El ex legislador Rivera gana otra batalla a los federales en su intento de contratar al mejor abogado

Un juez federal casi despejó el camino para que el ex legislador de Miami David Rivera venda algunas propiedades inmobiliarias en la Florida para que pueda contratar a su abogado de lujo para que le defienda de los cargos de trabajar ilegalmente como agente no registrado para Venezuela, lavado de dinero y evasión fiscal.

El juez federal de distrito Darrin Gayles confirmó el lunes la decisión de un juez civil según la cual los fiscales federales se extralimitaron en sus funciones al embargar tres de las propiedades de Rivera y otras dos pertenecientes a un socio político acusado junto a él a finales de 2022.

Aunque las cinco propiedades no estaban relacionadas con la supuesta actividad delictiva, los fiscales las embargaron en el Tribunal del Condado Miami-Dade con un plan para confiscarlas si fuera necesario como “activos sustitutos” en caso de una condena en el juicio.

Gayles ratificó el fallo sin precedentes del juez civil Edwin Torres, diciendo que estaba “bien razonado”. En julio, Torres consideró que los fiscales de la Fiscalía Federal de Miami no podían legalmente “constreñir bienes inocentes de esta manera antes del juicio y la condena”.

Torres citó un caso del sur de la Florida de la Corte Suprema de Estados Unidos que impide a los fiscales congelar los activos sustitutos de un acusado antes del juicio cuando se necesitan para contratar a un abogado, señalando que “es el gobierno el que obstinadamente no comprende” la protección de esta ley bajo la Constitución.

Rivera y su abogado defensor, Edward Shohat, dijeron estar agradecidos por la decisión de Gayles de respaldar a Torres.

“La cuestión jurídica decidida [el lunes] por el juez Gayles es de importancia nacional”, dijo Shohat, que ha representado a numerosos clientes de alto perfil en los últimos 50 años. “La orden del juez civil Torres, que fue confirmada, ya ha sido citada favorablemente por otros jueces federales tanto dentro del distrito [del sur de la Florida] como en otros distritos federales”.

Rivera, que aún no ha sido procesado por no poder contratar a Shohat de forma permanente, lanzó una pulla a los fiscales.

“Gracias a Dios por los jueces imparciales que creen en el imperio de la ley”, dijo Rivera, republicano de 58 años. “Son lo único que le queda a Estados Unidos para protegerse de la arbitrariedad y la extralimitación del gobierno”.

En disputa, condominio frente a la playa

A pesar de las dos sentencias judiciales a su favor, Rivera sigue peleando con el fiscal federal adjunto Harold Schimkat por la venta de una de sus tres propiedades en la Florida –un valioso condominio frente al mar en New Smyrna Beach– que, según el fiscal, se puede rastrear hasta sus ingresos por trabajar como agente no registrado para Venezuela. Shohat dijo que la posición del fiscal es errónea.

Se espera que Gayles, el juez, decida pronto sobre esa disputa final, que pudiera determinar si Rivera puede reunir suficiente dinero para pagar los honorarios legales de Shohat.

Al mismo tiempo, la coacusada de Rivera, la consultora política de Miami Esther Nuhfer, puede vender sus dos propiedades en Miami y Marathon en los Cayos de la Florida para contratar a sus abogados de forma permanente porque los fiscales acordaron que esos activos no son rastreables a ninguna actividad criminal.

Desde sus arrestos en diciembre de 2022, Rivera y Nuhfer no han podido contratar a dos de los mejores abogados penalistas de Miami para que los representen y no han podido declararse formalmente inocentes ante el tribunal federal de Miami. Sus comparecencias fueron aplazadas recientemente hasta el 11 de marzo. Como resultado, su caso penal, aparte del encausamiento revelado en diciembre y posteriormente modificado en julio, no ha avanzado mucho.

Nuhfer está representada por el abogado de Miami David O. Markus y su socia Margot Moss, que anteriormente condenaron la estrategia de los fiscales de centrarse en los activos sustitutivos de los acusados antes del juicio como “hiperagresiva” y una “apropiación de dinero sin precedentes”.

Un encausamiento revelado en diciembre acusaba a Rivera y Nuhfer de conspirar para cometer delitos contra Estados Unidos, de no registrarse como agentes extranjeros como parte de su trabajo de consultoría para la filial petrolera de Venezuela, PDV USA, y de lavado de dinero. Los fiscales obtuvieron la orden de un juez que pretendía incautarles unos $24 millones de sus ingresos mediante la congelación de sus cuentas bancarias, valores y cuatro propiedades en la Florida vinculadas al presunto delito.

Contratados por una petrolera venezolana

En 2017, la petrolera estatal de Venezuela contrató a Rivera para una costosa campaña de relaciones públicas para apuntalar a la firma venezolana en Estados Unidos y evitar las sanciones estadounidenses. En solo unos meses, el negocio de Rivera, Interamerican Consulting, recaudó $20 millones de la filial estadounidense de Venezuela, PDV USA, pero su contrato de $50 millones con el ex político terminó abruptamente cuando fue acusado de hacer poco trabajo, según una demanda en Nueva York que se presentó antes del encausamiento federal en Miami.

Los documentos judiciales de las causas civil y penal revelaron que Rivera desvió más de la mitad de sus ingresos de PDV USA –$13 millones– a tres subcontratistas, entre ellos Nuhfer, quien supuestamente prestaba “servicios de consultoría estratégica internacional” para la empresa venezolana.

El pasado mes de julio, Rivera fue acusado además de no declarar cientos de miles de dólares en ingresos y de desviar parte de ese dinero a través de una cuenta de campaña política para sí mismo, según un encausamiento modificado.

El nuevo encausamiento imputa a Rivera –que hace una década ocupó un escaño en el Congreso en un distrito que abarca partes de West Miami-Dade, incluido Kendall– tres delitos fiscales. Las acusaciones incluyen la presentación de una declaración corporativa falsa para su empresa de consultoría en 2017 y el intento de evadir impuestos en su declaración personal al año siguiente.

Esta historia fue publicada originalmente el 31 de enero de 2024, 0:03 p. m..