Arrestan a dos residentes del sur de la Florida por cobrar cheques falsos

Dos residentes del sur de la Florida están ahora en espera de ser enjuiciados en la Corte Federal luego de haber sido arrestados y acusados de fabricar y cobrar cheques falsos a través de cómplices en dos bancos locales, de acuerdo con documentos judiciales.

Los hermanos Luis Miguel Gallo y Juan Gallo, ambos de 21 años de edad, fueron detenidos el 17 de abril después de decirle a un agente federal encubierto que su negocio era producir cheques falsos en grandes cantidades, de acuerdo con una denuncia penal presentada por un agente especial de Investigaciones Seguridad Nacional (HSI), una unidad de la Policía de Inmigración y Aduanas (ICE).

Se trata del último caso que implica una posible conspiración para defraudar a las instituciones financieras del sur de la Florida. Por lo general, estas conspiraciones involucran fraude hipotecario, pero en este caso el dispositivo para el robo eran los cheques falsos que parecían auténticos y que en muchos casos eran cobrados con la asistencia de empleados bancarios cómplices.

Un portavoz de HSI dijo que no podía comentar sobre el caso porque “es parte de una investigación en curso”. Los abogados de los hermanos Gallo no pudieron ser contactados para que hicieran comentarios.

El caso de los cheques falsos comenzó en febrero, cuando un informante dijo a los investigadores que los hermanos Gallo fabricaban y luego depositaban cheques bancarios falsificados a través de la asistencia de empleados en una sucursal del Bank of America y una sucursal de Wells Fargo en el Condado Broward, según el denuncia penal. Ésta no identifica a los empleados bancarios por nombre ni dice si fueron detenidos o están cooperando con las autoridades como posibles testigos contra los acusados.

El 26 de febrero, dice la denuncia, el agente encubierto y el informante se reunieron con los hermanos Gallo. Estos le dijeron al agente y al informante que podían “cocinar” cualquier cheque falsificado que quisiera un cliente.

“[Luis] Gallo afirmó que fabricaba cheques falsos de la más alta calidad”, dice la denuncia. “Gallo aseguró al agente encubierto que fabricaban cheques bancarios falsificados de cuentas bancarias reales que tenían saldos monetarios significativos”.

Sin embargo, los hermanos Gallo dijeron también al informante y al agente encubierto que emitían los cheques falsos en cantidades relativamente pequeñas para evitar la detección

“[Luis] Gallo declaró específicamente que por lo general negociaba cheques falsos en cantidades menores de $10,000”, dice la denuncia. “Debajo de $10,000 no requieren la aprobación de un gerente de banco y como resultado son más fáciles de cobrar que en cantidades superiores a $10,000”.

Fue en ese momento que Gallo reveló que tenía un cómplice que trabajaba dentro del Bank of America en una sucursal cercana al centro comercial Saw Grass Mills Mall, dice la denuncia. Los hermanos Gallo también dijeron tener un cómplice dentro de una sucursal de Wells Fargo cerca de la esquina de Flamingo Road y Sheridan Boulevard. Los empleados cómplices recibían entre $1,000 y $2,000 por transacción dependiendo de la cantidad del cheque. En una conversación posterior, uno de los hermanos indicó que el empleado de Wells Fargo no era tan cooperativo como antes.

Según la denuncia, los hermanos operaban en una casa dentro de un exclusivo reparto residencial en Miramar cerca de la intersección de Silver Shores Boulevard y Dykes Road en Broward. Se movilizaban a bordo de un elegante coche Bentley blanco, según la denuncia.

Ambos hermanos fueron acusados ​​formalmente el 1ro de mayo Ahora están en espera de juicio, posiblemente en junio.

Esta historia fue publicada originalmente el 13 de mayo de 2015, 7:54 p. m. with the headline "Arrestan a dos residentes del sur de la Florida por cobrar cheques falsos."