presentó.
▪ Gregory Lee Cutuli, de 65 años, y Kathleen Anne Smith Cutuli, también de 65 años, ambos residentes de Plant City, acusados de transferir a Gregory la devolución federal de impuesto sobre la renta de Kathleen, que sumaba $1.8 millón y esconder el dinero en su petición para acogerse al Capítulo 7 de bancarrota en Miami, según las alegaciones en el encausamiento. De igual modo, en la acusación se alega que Kathleen se declaró en bancarrota para de este modo no tener que pagarle dinero a su ex socio comercial. Los investigadores dijeron que la pareja no reveló abrigos de piel, joyas, valiosos artículos domésticos y dinero en efectivo.
Esta historia fue publicada originalmente el 18 de mayo de 2016, 7:44 a. m. with the headline "Arresta el FBI a ocho personas, y las acusa de esconder bienes antes de presentar su bancarrota."