Pareja de hispanos detenidos por presunta estafa al IRS en Miami
Agentes federales del sur de la Florida han arrestado a una pareja, ambos hispanos, como parte del posible desmantelamiento de una red de estafadores que llamaban por teléfono a personas diciéndoles falsamente que el Servicio de Rentas Internas (IRS) los estaba investigando y que debían pagar ciertas sumas de dinero para evitar ser demandados.
La pareja de presuntos timadores cobró cientos de miles de dólares en varios estados del país antes de ser descubierta, según registros de la Corte Federal en Miami, donde aparecen detalles de como actuaban los acusados.
El caso marca una de las primeras veces en que funcionarios federales explican en detalle como operaba uno de los muchos grupos de estafadores que en los últimos años han estado haciendo llamadas a personas en todo el país tratando de amedrentarlos con reportes falsos de investigación por parte del IRS para obligarles a pagar sumas que luego se embolsan para su enriquecimiento personal.
El caso se originó en el estado de Minnesota donde un juez federal ordenó el arresto en el sur de la Florida de Yaritza Espinosa Díaz y Roberto Fontanella Caballero, según documentos judiciales. Ambos fueron arrestados en el sur de la Florida por agentes federales a finales de mayo. Comparecieron ante un magistrado federal el 23 de mayo y en una audiencia en la Corte Federal de Miami se enteraron que ambos eran requeridos en la Corte Federal en Minneapolis donde un juez había expedido la orden de arresto.
Una declaración jurada presentada por un agente especial del Departamento del Tesoro explica como funcionaba la presunta red de estafadores en la que Espinoza y Fontanella operaban. Según la declaración jurada fue de esta manera como se descubrió la operación ilícita.
En noviembre del año pasado, agentes del tesoro recibieron quejas de personas que habían recibido llamadas amenazantes que estaban convencidos que venían del IRS. Por ejemplo, los agentes entrevistaron a un individuo identificado solo por las iniciales WB en Boynton Beach, en el Condado Palm Beach, que les informó que el 14 de octubre había recibido un mensaje de una mujer que decía trabajar con el IRS y que este la iba a demandar en la corte y que le llamara a un número de teléfono que le había dejado en el mensaje.
Cuando WB llamó al número de teléfono, un hombre contestó y le dijo que a menos que pagara una suma de dinero el IRS lo iba a demandar. En una llamada subsequente, el hombre que se identificó como Adam White le dijo que debía $3,300 al IRS por insuficiencia de pagos de impuestos entre el 2010 y el 2013. Luego “Adam White” le solicitó a WB enviar $1,980 por MoneyGram a una persona que identificó como Mirta Romero en Minnesota. WB dijo a los agentes que envió la suma.
“Le dijeron que el IRS le había realizado una auditoría entre el 2010 y el 2013 y que todavía debía $3,300”, segun la declaración juarada presentada antes la corte.
Según registros que los agentes obtuvieron de MoneyGram una mujer que se identificó como Mirta Romero recibió el dinero en una tienda Walmart en la población de Faribault, justo al sur de Minneapolis, Minnesota.
La misma mujer recibió el mismo día otra entrega por MoneyGram por $2,986 que había sido enviado por otra persona.
Eventualmente, un agente federal que obtuvo un video de vigilancia de la tienda y lo comparó con una fotografía de Díaz obtenida del departamento de licencias de conducir de la Florida determinó que Díaz y Mirta Romero eran la misma persona.
La mujer estaba acompañada de un hombre que se identificó en Walmart como David Guerra, quien también recibió tres entregas separadas de dinero por MoneyGram por un total de $656. Cuando los agentes compararon el video de vigilancia con una foto de la licencia de conducir del individuo, determinaron que era Fontanella.
La denuncia penal no es muy explícita en cuanto al total de dinero que la pareja presuntamente extorsionó a las víctimas, o cuántas víctimas fueron. Pero el documento indica que el total de dinero oscilaba en cientos de miles de dólares y que la estafa involucraba a decenas o cientos de personas que enviaron el dinero que les exigían.
Por ejemplo, la denuncia penal dice que solamente en Minnesota entre el 13 y el 17 de octubre del año pasado, Díaz y Caballero recibieron más de $180,000 en varias tiendas de MoneyGram.
Previamente, entre el ocho y nueve de otubre, también del 2015, Mirta Romero recibió aproximadamente $43,507 en tiendas de MoneyGram in los estados de Connecticut, Rhode Island y Massachusetts.
En otro segmento, la denuncia penal dice que Díaz cobró entre octubre y noviembre un total de $249,569 utilizando diferentes nombres en diferentes tiendas de MoneyGram.
También dice la denuncia penal que agentes federales lograron identificar a 86 victimas que habían enviado a Caballero dinero en Minnesota utilizando el nombre de David Guerra.
Según la denuncia penal, Caballero y Díaz también utilizaban otras tácticas para obligar a sus victimas a enviar dinero.
Por ejemplo, una victima que vive en Chicago e identificada solo por las iniciales VK, les dijo a los agentes que había recibido una llamada diciéndole que había ganado una subvención federal por $40,000 pero que tenía que pagar impuestos y honorarios. El últimas cuentas, VK dijo a los agentes que remitió un total de $56,212 y que nunca recibió la subvención que le prometieron.
En octubre del año pasado, al mismo tiempo que se desarrollaba la extorsión descrita en la denuncia penal, el IRS expidió un comunicado por el cual advertía al público sobre las estafas telefónicas.
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Esta historia fue publicada originalmente el 9 de junio de 2016, 6:13 p. m. with the headline "Pareja de hispanos detenidos por presunta estafa al IRS en Miami."