Preparadores de impuestos se declaran culpables de fraude en Miami
Seis preparadores de impuestos se declararon culpables de estafar al Servicio de Rentas Internas (IRS, por sus siglas en inglés), con un esquema de fraude mediante el que reclamaron más de $6.6 millones en devolución de impuestos, informó el martes la Fiscalía Federal del distrito sur de Florida.
Natalie Mitchell, Artrice Reid, Tomeka Anderson, Tiffany Gains, Artravette Thomas y Danny Horne, se declararon culpables de un cargo de conspiración para cometer fraude electrónico y de un cargo de robo de identidad agravado.
Mitchell, Reid, Anderson, Gaines, Thomas, Horne eran empleados de la empresa Family Tree Taxes, propiedad de Tameka Walker y con sede en Miami Gardens, según los documentos de la corte.
Desde septiembre del 2010 al 22 de mayo del 2013, los acusados conspiraron para defraudar al IRS cuando entregaron declaraciones de impuestos fraudulentas y recolectaron las devoluciones de los impuestos.
Walker compraba a varias fuentes información personal robada, incluyendo a Marlin Mejía, para presentar las declaraciones de impuestos fraudulentas. Mejía trabajaba para un hospital y robó documentos con información de los pacientes.
Este acusado sabía que se trataba de información privada y que Walker la usaría para el fraude, de acuerdo con la fiscalía.
En la estafa también participaron Celia Cromer, Maritynque Cromer, Paganini Fleurantin, quienes también eran empleados de Walker en Family Tree Taxes.
El 15 de diciembre del 2015, Walker, Celia Cromer, y Maritynque Cromer se declararon culpables y fueron sentenciados a 78 meses, 50 meses y 36 meses en la cárcel, respectivamente, y se les ordenó restituir $796,535.
El 29 de septiembre del 2015, Mejía, fue sentenciado a 21 meses de cárcel, con una restitución de $17,428, mientras que el juicio Fleurantin está programado para el próximo 13 de junio.
El castigo máximo para los acusados es de 10 años de la cárcel por el cargo de conspiración de defraudar al gobierno, dos años de la cárcel por conspiración para cometer fraude electrónico y dos años de prisiónl por el robo de identidad agravado.
Esta historia fue publicada originalmente el 24 de mayo de 2016, 4:22 p. m. with the headline "Preparadores de impuestos se declaran culpables de fraude en Miami."