Reducen pena a estafador de Hialeah por cooperar con la Fiscalía
Luis Felipe Pérez, uno de los más tristemente célebres estafadores Ponzi, pronto será puesto en libertad luego de que su sentencia a 10 años de prisión se redujera a la mitad por cooperar con la fiscalía en los casos contra un asociado y contra el ex alcalde de Hialeah Julio Robaina, que fue acusado de evasión de impuestos.
Se espera que Pérez, de 42 años, quede en libertad cerca del Día de Acción de Gracias. Este se convirtió en el vivo ejemplo de la industria banquera “clandestina” que ayudó a alimentar su fraude de inversión en joyas de $40 millones.
“Creemos que es un resultado muy bueno para él”, dijeron sus abogados Alvin y Josh Entin, después de su audiencia de reducción de sentencia del viernes en Miami.
El juez de distrito federal Paul Huck reconoció la importante cooperación de Pérez al testimoniar en el juicio por fraude bancario contra su ex asociado, Gabriel Cifuentas, quien fue encontrado culpable en el 2011; y en el juicio del ex alcalde Robaina y de su esposa Raiza, a quienes este año fueron exhonerados por un jurado de los cargos de evasión de impuestos.
El veterano fiscal Richard Gregorie recomendó la reducción a Pérez después de destacar que él “ha estado cooperando con los agentes del cumplimiento de la ley desde antes de su primera acusación formal en junio del 2010” por cargos de fraude accionario, de acuerdo con una moción de la corte. Pérez también se declaró culpable de conspiración para un fraude bancario que involucraba una red de personas que pedían prestado al Banco Wachovia para invertir en su negocio de joyas, que prometía altos retornos.
El fiscal dijo que Pérez “suministró al cumplimiento de la ley todos sus libros y registros, explicó todas sus actividades fraudulentas y testificó durante dos días en abril del 2014” en el juicio de Robaina.
La madre de Pérez, Aída Pérez, recibió el domingo la información de la sustancial rebaja de la sentencia por medio de un reportero de el Nuevo Herald. Ella expresó su felicidad, pero declinó hacer comentarios.
Pérez fue el testigo estelar de la acusación en el juicio por evasión de impuestos de Julio y Raiza Robaina, quienes fueron acusados de no declarar de más de $2 millones en beneficios en sus ingresos conjuntos, incluyendo procedimientos de altos intereses por sus préstamos secretos a Pérez.
La victoria de Robaina sacudió al IRS y a la fiscalía federal, que estaban confiados en que se encontrarían culpables al alcalde de dos términos y a su esposa después de presentar su caso contra ellos.
El juicio de la pareja destacó la industria bancaria clandestina de Hialeah con préstamos de altos intereses. Mientras era alcalde titular, Robaina le prestó $750,000 a Pérez, quien sería encontrado culpable en el 2010 de defraudar en $40 millones a la pareja y a docenas de otros inversionistas.
Pérez testimonió que le pagó un interés de un 18 por ciento en cheques y un 18 por ciento de interés en efectivo. Agregó que sus pagos en efectivo por $300,000 se enviaron a la casa de un corredor de bolsa de Hialeah, Rolando Blanco, quien lo conectó con Robaina en los tratos de préstamos durante un crucero por el Caribe en el que estuvieron juntos.
Durante los argumentos de cierre, el abogado defensor de los Robaina, David Garvin, alegó que el ex alcalde cargaba un interés de un 18 por ciento y recaudaba sólo cheques, no efectivo, de Pérez. Garvin dijo que los Robaina fueron “víctimas” del inescrupuloso inversionista de joyas, acusando a Pérez de mentir en el estrado de los testigos para obtener una reducción de su sentencia a prisión.
Garvin también cuestionó si el entonces alcalde de Hialeah recibió en realidad los supuestos pagos en efectivo en la casa de Blanco entre el 2006 y el 2009.
Agregó que los fiscales Gregorie y Michael Davis – además de llamar a Pérez y a otro testigo clave, el hijo de Blanco, Roberto – no pudieron probar de forma independiente que se entregó en realidad efectivo y que Robaina lo recibió.
Garvin también dijo a los jurados que los Robaina se convirtieron en blancos de agentes demasiado apasionados del Servicio de Impuestos Internos (IRS, por sus siglas en inglés), quienes intentaban capturar a un político prominente. El ex alcalde de Hialeah perdió con Carlos Giménez en la segunda vuelta de las elecciones para la alcaldía de Miami-Dade en el 2011, mientras Robaina se encontraba bajo investigación.
En el juicio de Robaina, el actual alcalde de Hialeah, Carlos Hernández, testificó que él también había participado en el negocio de la banca “clandestina” de la ciudad, que cargaba intereses astronómicos a los préstamos.
Hernández no enfrentó cargos, pero admitió bajo interrogatorio que recaudó el mismo interés inflado de un 36 por ciento en $180,000 en préstamos que hizo a Pérez – lo que contradijo las negativas que hizo durante su campaña del 2011 para la alcaldía.
El reportero de el Nuevo Herald Enrique Flor contribuyó a este reportaje.
Esta historia fue publicada originalmente el 5 de octubre de 2014, 8:19 p. m. with the headline "Reducen pena a estafador de Hialeah por cooperar con la Fiscalía."