Vecino de Key Biscayne acusado de malversar millones

Jay Peak es una montaña en Vermont a menos de cinco millas al sur de la frontera canadiense.

Es también una estación de esquí, que ahora figura en un escándalo financiero vinculado a un popular programa de visas para inversionistas extranjeros. Una de las figuras centrales del escándalo es Ariel Quirós, un acaudalado hombre de negocios que vive en Key Biscayne.

Nacido en Nueva York, de madre puertorriqueña y padre venezolano, Quirós ha sido acusado por las autoridades federales de haber diseñado un fraude tipo Ponzi a través del cual presuntamente desvió más de $50 millones de inversionistas extranjeros que habían invertido entre $500,000 y $1 millón cada uno para obtener una tarjeta verde de residencia y ganancias de una serie de proyectos asociados con Jay Peak, Inc., la empresa y estación de esquí en Vermont propiedad de la firma de Miami Q Resorts, Inc., que a su vez pertenece a Quirós, de acuerdo con documentos de la corte.

El 12 de abril, la Comisión de Bolsa y Valores (SEC) demandó a Quirós, a su socio William Stenger y 15 de las empresas a las que están vinculados, para detener el presunto fraude.

“Esta es una medida de emergencia de la Comisión para detener un fraude masivo en curso, de ocho años de duración, en virtud del cual el propietario y el director general de una estación de esquí de Vermont ha saqueado sistemáticamente más de $50 millones que se obtuvieron de cientos de inversores extranjeros”, de acuerdo con la demanda de la SEC radicada en la corte.

Quirós, de 58 años, y Stenger, de 66, han negado las acusaciones en documentos de la corte. Pero ninguno de los dos ha dado explicaciones específicas sobre que pasó. Además, sus abogados no pudieron ser contactados para que hicieran comentarios.

Stenger, que vive en Newport, Vermont, dijo a The New York Times recientemente que gran parte del proyecto se ha terminado, pero reconoció que algunos componentes no se han completado y expresó pesar por las acusaciones.

En la transcripción de una deposición obtenida por Vermont Public Radio, Quirós dijo que no podía explicar lo que pasó, pero se comprometió a dar respuestas específicas más adelante.

En respuesta a una pregunta, según la transcripción, Quirós respondió: “No recuerdo. No sé. No sé. No sé. Pero voy a obtener la respuesta, eso es seguro. Tiene que haber una buena historia, sea lo que sea, lo garantizo. Voy a obtener la respuesta correcta. Eso es seguro”.

Aunque Quirós es hoy el centro del torbellino sobre Jay Peak, su ascenso a la cima empresarial en Vermont por virtud del programa de visas para inversionistas se realizó de manera sigilosa. Por años, según diferentes artículos sobre el empresario, Quirós ha preferido mantenerse al margen de la publicidad.

Una semblanza biográfica que apareció en enero en el sitio web de Vermont VTDigger.org muestra que Quirós empezó su carrera empresarial vendiendo goma de mascar a sus compañeros de clase en la escuela Catholic Good Shepherd de la Ciudad de Nueva York.

También como niño, vendía tarjetas de navidad de puerta en puerta en su vecindario, repartía periódicos en su zona y vendía pantalones vaqueros en la estación del subterráneo de la Calle 125 en Harlem, según VTDigger.org.

Según la semblanza, Quirós era uno de seis hijos cuyo padre trabajaba en una fabrica de chocolates en Nueva York. Quirós se graduó de la escuela privada Trinity-Pawling en Nueva York, y luego se enroló en el ejercito estadounidense, que lo despachó primero a Corea del Sur donde conoció a su esposa, Okcha.

Más tarde fue enviado a lo que entonces era Alemania Occidental y ahí fue asignado a servir de guardia del antiguo líder Nazi Rudolf Hess, que purgaba un condena de por vida en la prisión de Spandau. Fue en Alemania donde nacieron los hijos de Quirós, Ary y su hermana Nicole.

Quirós se enamoró de Vermont desde que era niño y visitaba los centros de esquí con sus padres, según VTDigger.org.

Esa fue, en última instancia, la conexión que lo llevó a crear sus proyectos de inversión en Vermont.

Una segunda presentación de documentos del gobierno federal ante la Corte tuvo lugar el 27 de mayo. Estos documentos añadieron más detalles al caso contra Quirós y su socio.

En estos documentos, se describe a Quirós como el “arquitecto de una enorme maniobra fraudulenta con una duración de ocho años” a través de la cual “desvió” más de $55 millones de dólares de inversores extranjeros que habían obtenido tarjetas verdes de residencia bajo el llamado programa EB-5 administrado por la oficina de Ciudadanía y Servicios de Inmigración de Estados Unidos (USCIS).

“La evidencia muestra, además, que Quirós organizó la malversación de aproximadamente $200 millones de los más de $350 millones recaudados de los inversores en siete proyectos conectados a la estación de esquí de Jay Peak”, según un documento de la corte. “El resultado del esquema fraudulento era nada menos que la calamidad descrita por el contador del SEC Mark Dee.”

Dee testificó durante una reciente audiencia en la que el SEC solicitó una medida cautelar de emergencia para paralizar algunos de los proyectos de Jay Peak. “Como resultado directo de los hurtos y malversación de los fondos de los inversores a través del esquema de Quirós, la estación de esquí de Jay Peak y todas las sociedades limitadas están al borde del colapso”, según los documentos presentados en la corte.

Citando un ejemplo, los funcionarios de la SEC dicen en documentos judiciales que Jay Peak tenía en su posesión menos de $6 millones en efectivo, pero enfrentaba entre $11.5 millones y $16 millones en gastos en los próximos meses.

El escándalo ha alentado a los críticos de las visas EB-5 a intensificar sus exigencias para eliminar el programa.

El Instituto de Políticas Migratorias (MPI), un respetado grupo de investigación académica en Washington , dijo en su sitio web recientemente que la reforma del programa de visas EB-5 está a la cabeza de la agenda del Congreso a pesar de su aversión a lidiar con la política de inmigración antes de la elecciones presidenciales de noviembre.

Pero los partidarios del programa dicen que el Congreso no debería modificarlo, ya que impediría futuros proyectos de inversión que podrían beneficiarse en gran medida a comunidades rurales o urbanas que de otro modo les sería difícil atraer a acaudalados inversores extranjeros.

Además, según los promotores del programa, por lo general las visas EB-5 ha sido un éxito –a excepción de aislados casos de fraude, dicen. Uno de los componentes más exitosos del programa son los llamados centros regionales EB-5, como el de Vermont, que permite que múltiples solicitantes de visados puedan combinar sus inversiones para financiar una variedad de proyectos, de acuerdo con un reciente análisis de MPI.

“Hay 834 centros regionales que utilizan capital de inversionistas con visas EB-5 para una variedad de empresas, tales como hoteles, fábricas, granjas, restaurantes y sitios de alta tecnología”, según el informe de MPI. “En una nueva tendencia, el programa también se ha convertido en vehículo para que los equipos deportivos puedan financiar estadios para los que no pueden asegurar financiación pública.”

Esta historia fue publicada originalmente el 11 de junio de 2016, 6:48 p. m. with the headline "Vecino de Key Biscayne acusado de malversar millones."