Excéntrico gobernador venezolano ocultó fondos en Andorra y Suiza, revela informe
Recordado por la puesta en circulación de una carroza de Drácula por las calles de Carabobo, el gobernador de ese estado venezolano, Rafael Lacava, ocultaba fondos en Suiza y Andorra, al menos hasta el año pasado, según reveló el diario El País de España.
De acuerdo con el rotativo, Lacava manejaba en mayo del 2009 una cuenta en la Banca Privada d’Andorra (BPA). El informe indica que Lacava participó en el 2009 en Suiza en una Sociedad de Inversión de Capital Variable (SICAV), instrumento al que recurren las grandes fortunas para pagar menos impuestos, según la BPA.
El reporte detalla que, a través del banco de Andorra, Lacava trató de mover en el 2009 los honorarios que cobró presuntamente de una empresa por supuestos “servicios de intermediación” por la construcción de una refinería de petróleo.
Agrega que para ocultar el rastro del dinero, el mandatario recurrió a una enmarañada estructura mercantil: colocó tras su cuenta de Andorra una sociedad (Iberoamerica Assets Corporation) a cargo de un testaferro.
Sin precisar la cantidad de dinero en esas operaciones, los informes de la BPA fueron redactados cuando el político era alcalde de Puerto Cabello, un municipio de 200,000 habitantes donde se encuentra el puerto más importante de Venezuela.
La versión de Lacava no pudo ser obtenida para este reporte.
El País indica que para los gestores de la BPA, Lacava planeaba usar su cuenta en Andorra como pasarela para transferir su capital desde Venezuela a Suiza, donde en mayo del 2009 participaba en una SICAV.
El reporte añade que para canalizar el dinero transferido a Suiza, la estructura off shore de Lacava incluyó cuatro empresas. El circuito del entramado arrancaba en la sociedad South Greece, seguía con On Time Overseas, continuaba con Hadar Management. Y terminaba en Iberoamerica Assets Consulting, según la información de la BPA.
El acta de la entidad financiera recoge la resistencia inicial de G. B., representante de la sociedad Iberoamérica, la última del circuito, a revelar la identidad del propietario de la cuenta al entender que el gestor del banco, Antonio Salvador, ya la conocía. Salvador fue uno de los principales empleados y captadores de clientes de la institución andorrana en Caracas, detalla el informe periodístico.
El País añade que, según el banco, el nombre de la compañía que abonó el dinero a Lacava por la presunta intermediación para levantar una refinería coincide con el nombre de una empresa radicada en Carabobo, International Procurement Services. Esa compañía ha rechazado su implicación en el caso. El directivo agregó que el nombre de su compañía había sido utilizado y que defendería la imagen de esta.
Esta historia fue publicada originalmente el 28 de febrero de 2018, 2:00 p. m. with the headline "Excéntrico gobernador venezolano ocultó fondos en Andorra y Suiza, revela informe."