Juez de Miami niega fianza a empresario colombiano acusado de lavado de dinero

El empresario colombopanameño Nidal Waked Hatum, acusado en Estados Unidos de ser uno de los mayores blanqueadores de ganancias ilícitas del narcotráfico, se declaró el jueves inocente de los cargos ante un juez en la Corte Federal de Miami, que le negó fianza y ordenó que quede detenido hasta el juicio en su contra.

Waked Hatum fue extraditado desde Colombia la semana pasada y un día después compareció por primera vez ante el tribunal federal del downtown de Miami.

Su declaración de inocencia ante el magistrado de turno John O'Sullivan marcó el comienzo de lo que podría ser una largo proceso judicial que culminaría con su juicio meses más tarde o un cambio de parecer y una declaración de culpabilidad.

Waked, de 45 años, nació en Colombia pero residía en Panamá donde tenía negocios y ciudadanía, además de tener pasaporte de España y residencia en Canadá.

Fue esta revelación uno de los factores que convenció al juez ordenar que Waked no obtuviera fianza, además de la declaración del fiscal Frank Tamen de que el acusado seguía teniendo acceso a grandes sumas de dinero a pesar de que sus cuentas bancarias habían sido congeladas.

“Tiene pasaportes de Panamá, de Colombia, de España y algún tipo de estatus en Canadá y es un viajero internacional”, dijo O'Sullivan como preludio a su decisión. “Además parece tener aún acceso a dinero e influencia en Panamá. Por ende, puede ser un riego de fuga y debe quedar en detención”.

Uno de los abogados de Waked, Norman Moscowitz, había pedido fianza para su cliente diciéndole al juez que había en la sala del tribunal varios familiares del acusado dispuestos a ofrecer sus propiedades como garantía de que el reo no escaparía del país.

Moscowitz negó que su cliente tenga acceso a vastas sumas de dinero porque la oficina de control de activos extranjeros del Departamento del Tesoro lo había clasificado como un líder importante en el negocio del lavado del dinero proveniente del narcotráfico. Esto, explicó Moscowitz, generó que los bancos donde tenía dinero congelaran sus cuentas.

Waked, miembro de una de las familias más acaudaladas de Panamá, fue detenido por la policía colombiana en el aeropuerto El Dorado de Bogotá en mayo del 2016 en respuesta a una solicitud de extradición en su contra por parte de Estados Unidos basada en un encausamiento emitido por un jurado de instrucción en Miami en marzo del año pasado con relación a dos cargos de presunto lavado de activos.

Es dueño de unas 68 compañías entre ellas bancos, hoteles y centros comerciales, según la agencia de noticias Agence France Presse (AFP). Waked nació en la ciudad colombiana de Barranquilla pero estaba residenciado en Panamá.

Según el encausamiento emitido por el jurado de instrucción en Miami, Waked también tenía una compañía en la Florida denominada Star Textile Manufacturing, Inc., con domicilio en West Cypress Creek Road en Fort Lauderdale, en el Condado Broward al norte de Miami.

Registros de la división de corporaciones de la Florida muestran que ese negocio está considerado como inactivo y su directiva disuelta.

Esta historia fue publicada originalmente el 26 de enero de 2017, 4:45 p. m. with the headline "Juez de Miami niega fianza a empresario colombiano acusado de lavado de dinero."