Urbanizador de Miami obtuvo $900,000 en ayuda. Lo declararon culpable de fraude
Un urbanizador de Miami fue declarado culpable de fraude y robo de identidad agravado tras solicitar préstamos fraudulentos de un programa de ayuda por el COVID-19 mediante el cual obtuvo casi $900,000, anunció la Fiscalía Federal del Distrito Sur de la Florida.
Eric Dean Sheppard, de 55 años y residente de Bal Harbour, fue condenado el 12 de enero por cuatro cargos de fraude electrónico y dos cargos de robo de identidad agravado y absuelto de cinco cargos de fraude electrónico y tres cargos de robo de identidad agravado.
Según la evidencia del juicio, Sheppard ideó un plan para defraudar a los prestamistas privados y a la Administración de Pequeñas Empresas (SBA) mediante la presentación de solicitudes de préstamos fraudulentas para varias empresas bajo el Programa de Protección de Cheques de Pago (PPP) y el Préstamo por Desastre por Daños Económicos ( programa EIDL).
Las solicitudes estaban respaldadas por documentos falsos, incluidas las declaraciones de impuestos trimestrales del empleador (formulario 941 del IRS) y declaraciones de impuestos de la empresa. Además, la firma del contador de Sheppard fue falsificada en las declaraciones de impuestos.
Desde mayo de 2020 hasta marzo de 2021, Sheppard obtuvo casi $900,000 en préstamos de ayuda por COVID-19, según la Fiscalía Federal.
La sentencia está fijada para el 5 de abril de 2024 y Sheppard enfrenta una pena mínima obligatoria de dos años de prisión, que debe ser consecutiva a cualquier otra sentencia impuesta por los cargos de robo de identidad agravado, y hasta 80 años de prisión por los cargos de fraude electrónico, así como la restitución y el decomiso de los fondos del préstamo.
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Esta historia fue publicada originalmente el 17 de enero de 2024, 9:58 a. m..
