Arrestan a 30 personas tras pesquisa por estafa al Medicare y lavado de dinero
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La oficina de la procuradora general de la Florida, Pam Bondi, y la Policía de Miami-Dade anunciaron un operativo policial que llevó a más de 30 arrestos, todos relacionados con una exhaustiva y larga investigación sobre estafas al Medicare, así como lavado de dinero, reportó el noticiero NBC6.
Un portavoz de la Procuraduría General dijo que los arrestados pertenecen a tres organizaciones separadas que usaban farmacias para estafar al Programa Parte D del Medicare.
"Es un complot muy elaborado cuyo objetivo era estafar al Medicare, esconder las evidencias y ocultar la identidad de los involucrados", dijo Bondi.
Entre las personas vinculadas con la estafa hay cajeros, farmacéuticos, administradores de farmacias, técnicos farmacéuticos y dueños de varias farmacias, dijo el portavoz.
Estas organizaciones presuntamente usaron testaferros para abrir varias farmacias y solicitar licencia de operación de los establecimientos, así como credenciales de la DEA.
Según los investigadores, los acusados compraron ilegalmente números de beneficiarios del Medicare y números de identificación de médicos para presentar miles de reclamaciones fraudulentas al Medicare por medicinas recetadas que jamás se entregaron.
Después que el Medicare pagaba a las farmacias, los detenidos blanqueaban los fondos para ocultar la fuente del dinero y eludir posteriores investigaciones administrativas y legales.
Según los investigadores, los acusados movieron fondos entre cuentas sin propósitos comerciales legítimos, y cambiaron cheques de pagos en tiendas que se dedican a hacer este tipo de transacción.
Los acusados enfrentan numerosos cargos, desde crimen organizado, confabulación para participar en actividades criminales organizadas, lavado de dinero, confabulación para estafar, presentar reclamaciones fraudulentas de seguro y uso ilegal de identificación personal.
El Departamento de Salud y Servicios Humanos, la Oficina del Inspector General y la Policía de Miami-Dade asistieron en las investigaciones.
Esta historia fue publicada originalmente el 10 de junio de 2016, 10:42 a. m. with the headline "Arrestan a 30 personas tras pesquisa por estafa al Medicare y lavado de dinero."