Albergaron a inmigrantes que no podían trabajar en EEUU. Pasarán tiempo en prisión
Una empresa y una mujer de la Florida fueron sentenciadas por conspirar para albergar, ocultar y proteger a inmigrantes que no estaban autorizados a trabajar en Estados Unidos, y por presentar declaraciones de impuestos falsas.
La Fiscalía Federal del Distrito Sur de la Florida anunció que Martinez Builders Supply, que opera como East Coast Trust (ECT), fue sentenciada a dos años de libertad condicional, que incluyen la implementación de un programa de cumplimiento corporativo, se le ordenó entregar $450,000 a Estados Unidos y pagar una multa de $100,000.
Kelly Yanira Del Valle, de 43 años, de Fort Pierce, quien se había declarado culpable en el caso, fue condenada a 13 meses de prisión, seguidos de tres años de libertad supervisada, se le ordenó entregar $100,000 a Estados Unidos y pagar $100,146 en restitución al IRS.
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Desde junio de 2018 hasta agosto de 2021, Del Valle, que en ese momento trabajaba para ECT, junto con varios de los funcionarios y empleados de ECT, conspiraron para albergar a inmigrantes mediante el empleo.
Una auditoría a ECT reveló que docenas de empleados eran inmigrantes que no estaban autorizados a trabajar en Estados Unidos. Para ocultarlos, albergarlos y protegerlos, Del Valle y varios trabajadores de ECT transfirieron a los inmigrantes indocumentados de la nómina de ECT a la nómina de dos empresas fantasma, según la fiscalía.
Los inmigrantes indocumentados continuaron trabajando en ECT mientras supuestamente eran empleados y pagados por las empresas fantasma. ECT le pagó a Del Valle una tarifa por cada migrante indocumentado que transfirió de la nómina de ECT a la de las empresas fantasma.
Entre junio de 2018 y julio de 2021, ECT, a través de sus agentes y empleados, transfirió dinero a cuentas bancarias operadas por Del Valle a nombre de las empresas fantasma con el propósito expreso de pagar a los inmigrantes indocumentados que trabajaban en la compañía.
El 6 de agosto de 2021, los agentes de la Oficina de Investigaciones de Seguridad Nacional (HSI) descubrieron a 28 inmigrantes indocumentados trabajando en la sede de ECT en el Condado St. Lucie.
Esta historia fue publicada originalmente el 28 de enero de 2025, 2:22 p. m..
