Fraude millonario: Cobra cheques de reembolso de impuestos de fallecidos
Su negocio de North Miami hizo efectivos más de 2,000 cheques de devolución de impuestos a nombre de personas muertas o discapacitadas.
Las devoluciones sumaron más de $11 millones, cortesía del Servicio de Impuestos Internos (IRS).
Ahora, Junior Jean Baptiste enfrenta hasta 20 años de cárcel en su audiencia de sentencia en octubre tras haber sido hallado culpable el martes de lavado de dinero, robo de fondos gubernamentales, robo de identidad y posesión de licencias de conducción falsas. Su crimen, aunque cotidiano en Miami durante la última década, llama la atención por el gigantesco volumen de identidades robadas y cheques fraudulentos.
Baptiste, de 36 años, quien operaba una tienda de cobro de cheques llamada Surveillance Masters, cobraba regularmente una tarifa equivalente a la mitad del valor de los cheques. La misma iba de $1,000 a $9,000 cada uno.
Pruebas presentadas en el juicio mostraron que Baptiste usó las tarifas malhabidas de cobro de cheques para comprarse un barco de carga, múltiples vehículos y los derechos de un álbum de un artista de música hip-hop.
Además, él creaba los documentos falsos de identificación para sus archivos como parte de su plan de estafas, el cual duró del 2009 al 2011, según los fiscales Michael Berger y Michael Nadler. Ellos presentaron pruebas judiciales demostrando que Baptiste estaba en posesión de más de 900 licencias de conducción, permisos de trabajo y tarjetas de residencia falsificadas.
Investigadores criminales del IRS reunieron las pruebas del caso contra Baptiste, quien resultó convicto por delitos típicos de la ola temprana de robo de identidad y fraude de devolución de impuestos. En los últimos años, sin embargo, cientos de delincuentes han estado usando identificaciones robadas para presentar declaraciones de impuestos fraudulentas por vía electrónica. El IRS les entrega entonces la devolución de impuestos en tarjetas de débito prepagadas.
Aunque el IRS ha reforzado su campaña para reducir el flujo de devoluciones de impuestos fraudulentos, Miami sigue siendo la capital de estos delitos a nivel nacional.
Esta historia fue publicada originalmente el 2 de septiembre de 2016, 8:41 p. m. with the headline "Fraude millonario: Cobra cheques de reembolso de impuestos de fallecidos."