Destapan fraude millonario con tarjetas de crédito clonadas
Una pareja en Miami-Dade ha sido arrestada en relación con un fraude con tarjetas de regalo o gift cards que sus presuntos cómplices compraban a través de internet con tarjetas de crédito falsas o clonadas para embolsarse las ganancias, según registros de la Corte Federal.
Por cerca de un año, de acuerdo con una denuncia penal, Alexis Guillén y su novia Arianna Zaldívar, vendieron por lo menos 26,000 tarjetas de regalo con un valor de $5.9 millones que luego se repartieron entre ellos y sus presuntos cómplices.
El caso es sólo el más reciente en el sur de la Florida que involucra fraude con tarjetas de crédito.
Por ejemplo, en junio pasado la policía de Miami-Dade y agentes federales detuvieron a dos individuos por ese mismo delito.
Alexis Guillen actuaba en coordinación con su novia Arianna Zaldívar,
denuncia penal
En ese caso, los dos acusados tenían en su poder más de dos docenas de tarjetas de crédito falsas o que les pertenecían a otras personas.
El caso más reciente contra Guillén y Zaldívar se desarrolló entre enero y abril cuando Guillén empezó a vender aproximadamente 16,000 tarjetas de regalo a precios que iban entre $15 hasta $2,000 por tarjeta, según la denuncia penal.
En su totalidad, las tarjetas vendidas por Guillén tenían un valor de $3.6 millones, según la denuncia penal presentada por un agente especial de Investigaciones de Seguridad Nacional (HSI), una unidad de la Policía de Inmigración y Aduanas (ICE).
“Guillén también actuaba en coordinación con su novia, Zaldívar”, de acuerdo con la denuncia penal. “Zaldívar vendió aproximadamente 10,000 tarjetas de regalo a precios de entre $20 y $2,000 con un valor total de $2.3 millones”.
La forma en que funcionaba el fraude, según la denuncia penal, era de esta manera:
Entre las tarjetas de regalo que vendió la pareja había 496 de la cadena de tiendas de ropa Abercrombie & Fitch.
Estas tarjetas fueron adquiridas por personas que utilizaron aproximadamente 400 tarjetas de crédito y débito en diferentes partes de Estados Unidos.
Algunas de las tarjetas de crédito y débito usadas para comprar las tarjetas de regalo de Abercrombie & Fitch eran fradulentas y las cuentas abiertas por los bancos que emitieron esas tarjetas eventualmente fueron cerradas.
Luego de que fueron arrestados, Guillén y Zaldívar admitieron que toda la operación era fraudulenta, según la denuncia penal.
“Guillén explicó que compraba tarjetas de crédito clonadas fraudulentamente aproximadamente a un costo de $30 cada una y luego las envíaba a personas en todo el país a través de una firma de entrega de paquetes y que estas personas luego adquieren las tarjetas de regalo con las tarjetas de crédito clonadas y cuando reciben las tarjetas de regalo las envían a Guillén quien luego las vende en internet”, según la denuncia penal.
Un vocero de HSI dijo que no podía comentar sobre el caso porque este aún estaba activo en el tribunal.
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Esta historia fue publicada originalmente el 15 de noviembre de 2016, 3:28 p. m. with the headline "Destapan fraude millonario con tarjetas de crédito clonadas ."