Sentencian a ex policía por solicitud falsa para obtener un préstamo por este motivo
Un ex policía del Condado Miami-Dade que también era propietario de una empresa presentó solicitudes fraudulentas para obtener un préstamo de un programa de ayuda por el COVID-19 y ahora pasará tiempo en la cárcel tras ser sentenciado por un juez de Miami.
La Fiscalía Federal del Distrito Sur de la Florida informó que Samuel Harris, de 43 años, fue condenado a cuatro meses de prisión, seguidos de otros cuatro meses de arresto domiciliario, tres años de libertad supervisada y a restituir $285,479.
Harris, quien era agente del Departamento de Policía de Miami-Dade, fue sentenciado el lunes por el juez federal de distrito Robert N. Scola Jr., después de declararse culpable de fraude electrónico en relación con sus solicitudes fraudulentas de un préstamo del Programa de Protección de Cheques de Pago (PPP), un Préstamo por Desastre por Daños Económicos (“EIDL”) y un anticipo de EIDL.
Según los hechos admitidos en la audiencia de cambio de declaración de culpabilidad el 3 de julio, Harris, también era propietario y presidente de Oregen Digital, Inc. Trabajando con un asociado, el 29 de junio de 2020, presentó una solicitud de préstamo PPP afirmando falsamente que Oregen tenía 10 empleados y una nómina mensual de más de $50,000 por mes.
Como respaldo a la solicitud, Harris presentó un formulario W-3 fraudulento del Servicio de Rentas Internas (IRS) afirmando falsamente que Oregen había pagado a 10 empleados más de $602,000 en salarios durante 2019.
Como resultado de esta solicitud falsa y fraudulenta, Harris obtuvo un préstamo PPP de $125,579 de una entidad financiera de Georgia. prestamista PPP aprobado por la Administración de Pequeños Negocios (SBA, en inglés), dijo la Fiscalía Federal.
Harris también admitió que el 30 de junio de 2020 hizo que se presentara a la SBA una solicitud de EIDL falsa y fraudulenta a nombre de Oregen, buscando tanto un EIDL como un anticipo de EIDL.
En esta solicitud, Harris afirmó falsamente que durante el período de 12 meses anterior al 31 de enero de 2020, Oregen tuvo ingresos brutos de más de $859,000 y 10 empleados. Como resultado de esta petición, la empresa obtuvo de la SBA un anticipo de EIDL de $10,000 que no necesitaba ser reembolsado y $149,900 en ingresos del préstamo EIDL, según las autoridades.
El programa PPP de la Ley CARES permitió que las pequeñas empresas y otras organizaciones calificadas recibieran préstamos con un vencimiento de dos años y una tasa de interés del 1%. Los ingresos del préstamo PPP tuvieron que ser utilizados por las empresas en costos de nómina, intereses sobre hipotecas, alquiler y servicios públicos.
El PPP permitía la condonación de los intereses y el capital del préstamo PPP si la empresa gastaba los fondos del préstamo en estos gastos dentro de un período de tiempo designado después de recibir los fondos y utilizaba al menos un cierto porcentaje de los fondos del préstamo PPP en gastos de nómina.
Esta historia fue publicada originalmente el 12 de diciembre de 2023, 1:37 p. m..
