Un hombre buscado por España, EEUU y Panamá comparece ante corte de Miami
Un nicaragüense compareció ante un juez de Miami para enfrentar cargos relacionados con una presunta conspiración internacional de fraude electrónico, extorsión y lavado de dinero, que habría causado pérdidas por más de $29 millones a víctimas en Estados Unidos.
España extraditó a Estados Unidos el 13 de junio a Ernesto Ortega Padgett, de 41 años, quien era un prófugo buscado en ese país, en Panamá y en EEUU, informó la Fiscalía Federal del Distrito Sur de la Florida.
Ortega compareció ante una corte de Miami el 16 de junio de 2025 y enfrenta 27 cargos derivados de una acusación de un gran jurado federal el 2 de febrero de 2023.
Los cargos incluyen: conspiración para cometer fraude electrónico, fraude electrónico, conspiración para cometer lavado de dinero, comunicaciones interestatales con amenazas de causar daño, participar en transacciones que involucran bienes de origen delictivo y conspiración para transportar bienes robados.
El presunto “plan criminal” de Ortega comenzó en 2020 y tenía como blanco a empresas de todo Estados Unidos. Él y sus cómplices se habrían hecho pasar por representantes bancarios, utilizando una combinación de tecnología e ingeniería social para engañar a las víctimas y obtener información confidencial de sus cuentas, de acuerdo con la acusación.
Con esta información, habrían accedido a cuentas bancarias y realizado transferencias electrónicas no autorizadas.
Fraude electrónico y lavado de dinero con criptomonedas
El acusado utilizaba una red internacional de lavadores de dinero para recibir los fondos robados, retirarlos en efectivo y transferir las ganancias a cuentas directamente bajo su control, muchas veces en criptomonedas, detallaron las autoridades.
Durante la ejecución del plan, Ortega y sus cómplices presuntamente recurrieron a la extorsión, amenazas de violencia y el uso del miedo para obligar a algunos lavadores de dinero a participar en ese esquema.
Ortega, quien residía en Miami y fue deportado por EEUU en 2022, habría llevado cabo el plan en varios países, dijo la fiscalía.
Captura internacional y extradición desde Europa
En España, Ortega también enfrentaba cargos por delitos relacionados, y tenía cargos pendientes en Panamá. Permaneció prófugo durante casi un año, con órdenes de arresto activas en los tres países.
En diciembre de 2023, las autoridades recibieron información de que Ortega planeaba viajar a París por Navidad. Fue interceptado y arrestado en el Aeropuerto Internacional Charles de Gaulle.
Posteriormente, fue extraditado a Madrid en virtud de una orden de arresto de la Unión Europea, donde permaneció detenido hasta su entrega a Estados Unidos el 13 de junio, conforme a la acusación del Distrito Sur de Florida.
De ser declarado culpable, Ortega enfrenta hasta 20 años de prisión por cada cargo de conspiración para cometer fraude electrónico, conspiración para lavado de dinero y comunicaciones interestatales con amenazas. Además, podría enfrentar hasta 10 años por participar en transacciones con bienes de origen delictivo y hasta cinco años por conspiración para transportar bienes robados.
