Alegan que parte del dinero lavado tras estafa a Medicare terminó en Cuba
Un hombre de Miami ha sido arrestado en un caso de lavado de dinero sin precedentes en el cual se alega que parte de una suma de hasta $238 millones estafados a Medicare fueron inyectados en secreto en el sistema bancario cubano.
Eduardo Pérez de Morales, de 26 años, fue arrestado el lunes por agentes del FBI por un cargo de conspiración con su hermano fugitivo, Jorge Emilio Pérez de Morales, quien era propietario de una compañía de remesas, Caribbean Transfers.
Se sospecha que la compañía financiaba un negocio de cambio de cheques de la Florida que, de acuerdo con la fiscalía, hacía esta labor a estafadores de Medicare y transfería los dólares sucios a Cuba a través de Canadá.
Jorge Emilio Pérez, quien es dueño de una casa junto al mar en La Habana, es buscado por el FBI y lo último que se supo de él fue que estaba viviendo en Cuba. Encausado en el 2012, él podría estar también en la República Dominicana, México o España, según las autoridades.
Un encausamiento revisado que incorpora ahora a su hermano alega que hasta $238 millones de ingresos incautados al Medicare fueron lavados en su maquinación, pero no dice cuánto fue a parar a bancos en Cuba. El encausamiento alega además que los hermanos Pérez lavaron parte de esos fondos a través de las cuentas de banco de Caribbean Transfers en Canadá y en otros lugares.
El encausamiento inicial, que salió en los titulares de todo el país, alegaba que $70 millones en ganancias obtenidas fraudulentamente de Medicare fueron lavados por 70 operadores de servicios de atención médica a través del negocio de cambio de cheques de Naples propiedad de Oscar L. Sánchez, quien se declaró culpable y está cumpliendo una condena de cuatro años y medio de cárcel.
El fiscal Ron Davidson ha alegado que alrededor de la mitad de esa suma fue transferida a Cuba a través de Canadá, y describió a Caribbean Transfers como una especie de Western Union en el extranjero. La compañía, que cerró sus puertas en el 2012, decía especializarse en envíos de remesas a Cuba, República Dominicana y otros países.
Caribbean Transfers, mientras tanto, dijo el lunes que no hizo nada indebido, pero confirmo que dinero del fraude al Medicare había “contaminado” sus remesas legítimas a la isla.
Un comunicado de 1,200 palabras publicado en el website de la compañía atacó a los periódicos El Nuevo Herald y el Miami Herald y a los blogs Diario de Cuba y Cuba al Descubierto por sus reportes sobre los asuntos de la compañía.
“Esta campaña mediática con mentiras tan irracionales crea un prejuicio irreparable en la comunidad, desde donde se supone se elija un jurado que juzgará este caso”, dijo. Agregó que la campaña preparaba “el camino hacia una condena segura” de Pérez de Morales.
El comunicado repitió su argumento anterior de que los verdaderos culpables de este caso son los bancos de Miami que aceptaron pagos del Medicare por facturas fraudulentas, y una compañía de remesas de Miami que enviaba dinero a las familias cubanas a través de Caribbean Transfers.
Caribbean Transfers no ha identificado a la compañía de envío de remesas, pero fuentes afirman que se trataba de La Bamba, la cual también cambiaba cheques. El dueño de La Bamba, Juan René Caro, está cumpliendo 18 años de cárcel por hacer informes falsos de transferencias de dinero.
La declaracion aseveró que Caribbean Transfers no operaba en Estados Unidos, pero agregó que el dinero de la compañía de remesas de Miami “terminó contaminando” sus propias transferencias legales de dinero a la isla.
“Nuestra compañía no roba, no estafa ni mueve el dinero de estafadores a Cuba. Lo que hacemos es transferir el dinero de familias a Cuba”, afirmó el comunicado. “Pueden preguntar a los más de 150,000 clientes que han recibido nuestro servicio de remesas si alguna vez ha dejado de llegarles a su familia la ayuda que les envían”.
El comunicado dijo que la documentación necesaria para probar la falsedad de las acusaciones contra Pérez de Morales estaba siendo preparada, y será presentada “ante las autoridades correspondientes” cuando esté lista.
Mientras tanto, el dueño de la compañía aparentemente seguirá fugitivo. “No creemos que desde una cárcel de Miami alguien pueda preparar la defensa de un caso con nueve años de antigüedad”, afirmó el comunicado.
Esta historia fue publicada originalmente el 14 de mayo de 2014, 0:00 a. m. with the headline "Alegan que parte del dinero lavado tras estafa a Medicare terminó en Cuba."