La investigación de los Panama Papers, histórica redada contra los paraísos fiscales

A ocho meses del inicio de publicaciones de los Panama Papers, Frederik Obermaier, reportero del periódico alemán Süddeutsche Zeitung, y Marina Walker, subdirectora del Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación (ICIJ), realizan un balance sobre esta histórica investigación periodística.

“El impacto más importante de los Panama Papers es que ahora tenemos una discusión global sobre el secretismo y los paraísos fiscales”, dijo Obermaier a el Nuevo Herald. “La discusión no es solo sobre [la evasión de] impuestos, porque con las empresas de fachada, o con la ayuda de estas, los criminales han venido ocultando lo malo que han estado haciendo. La gente está violando las leyes”.

Obermaier y su colega Bastian Obermaier recibieron hace casi dos años una filtración con millones de documentos confidenciales de Mossack Fonseca, una firma legal panameña dedicada a crear empresas de fachada utilizadas para ocultar las identidades de los verdaderos dueños de bienes y fortunas.

Obermaier detalla que la filtración contenía miles de correos electrónicos, escrituras legales, registros bancarios y títulos de propiedad, entre otros documentos que revelaban el entramado para ocultar fortunas a través de paraísos fiscales.

Se trataba de la mayor filtración de documentos en la historia. Nada menos que 11.5 millones de documentos que involucraban a varias figuras de diversos sectores y latitudes. De ahí que los reporteros alemanes decidieron buscar la ayuda del ICIJ.

Walker detalla que los reporteros alemanes advirtieron que la inmensidad de los datos trascendía el esfuerzo de un solo medio y por eso acudieron al ICIJ, el cual se especializa en investigaciones colaborativas, para las cuales desarrollan proyectos de alcance global.

“Cuando ellos vinieron, vimos no solamente el tamaño de la información sino la dificultad, la complejidad de los datos. Fue cuando dijimos: tenemos que alistarnos, tenemos que reclutar a la mayor cantidad de periodistas posibles, de la mayor cantidad de lugares posibles”, detalló Walker. “Como siempre digo, la corrupción es primariamente local: empieza y necesita del conocimiento local, [para así precisar] quiénes son los testaferros, quiénes son los abogados. Y eso lo suelen conocer los periodistas que trabajan a nivel local”.

Walker enfatizó que el mayor logro de la investigación es haber revelado una red mundial de corrupción que se amparaba en el secretismo que proveen los paraísos fiscales para lavar dinero y relacionarse con todo tipo de criminalidad, como tráfico de armas, de drogas y de personas.

Todo eso, enfatiza Walker, fue facilitado por el anonimato de empresas incorporadas, entre otros lugares, en las Islas Británicas, en las Islas Vírgenes, y por supuesto en Panamá, donde está la sede de Mossack Fonseca, de donde provienen los 11.5 millones de documentos que componen la base de los Panama Papers.

“Es esta enorme base de información sobre la que los periodistas se centraron durante más de un año, investigando, atando cabos hasta lograr encontrar más de 140 políticos, de todo el mundo”, dijo Walker. “El impacto de la información fue viral y de inmediato, y provocó la renuncia de funcionarios de distintos rangos en muchos países”.

Tales fueron los casos del primer ministro de Islandia, Sigmundur Gunnlaugsson, vinculado con empresas offshores que negociaban con bancos de su país; el ministro de Industria, Energía y turismo de España, José Manuel Soria, quien administró una sociedad secreta registrada en el paraíso fiscal de Jersey hasta el 2002, entre otras personalidades.

De acuerdo con Walker, tras el lanzamiento de los Panama Papers hay más de 150 investigaciones civiles y criminales en 79 países del mundo.

Incluso destaca que Europol, la policía de la Unión Europea, ha informado sobre la existencia de conexiones entre Panama Papers y el terrorismo islámico

“[Europol] está investigando 116 casos que conectan directamente los Papeles de Panamá con el terrorismo islámico”, dijo Walker y agrega: “los efectos de los papeles de Panamá realmente se van a sentir por meses y años venideros”.

Esta historia fue publicada originalmente el 29 de diciembre de 2016, 4:55 p. m. with the headline "La investigación de los Panama Papers, histórica redada contra los paraísos fiscales."