Supuesta amante complica el caso del ex alcalde de Hialeah Julio Robaina
El ex-Alcalde de Hialeah Julio Robaina tenía una razón por la cual quería que le pagaran secretamente en efectivo en un préstamo de interés alto hecho a un individuo convicto de un fraude Ponzi: Iba a gastar el dinero en su amante y necesitaba mantenerlo en secreto de su esposa, según dijeron los fiscales generales.
La fiscalía alega que Robaina recibió un pago de más de $300,000 en efectivo de parte de su amigo cercano, Luis Felipe Pérez, quien ahora se encuentra en prisión luego de declararse culpable de organizar un fraude de inversiones relacionadas con joyas valoradas en $45 millones. Pero en los documentos de la corte los fiscales no identifican a la supuesta amante con la que Robaina gastó el dinero de los pagos en efectivo.
La nueva evidencia –oculta de la vista al público desde el mes pasado debido a una orden de la corte federal– salió a relucir en el caso criminal por evasión de impuestos contra Robaina y su esposa, Raiza, el lunes, luego de que un juez magistrado concediera la petición del Miami Herald de levantar el sello de los documentos
"El gobierno espera que su evidencia demuestre que los pagos en efectivo por intereses fueron entregados al defendido Julio Robaina, y no a la defendida Raiza Robaina", escribieron los fiscales en un documento introducido en febrero que previamente había permanecido sellado.
En mayo del año pasado, los Robaina fueron acusados de conspirar para evadir impuestos sobre la renta, no reportar pagos secretos en efectivo y mentir a las autoridades federales acerca del negocio conjunto que generó más de $1 millón en prestamos a Pérez y a otros amigos. También se les acusa de no reportar cientos de miles de dólares en ingresos entre 2005 y 2007. Los Robaina, quienes tienen el mismo abogado defensor, enfrentaran un juicio el 10 de abril.
Los fiscales federales Richard Gregorie y Michael Davis han dicho desde que la pareja fue acusada, que los dos necesitan abogados separados para evitar potenciales conflictos de intereses pero los Robaina insistieron en que querían mantener a un abogado defensor, de nombre David Garvin, para que los representara a ambos. Los fiscales trajeron el tema a colación de nuevo el mes pasado – en una moción que fue sellada como una "cortesía" a Garvin – luego de asegurar que Robaina hizo arreglos para recibir los presuntos pagos en efectivo de Pérez para poder gastarlo en secreto con una amante no identificada.
Garvin insistió en mantener la moción del gobierno sellada – y el Juez Magistrado Jonathan Goodman estuvo de acuerdo, aunque renuentemente – porque, alegó el abogado, si las acusaciones se hacían públicas, "mancharían" al jurado y a otros testigos en el caso. En consecuencia, dos audiencias ante el magistrado, una audiencia ante la corte de distrito y media docena de documentos, permanecieron sellados hasta que el abogado del Miami Herald persuadió a Goodman de levantar el sello de los registros.
En la audiencia a puerta cerrada del 25 de febrero, Goodman dio a conocer que él no estaba lidiando con asuntos de seguridad nacional, informantes de narcotráfico o secretos de la bolsa, pero con un presunto amorío en el que estaría involucrado quien fuera alguna vez alcalde de Hialeah y quien se postuló sin éxito a acalde de Miami-Dade en 2011.
"Estamos hablando de una situación que podría ser embarazosa para el Sr. Robaina si saliera a la luz pública – quien sabe si es verdad o no que algunos [testigos] dirán que él estaba aparentemente teniendo un romance y quería que se le entregara el dinero en efectivo para mantenerlo en secreto ante su esposa para poder usar el dinero con su amante", dijo Goodman en la audiencia.
Garvin, el abogado de los Robaina, dijo que el presunto amorío no sólo era "embarazoso" sino que también podía ocasionar que sus clientes no recibieran un juicio justo.
Gregorie, el fiscal, quien no tomó ninguna posición sobre mantener el asunto fuera del alcance del público hasta el juicio, dijo que el acuerdo del ex alcalde con Pérez, el convicto de fraude Ponzi, lo ponía en conflicto con su esposa.
"Es claramente incriminatorio sobre Julio Robaina y exculpatorio para con su esposa Raiza Robaina", dijo Gregorio al magistrado durante la audiencia del 25 de febrero. "Sentimos una obligación de notificar a la corte y al abogado defensor sobre esta diferencia entre los dos defendidos".
En otra audiencia a puertas cerradas del 6 de marzo, los Robaina testificaron ambos que deseaban mantener al mismo abogado defensor, Garvin, sin importar el supuesto asunto amoroso.
Los fiscales reclaman que Pérez, quien cumple ahora una sentencia a 10 años de prisión, estuvo de acuerdo en pagar a la pareja un 18 por ciento de interés en más de $850,000 en préstamos.
Pérez reclama que hizo esos pagos en cheques a los Robaina, pero que también hizo un trato por separado con el esposo. Se espera que Pérez testifique en su próximo juicio federal que, a solicitud de Julio Robaina, él estuvo de acuerdo en pagar un interés adicional de un 18 por ciento en efectivo al ex alcalde.
Pérez reclama que hizo arreglos para enviar los sobres llenos de efectivo con las iniciales “J.R.” escritos en ellos a la casa en Hialeah del benefactor del político, Rolando Blanco. Pérez reclama que hizo esto porque Robaina no quería que su esposa, Raiza, supiera sobre los pagos en efectivo.
Blanco, quien también prestó dinero a Pérez, murió en el 2007. Pero Pérez reclama que el continuó enviando el efectivo a la residencia de Blanco después de su muerte. También se espera que el hijo de Blanco, Roberto, testifique que entregó los pagos en efectivo a Julio Robaina.
Tanto Pérez, quien busca reducir su término de prisión, como Blanco, quien tiene inmunidad de la fiscalía, se espera que testifiquen que Robaina hizo los arreglos de los pagos en efectivo para que su esposa no supiera de ellos y pudiera usar el dinero extra con su querida.
Nuevos registros de la corte muestran que durante una comparecencia ante un gan jurado en el 2011, un fiscal preguntó a Roberto Blanco: “Está bien. ¿Le dijo su padre alguna vez sobre ello, que lo usaba para sus propios propósitos, o quizás el Sr. Robaina tenía otra mujer u otras mujeres con las que podría usar ese dinero?”
Blanco respondió: “Hablamos de ello”.
El fiscal preguntó: “¿Su padre dijo eso?”
“Sí”, dijo Blanco.
En la audiencia a puertas cerradas del 6 de marzo, ambos Robainas testificaron que Pérez y Blanco mentían sobre los arreglos con la pareja.
En registros de la corte que se acaban de dar a conocer, la Sra. Robaina dijo que ella veía a los dos hombres como “mentirosos”.
Esta historia fue publicada originalmente el 18 de marzo de 2014, 5:10 a. m..