Estas empresas cubanas están dirigidas por militares, según documentos secretos
Una investigación del Miami Herald reveló que GAESA, un conglomerado militar cubano, mantiene miles de millones de dólares en reservas secretas en medio del colapso de la economía en los últimos años.
Los documentos secretos muestran que GAESA contaba con 18.000 millones de dólares en activos corrientes a marzo del año pasado, depositados principalmente en cuentas bancarias desconocidas.
¿Cómo pudo el ejército cubano acumular una cantidad tan enorme de dólares? Creando una red de empresas que se benefician de casi todos los flujos de ingresos extranjeros que entran en la isla.
El Herald obtuvo más de 20 estados financieros del sistema contable interno de GAESA correspondientes a marzo y agosto del año pasado. El Herald también obtuvo una presentación de PowerPoint con información financiera de Cimex, el mayor holding de GAESA.
Los estados financieros de marzo y agosto del año pasado, titulados “Balance de datos” y “Estado de Resultados por Conceptos”, identifican veinticinco empresas del conglomerado, agrupadas en tres categorías: empresas estatales, “asociaciones económicas internacionales” y mipymes (micro, pequeñas y medianas empresas).
El gobierno cubano utiliza la categoría de “asociaciones económicas internacionales” para autorizar contratos con empresas extranjeras para la gestión de hoteles, la explotación de recursos naturales y asociaciones similares. Podría implicar la creación de una nueva empresa “mixta” o simplemente un contrato de servicios.
La presentación de Cimex mencionó seis de sus empresas, aunque la mayoría no fueron nombradas.
Algunas de las empresas mencionadas en los documentos obtenidos por el Herald no habían sido identificadas previamente como parte de GAESA. Esto incluye a Aries S.A., la empresa que opera la terminal de cruceros en La Habana, utilizada por varias compañías de cruceros que transportaron viajeros estadounidenses a la isla entre 2016 y 2019.
Se cree que Cimex es la corporación comercial más grande de Cuba, con negocios en diversos sectores, como el comercio internacional, el comercio minorista, el turismo, la banca, el transporte, la logística y el sector inmobiliario, entre otros.
Según un informe de investigación de 2020 elaborado por un analista de Cimex, el holding contaba con 41 empresas en ese momento. También operaba 668 gasolineras en todo el país en 2020, según la declaración de su directora legal, Mali Suris Valmaña, en un caso judicial estadounidense que considera una demanda interpuesta por Exxon contra Cimex.
En su declaración, Valmaña reveló quién tiene la propiedad de Cimex: la empresa cubana pertenece a Corporación CIMEX, S.A., registrada en Panamá.
GAESA y muchas de sus empresas, incluida Cimex, están sujetas a sanciones estadounidenses, aunque varias de las mencionadas en los documentos no lo están.
A continuación, la lista de las empresas mencionadas en los documentos obtenidos por el Herald.
Asociaciones Económicas Internacionales
- Monte Barreto, empresa inmobiliaria propietaria y operadora del Miramar Trade Center, un complejo de oficinas y locales comerciales en La Habana, a través de una empresa mixta con Ceiba Investments Ltd., sociedad registrada en la Isla de Guernsey, un paraíso fiscal.
- Azul Inmobiliaria, empresa inmobiliaria que administra condominios en sociedad con la empresa italiana BD International.
- Logística Hotelera del Caribe (LHC), empresa mixta con sede en la Zona Especial de Desarrollo de Mariel, que vende alimentos y suministros a hoteles en Cuba.
Empresas estatales
- Complejo de Museos Históricos Militares (Military History Museum Complex), an enterprise that manages the Museum of Revolution, the Morro Castle and the Cabaña fortress in Havana.
- Comercializadora de Aceite Ecasol, empresa comercializadora de aceite de cocina.
- Empresa de Servicios Generales de la Marina. El Herald no pudo encontrar información pública sobre esta empresa.
- Empresa de Servicios Ingenieros Dirección Integrada de Proyectos Mariel, empresa que gestiona proyectos portuarios, logísticos, de infraestructura y de construcción en la zona especial de desarrollo de Mariel.
- Empresa Inmobiliaria Almest, empresa inmobiliaria que invierte en hoteles.
- Empresa TRD-Caribe, una de las cadenas de tiendas en divisas más grandes de la isla.
- Aerogaviota S.A., aerolínea que transporta turistas.
- Almacenes Universales S.A., empresa de logística que maneja las operaciones en el puerto de Mariel.
- Corporación Antex S.A., (anteriormente conocida como Corporación Antillana de Exportaciones, SA), sociedad anónima que contrata médicos y gestiona negocios en Angola.
- Cubagro S.A. (también conocida como Empresa Comercializadora y Exportadora de Productos Agropecuarios y Agroindustriales, S.A.) es una empresa importadora y exportadora de productos agrícolas, que funciona como intermediaria para empresas privadas importadoras de productos alimenticios.
- Exploración y Extracción de Petróleo y Gas S.A. El Herald no pudo encontrar información pública sobre una empresa con este nombre. Una empresa de nombre similar (Unión de Exploración, Perforación y Extracción de Petróleo) se fusionó con la Unión del Combustible en 1992 para crear CUPET, la principal compañía petrolera de Cuba.
- Grupo de Turismo Gaviota S.A., empresa turística insignia de GAESA.
- Inmobiliaria Caribe S.A., inmobiliaria que ofrece servicios de alquiler “en zonas privilegiadas de la capital,” según su perfil de Facebook.
- Servicios Marítimos S.A. (Servicios Marítimos S.A.). El Herald no pudo encontrar información pública sobre una empresa con este nombre. El periódico Granma, del Partido Comunista de Cuba, informó el año pasado que una nueva empresa cubana, Servicios Marítimos Mariel S.A., que opera en la zona especial de desarrollo de Mariel, ofrecería servicios aduaneros, tramitación de manifiestos y suministros a buques y tripulaciones en el puerto de Mariel.
- Servicios Automotores S.A., empresa importadora y vendedora de automóviles y repuestos.
- Servicios de Auditoría S.A., empresa que ofrece servicios de auditoría con sede en Miramar, La Habana.
- Aries, empresa que opera la terminal de cruceros del puerto de La Habana. Anteriormente se creía que estaba afiliada a GEMAR, un holding del Ministerio de Transporte.
- Empresa Importadora y Exportadora de Productos Técnicos (también conocida como Tecnoimport), una empresa demandada por el fabricante ruso de camiones Ural por impago.
- Cementos Moncada, una nueva fábrica de cemento construida el año pasado en Santiago de Cuba. La administración de la planta se ofreció como proyecto de inversión en 2021, según un documento del Ministerio de Comercio Exterior y la Inversión Extranjera.
Mipymes
- Agencia Importadora Caribe Surl (TRD), una empresa importadora.
- Publicitaria Grafo Caribe Surl (TRD), una empresa de publicidad. Las dos están vinculadas a las tiendas TRD Caribe, según los documentos.
Compañías de Cimex
- Cimex Mariel, empresa con sede en la Zona Especial de Desarrollo Mariel, que produce y vende café bajo las marcas Cubita y Caracolillo.
- Fincimex, Financiera CIMEX, empresa que gestiona remesas y transacciones con tarjetas de crédito en Cuba.
- Inmobiliaria Cimex S.A., empresa inmobiliaria.
- Zelcom S.A. (Zona Especializada de Logística y Comercio, ZELCOM S.A.), zona franca cerca de La Habana.
- Residencial Tarará S.A., empresa de alojamiento y alquiler.
- Aster S.A., empresa de tecnologías de la información que ofrece aplicaciones, tecnología y soluciones de red, según su perfil de Facebook.
Esta historia fue publicada originalmente el 6 de agosto de 2025, 4:22 p. m..