Fiscalía pone en apuros a esposa del ex alcalde de Hialeah Julio Robaina
Raiza Villacís dice haber asumido en el 2005 la administración de las finanzas de su hogar y de las empresas familiares para que su esposo, el entonces alcalde de Hialeah, Julio Robaina, se concentrara en sus actividades políticas.
Sin embargo, Villacís admitió el jueves ante una corte federal que no recordaba o que nunca le preguntó a Robaina sobre el origen de varias transferencias bancarias por cientos de miles de dólares que fueron omitidos como ingresos en reportes tributarios presentados ante el Servicio de Rentas Internas (IRS).
“Siempre lo he visto hacer [a Robaina] las cosas correctas”, le dijo Villacís al fiscal federal Michael Davis. “No tenía por qué cuestionarlo”.
Durante varios pasajes del interrogatorio realizado en la corte federal del downtown de Miami, Davis puso contra las cuerdas a Villacís, quien desde el miércoles declaró en calidad de testigo convocada por David Garvin, el abogado defensor de ella y de Robaina en el juicio que ambos enfrentan por confabulación para defraudar al fisco, reportar informes tributarios fraudulentos y mentirle a las autoridades federales.
Sobre una transferencia de $800,000 que en febrero del 2007 recibió Robaina por parte del empresario inmobiliario Roberto Cayón, Villacís dijo que nunca preguntó nada y si lo había hecho, no recordaba algo que comprometiera a su esposo, quien entonces llevaba unos 15 meses como alcalde fuerte de Hialeah.
“¿$800,000 es mucho dinero [] ni por curiosidad le preguntó [a su esposo] algo sobre el origen del dinero?”, le preguntó Davis a Villacís. “No”, fue su respuesta, agregando que probablemente en ese entonces tenía la atención puesta en la crianza de sus hijos menores.
De acuerdo con Maurice Cayón, hijo del fallecido empresario inmobiliario Roberto Cayón, los $800,000 corresponden a un pago por los servicios prestados por Robaina para emprender el desarrollo de 84 acres en Hialeah Gardens.
La omisión de las ganancias de $800,000 en los reportes tributarios de Robaina y Villacís es uno de los varios casos de presunto fraude por los cuales la pareja es acusada por la fiscalía federal.
En defensa de los esposos, Garvin ha dicho que se trata de errores con penalidades civiles y no actos criminales que deben ser penados con cárcel. Ese comentario también fue expresado por Villacís el jueves, pero la magistrada federal Ursula Ungaro le dijo que se limitara a responder los hechos cuestionados por la fiscalía.
Davis también le preguntó a Villacís por las finanzas de Realty USA & Associates, Inc., una compañía de Robaina que en el 2005 reportó ante el IRS una ganancia anual de poco más de $13,000.
Ante las preguntas de Davis, Villacís precisó que ese año la empresa inmobiliaria no vendió ninguna propiedad y que carecía de empleados dedicados al campo de bienes raíces. Sin embargo, Realty USA & Associates, Inc., reportó gastos por $13,000 en teléfonos y $4,000 en gasolina.
Los empleados que en esa época laboraban en dicha empresa, en calidad de asistentes, eran William Morante, Jonathan Martínez y Marbelys Fatjo, estos dos últimos actuales funcionarios del ayuntamiento de Hialeah.
“¿Puede decir qué hacía Realty USA para tener gastos por $13,000 en teléfonos”, le preguntó Davis a Villacís, a lo que ella respondió: “No, no lo recuerdo”. “Y $4,000 de gastos en gasolina de una compañía sin vendedores de bienes raíces, ni ventas inmobiliarias, cómo es que puede gastar esa cantidad en gasolina?”, le replicó Davis. La respuesta fue la misma: “No lo sé”.
Ese mismo año, Realty USA recibió una transferencia por $300,000 por parte de 57 Investments, una corporación del empresario Robert Viñas. Esa suma fue registrada en los reportes tributarios como un préstamo y no como ganancias de la compañía. En su defensa Villacís dijo el miércoles que se trataba de un error originado por mala información proporcionada por el estudio contable de Pelayo Vigil, quien se encargaba de realizar los reportes de impuestos de los Robaina por más de dos décadas.
Davis dijo que durante cuatro años, Realty USA reportó gastos por $180,000. Por eso le preguntó si no era cierto que esa compañía operaba en realidad como una empresa de fachada para ocultar gastos familiares y hacerlos pasar como gastos empresariales con el objetivo de reducir las obligaciones tributarias. La alegación fue rechazada por Villacís.
La esposa del ex alcalde también recalcó el jueves lo que un día antes le dijo a su abogado: que no le había mentido a las autoridades federales.
En septiembre del 2010, Villacís declaró en la sede de la Fiscalía Federal que era ella y no su esposo la responsable de las operaciones diarias de RVR Holdings y MR Holdings, empresas dedicadas al negocio de los préstamos. Un mes antes, Robaina había dicho ante las mismas autoridades que él no estaba vinculado a esos negocios y que todo lo manejaba su esposa.
El martes, el abogado criminalista Richard Díaz dijo ante la corte que las autoridades federales habían tergiversado la declaración de Robaina. El abogado, que también asistió a los interrogatorios del 2010, aseguró que Robaina había explicado que no conducía las operaciones diarias de las empresas, pero sí participaba de actividades claves como las negociaciones de los términos de los préstamos.
No obstante, según el joyero Luis Felipe Pérez, quien purga condena por un millonario fraude piramidal, Robaina le cobraba intereses de usura del 36 por ciento, la mitad en cheques y la otra mitad en pagos secretos en efectivo.
Pérez, popularmente conocido como Felipito y quien estafó a la pareja con $750,000, dijo la semana pasada ante la corte que todas las negociaciones las realizaba con Robaina y no con su esposa.
Similar testimonio al de Pérez han ofrecido el ex asistente de Robaina, Guillermo Zúñiga; y el empresario Roberto Blanco, y su tío, Rodolfo Blanco.
A la audiencia acudieron entre otras personas, Raúl Martínez, ex alcalde de Hialeah y enemigo político de Robaina; así como el ex representante estatal Ralph Arza, quien apoya a Robaina. Ambos rehusaron comentar sobre el caso.
Para la tarde de este viernes se tiene programada la comparecencia de Carlos Sandwood, un contador citado por la defensa de Robaina y Villacís.
Esta historia fue publicada originalmente el 25 de abril de 2014, 0:53 a. m. with the headline "Fiscalía pone en apuros a esposa del ex alcalde de Hialeah Julio Robaina."