Padre e hijo condenados por extorsión en Ecuador vinculados con compra propiedades en efectivo en Miami
La familia del peso pesado político ecuatoriano Carlos Polit, sentenciado en ese país por extorsionar a un conglomerado de la construcción que tiene una enorme presencia en Miami, está vinculado con tres costosas propiedades en el sur de la Florida adquiridas a través de compañías de responsabilidad limitad que no revelan mucha información sobre sus propietarios.
Registros públicos indican que las propiedades, adquiridas por un total de $7 millones, están a nombre de compañías de responsabilidad limitada (LLC) de la Florida. Las compras fueron directas, sin hipoteca, lo que requeriría que se revelara la identidad del propietario.
Pero más tarde las propiedades fueron hipotecadas —McClatchy y el Miami Herald consiguieron documentos de las transacciones— y llevan el nombre del hijo del político, John C. Polit, quien fue sentenciado en Ecuador el año pasado como cómplice de los delitos de extorsión de su padre. Los dos fueron condenados por ocultar dinero que extorsionaron a Odebrecht, un conglomerado brasileño de ingeniería cuyo reconocimiento de los sobornos ha estremecido a Brasil y Ecuador.
Las compañías de responsabilidad limitada en la Florida no tienen que identificar a sus verdaderos dueños, y las vinculadas con las propiedades de Polit han tenido una gran cantidad de directores y gerentes, en su mayoría ecuatorianos que viven en Miami, lo que oscurece la identificación de los propietarios en los registros públicos.
El nombre de Carlos Polit no aparece en ninguna de estas LLC, pero el ex contralor general de Ecuador huyó a Miami en el 2017 antes de ser acusado penalmente, aunque su hijo John regresó para enfrenar cargos. Se intentó contactar a los Polit visitando propiedades en Miami, a socios de negocios y por teléfono. Los socios de negocios aceptaron una tarjeta de presentación y hablaron brevemente con este reportero, pero los Polit no respondieron a repetidas solicitudes de declaración.
Políticos de todo el hemisferio han buscado refugio en Miami desde hace muchos años, y también han ocultado aquí sus fortunas. La historia de la ciudad es de lazos geográficos y culturales con América Latina y el Caribe, y el mercado local de bienes raíces se alimenta del dinero de la región, y cada vez más de personas procedentes de Rusia.
El ejemplo más reciente fue el ex presidente panameño Ricardo Martinelli, quien vivía en una mansión frente al mar de $8 millones en Coral Gables y fue extraditado en junio del 2018 para enfrentar cargos de corrupción en su país.
A principios de marzo, el Departamento de Justicia anunció la creación de un grupo especial encargado de combatir el uso de dinero ilícito en el mercado inmobiliario de Miami, especialmente a través de compras en efectivo y empresas pantalla en Estados Unidos y otros países que ocultan la identidad de los verdaderos dueños. Las LLC y las empresas en paraísos fiscales en el exterior tienen usos empresariales legítimos, como hacer que un competidor no se entere de una adquisición, pero también pueden ocultar actividades ilícitas.
La enorme fuga de documentos que llevó a la publicación en abril del 2016 de los llamados Papeles de Panamá mostró que la élite política y empresarial de Ecuador ocultó fortunas en otros países.
Polit padre fue sentenciado por extorsión en Ecuador en ausencia en junio pasado. En una entrevista en CNN desde Miami el año pasado, negó los cargos y dijo que era víctima de un saldo de cuentas políticas.
Las tres compras de propiedades en Miami fueron inicialmente en efectivo. Pero documentos hipotecarios obtenidos por McClatchy y el Miami Herald muestran que el hijo de Polit en Miami posteriormente tomó préstamos hipotecarios contra las tres propiedades.
Ninguna de las propiedades en Miami apareció en los esfuerzos de la fiscalía ecuatoriana contra los Polit, que se centró en pagos a y a través de compañías pantalla en Panamá. No está claro si las autoridades conocían de la existencia de las propiedades miamenses en cuestión.
Juan Carlos Sánchez, segundo jefe de misión en la embajada ecuatoriana en Washington, confirmó que su país ha pedido la extradición de Carlos Polit. Pero agregó que hasta el momento no se ha pedido la extradición de John Polit, quien ha estado viajado libremente desde y hacia Ecuador a pesar de haber sido declarado culpable y sentenciado. El diplomático no pudo explicar esta situación y refirió cualquier pregunta a la fiscalía en Quito.
La página de John Polit en LinkedIn indicaba que trabaja en bienes raíces en Ecuador, Pero un formulario oficial indica que la firma Merrill Lynch en Miami lo tuvo como representante de asesoría de inversiones desde mayo del 2012 hasta abril pasado.
Un informe más detallado de la Comisión de Bolsa y Valores de Estados Unidos preguntó si lo habían acusado de algún cargo penal y el informe, presentado en abril pasado, indicaba que no. Todo ello mientras él y su padre habían sido acusados en Ecuador durante el verano del 2017.
La Oficina de Regulación Profesional de la Florida entregó a McClatchy un informe más completo que mostraba que John Polit fue despedido de ese cargo en Merrill Lynch el 20 de abril del 2018 por lo que calificó de abandono laboral. Eso significa básicamente que no iba a trabajar, aunque no está claro cuándo comenzaron las faltas. Según la fecha de despido, parece que la situación ocurrió de manera simultánea con sus problemas legales en Ecuador.
“Él no trabaja en la compañía desde abril del 2018”, confirmó Bill Halldin, portavoz de Bank of America, quien declinó discutir detalles específicos del abandono laboral. Halldin también declinó discutir si Polit había declarado actividades de negocios externas a su empleador. No hay pruebas de que el banco supiera de los problemas legales de Polit en Ecuador.
Dos meses después que Merrill Lynch despidiera al hijo, las autoridades ecuatorianas ordenaron a los Polit en junio del 2018 devolver $40.4 millones. A Carlos lo condenaron a seis años de prisión por extorsión, el doble de la sentencia a tres años impuesta a su hijo como cómplice. Los fiscales ecuatorianos alegaron que Polit padre, mientras era contralor del país, le pidió un soborno de $10.1 millones a Odebrecht.
El vicepresidente Jorge Glas fue expulsado del cargo y condenado a finales del 2017 en un caso separado pero también vinculado con Odebrecht. La oficina de Odebrecht en Miami no ha sido implicada en ninguna acción indebida en el extranjero. La página digital de su sede en Estados Unidos destaca proyectos aeroportuarios en Fort Lauderdale, Miami y Orlando, y edificios de apartamentos de lujo y hoteles en Miami Beach.
Desde el 2016 el Departamento del Tesoro ha tratado de controlar las compras anónimas en efectivo de bienes raíces en el sur de la Florida ante la posibilidad de que dinero de actividades de la mafia, narcotraficantes y funcionarios extranjeros corruptos estuviera llegando al dinámico mercado de bienes raíces de Miami.
“No tenemos idea de la cantidad de dinero extranjero que hay en el país. La gente supone que lo sabemos, pero no es así. Pero creo que sí debemos saberlo”, dijo Joshua Kirschenbaum, ex investigador de lavado de dinero de la Red de Cumplimiento contra Delitos Financieros (FinCen), del Departamento del Tesoro, quien no estaba familiarizado con el caso de los Polit.
Esa iniciativa se centró fundamentalmente en la compra de propiedades a través de compañías pantalla en paraísos fiscales, pero las propiedades vinculadas con los Polit destacan cómo las compañías de responsabilidad limitada en la Florida pueden ocultar la identidad de los dueños. Además de las tres propiedades en cuestión, hay otras cuatro con los mismos gerentes y directores cambiantes que parecen estar vinculadas con John Polit.
Carlos Polit, político de carrera que ahora tiene unos sesenta y tantos años, comenzó en las fuerzas armadas y más tarde trabajó en la Aduana de Ecuador. A principios de la década del 2000 fue secretario del presidente Lucio Gutiérrez.
Cables confidenciales del Departamento de Estado publicados por WikiLeaks muestran que Polit era un valioso confidente del Departamento de Estado y un conducto del gobierno del presidente Bush para comunicarse con el presidente ecuatoriano sobre asuntos regionales y de Cuba.
Más tarde Polit fue nombrado contralor nacional, y en el 2017 Ecuador comenzó a publicar alguna información sobre la fortuna de políticos, en un país desde hace mucho sinónimo de corrupción crónica y golpes de estado.
Aunque los registros muestran que Polit presentó información privada sobre su patrimonio desde el 2003, el único registro público que existe es del 2017, donde declara activos de unos $1.7 millones y deudas de $966,000. El documento no indica si los activos están en Ecuador y otros países. Dos portavoces de la fiscalía ecuatoriana —Robert Carrera y Fátima Pérez— no respondieron a repetidas llamadas telefónicas y correos electrónicos.
Quién es dueño de qué
El nombre de Carlos Polit no aparece por ninguna parte de los registros de propiedad en Miami-Dade ni en documentos de inscripción de empresas de la Florida. Ninguno de los dos Polit habló de la fuente de financiamiento para comprar las propiedades, pero la mayoría de los gerentes y miembros del directorio de las LLC de la Florida en cuestión son amigos en Facebook de John Polit y entre sí. En algunos casos, las cuentas de redes sociales ayudaron a destacar las relaciones que no eran obvias en búsquedas de registros empresariales.
Tres propiedades compradas inicialmente tienen la firma de Polit hijo en los documentos hipotecarios posteriores, a saber:
▪ 8112 Los Pinos Circle: Esta lujosa mansión de $3.4 millones en Coral Gables fue comprada en efectivo en febrero del 2016. La compañía que compró la mansión —8112 Los Pinos Cir, LLC— incluía a Adrián Sánchez, amigo de Polit hijo en Facebook y corredor inmobiliario, como gerente de la LLC.
Varias semanas antes que los Polit fueran encausados oficialmente por extorsión en enero del 2018 en Ecuador, John Polit hipotecó la propiedad en Los Pinos por $1.7 millones el 29 de diciembre del 2017. La mansión está en Cocoplum y la entidad que emitió la hipoteca fue City National Bank of Florida.
Polit firmó los documentos hipotecarios como único integrante de Los Pinos Cir, LLC, pero en los registros públicos de registro de propiedades de la Florida su nombre no aparece en ningún documento.
El primera agente inscrito de la LLC, quien rápidamente se convirtió en su miembro gerente, fue David Carrion-Levy, un corredor inmobiliario de Miami cuya biografía indica que nació en Guayaquil, la capital empresarial de Ecuador, y que su familia participaba en el desarrollo de propiedades internacionales. Carrion-Levy tiene la propiedad a la venta con Realtor Sotheby’s. Pero al contactarlo por teléfono, Carrion-Levy no ofreció ninguna explicación de por qué está en los documentos corporativos o cuál es su relación con John Polit, de quien es amigo en Facebook.
“No recuerdo nada de eso”, dijo antes de colgar el teléfono.
En el 2017, Adrián Sánchez se convirtió en el agente de negocios y miembro gerente de 8112 Los Pinos Cir, LLC, designación que mantuvo en los documentos más recientes el año pasado.
Contactado por McClatchy, Sánchez dijo: “He trabajado con John en transacciones inmobiliarias en el pasado. Nuestra relación ha sido de corredor y cliente. Por esa razón no quiero hablar de nada de eso, pero lo invito a que revise los registros públicos que pueda haber sobre esas transacciones”.
▪ 1830 Coral Way: Este pequeño edificio de oficinas cerca del downtown de Miami fue comprado en efectivo por $1.8 millones en el 2013, pero en marzo del 2017 la compañía 1830 Coral Way LLC lo hipotecó por $1.6 millones. Adrián Sánchez aparecía como agente registrado de la LLC en el registro empresarial en septiembre del 2013, que incluía la dirección postal 1820 SW 3 Ave., el edificio adyacente que alberga una tintorería y que está vinculado con Polit. Los registros tributarios de Miami-Dade muestran que John C. Pilot, el apellido Polit aparentemente mal escrito, hizo pagos del 2015 al 2019 a nombre de Klinit Unlimited LLC. McClatchy visitó el edificio. Los empleados del lugar lo conocían y dijeron que le entregarían la tarjeta de presentación.
La hipoteca de 1830 Coral Way también la emitió el City National Bank, uno de los mayores prestamistas de la Florida. Aunque la hipoteca se emitió a nombre de 1830 Coral Way LLC, el garante en el documento era John C. Polit. Eso significa que era el cofirmante responsable de la hipoteca si la LLC anónima no podía pagar.
Uno de los miembros gerentes de 1830 Coral Way LLC es José Luis Ycaza, quien además de ésta también integra otras dos LLC de la Florida. Esas dos LLC no mencionan a los Polit pero tienen directores que integran otras propiedades vinculadas con los Polit.
La página de Ycaza en LinkedIn lo describe como un asesor financiero de Miami que desde mayo del 2018 tiene su propia compañía de administración y desde abril del 2014 hasta la fecha ha trabajado en la oficina de Gestión Patrimonial de Merrill Lynch, con dirección en su edificio de Brickell. El portavoz Halldin dijo que Ycaza tuvo un cargo de menor importancia en la firma entre el 2014 y el 2015, pero que desde entonces no ha trabajado en la compañía.
Pero Ycaza es una figura mucho más importante en Ecuador, donde fue presidente de la junta de directores de Banco Central del 2000 al 2002. En ese período lideró el abandono de la moneda nacional, el sucre, para adoptar oficialmente el dólar estadounidense. Posteriormente integró la junta directiva de las operaciones de Coca-Cola en Ecuador.
En la última página del documento hipotecario, el gerente de la LLC, Federico Gómez, firmó la hipoteca. En los documentos originales de registro aparece un Federico Gómez como gerente, y Adrián Sánchez es el agente que recibe los documentos a nombre de la compañía. Gómez es amigo de Polit y Sánchez en Facebook, y la página de Gómez en Facebook muestra que hizo sus estudios universitarios en Guayaquil.
Los documentos más recientes presentados a la División de Corporaciones de la Florida indican que Quintessa Enterprises es ahora el miembro gerente de 1830 Coral Way LLC.
Pero Quintessa es una compañía pantalla incorporada en Delaware y registros tributarios obtenidos por McClatchy y el Miami Herald muestran a Ycaza como su fundador y gerente, con la misma dirección postal de Miami que la LLC de la Florida.
La dirección de Quintessa en el momento de su creación en marzo del 2016 estaba en otro edificio que se piensa tiene relación con los Polit: 1900 SW 22 St. (Coral Way).
McClatchy fue la oficina de Ycaza en ese edificio y después esperó por él en el vestíbulo. Cuando nos acercamos habló brevemente y después subió rápido por las escaleras.
“Es un asunto legal, se está litigando, no puedo darle una entrevista”, dijo, pero no aclaró si el litigio es en Estados Unidos o Ecuador, ni de qué se trata.
Más tarde, en una conversación telefónica, dijo que no podía hablar de los negocios de sus clientes al negarse a decir si era propietario de los edificios o negocios en los que él o Quintessa aparecen. Ycaza confirmó que ya no trabaja para Merrill Lynch, a pesar de que su perfil en LinkedIn indica que sí.
▪ 1902 SW 22 St.: El pequeño edificio de oficinas cerca del downtown de Miami fue comprado en efectivo en junio del 2016 por $2.67 millones. Pero el 7 de diciembre del 2016 se registró una hipoteca de $1.5 millones sobre la propiedad a nombre de 1900 Office Building LLC. El prestamista, como en el caso de los otros préstamos, fue el City National Bank, y John Polit aparece como garante. Esa LLC se estableció un mes antes de la compra, el 16 de mayo del 2016. Los garantes no son los compradores oficiales.
Tamara Devos fue la primera gerente de esta LLC y firmó el documento de la hipoteca. Sus perfiles en las redes sociales la vinculan con Polit y muestran que es hija de un belga que durante decenios fue ejecutivo del sector de los diamantes en Venezuela y otros países en desarrollo.
Devos tiene un escritorio en la oficina de Ycaza en este edificio, e inquilinos en una propiedad en West Brickell en cuyos documentos de la LLC aparecen europeos vinculados con Polit dijeron que envían el pago del alquiler a Devos.
“Yo no soy el propietario”, dijo Ycaza del edificio donde trabaja, y afirmó que es un asesor financiero con clientes en Europa y el resto del mundo. Dijo que no es socio de negocios de los Polit pero que conoce a John desde que era muy pequeño.
Entre las propiedades que parecen vinculadas con la familia Polit a través de directores y gerentes hay un almacén grande en el área del aeropuerto, en 4101 NW 77 Ave., que incluye un salón de muestra de mármoles y otros materiales.
La propiedad pertenece a Arhus Real Estate LLC, cuyo primer gerente fue Gustavo Chávez, quien aparece en documentos de al menos dos propiedades vinculadas con Polit. Los documentos corporativos más recientes muestran que Quintessa Enterprises Inc., la compañía asociada con Ycaza, es su gerente.
Cuando McClatchy visitó el almacén cerca del aeropuerto, adentro estaba Benjamin Rosen, uno de los directores de otra firma vinculada con Polit, 191 SW 12th St. LLC, propietaria de un pequeño edificio de apartamentos rodeado por los nuevos edificios altos de West Brickell.
“No voy a comentar sobre nada de eso”, dijo Rosen cuando se le preguntó quién es el propietario del almacén y otras LLC en la Florida. Rosen aceptó una tarjeta de presentación y dijo que se la daría a Polit hijo.
Esta historia fue publicada originalmente el 29 de marzo de 2019, 11:47 a. m..