EXCLUSIVA: Buscan crear equipo especial contra fraude en condominios de Miami

Funcionarios del condado Miami-Dade están considerando la la creación de un equipo especial para analizar y combatir los problemas de fraude en los complejos de condominios.

La iniciativa del comisionado Bruno Barreiro surge tras el pobre accionar de las autoridades frente a la avalancha de quejas de irregularidades en condominios de Miami-Dade, las cuales fueron reveladas esta semana en una serie especial de el Nuevo Herald y Univisión 23.

“Estamos viendo cómo se puede crear un grupo especial para ver qué cambios se necesitarían a nivel de la ley estatal para darles poderes a las comunidades locales, a los municipios, y condados, para hacer cumplir las leyes en los condominios”, dijo Barreiro en su oficina de La Pequeña Habana. “Las personas que se están aprovechando del sistema saben que no hay los recursos necesarios a nivel del estado y no se están llevando a cabo las investigaciones”.

Barreiro indicó que la propuesta buscará la participación de departamentos policiales de municipios con una importante concentración de complejos habitacionales en Miami-Dade.

El comisionado dijo que la iniciativa cobra relevancia debido a que la tendencia de desarrollo urbano local apunta a que una gran parte de la población se concentre en este tipo de complejos habitacionales con centenares de apartamentos.

Barreiro enfatizó que la iniciativa busca asumir un liderazgo condal en la lucha contra el fraude de condominios en Miami-Dade ante la creciente indignación de propietarios que se quejan de no encontrar soluciones a pesar de las denuncias presentadas ante el organismo responsable del tema: el Departamento de Regulación de Negocios y Profesionales de la Florida (DBPR).

Un análisis realizado por el Nuevo Herald y Univisión 23 indica que de las 81 quejas de Miami-Dade del 2015, que aún se encuentran bajo investigación del DBPR, 31 son por falta de acceso a información a la que los propietarios tienen derecho.

Otras 27 quejas corresponden a irregularidades en la elección de los representantes de las asociaciones, precisamente aquellos que son responsables de dar el visto bueno a contratos por servicios en los condominios; y nueve casos obedecen a malos manejos financieros. El resto de las quejas van desde el uso de fondos y reservas sin autorización, hasta las disputas por multas, entre otras.

Miami-Dade es el condado que concentra la mayor cantidad de quejas por irregularidades y fraudes en la administración de condominios en la Florida, de acuerdo con DBPR. De 1,908 quejas recibidas en el 2015, en Miami-Dade se reportaron 566. El sur de la Florida es el área con la mayor cantidad de condominios en todo el estado.

La portavoz de DBPR, Chelsea Eagle, dijo que esa entidad tiene una serie de limitaciones para investigar las irregularidades, por lo que sus pesquisas se enfocan en disputas electorales, acceso a los registros de la asociación y a controversias financieras en los condominios.

“Sin embargo, la División cuenta con un programa de arbitraje que sirve como una alternativa cuasi judicial al sistema de cortes de la Florida para hacer frente a las disputas relacionadas a los conflictos no financieros que involucren a apartamentos específicos y la aplicación de los reglamentos de la asociación”, dijo Eagle.

Solo en el 2015, un total de 590 casos del estado de la Florida han sido sometidos a arbitraje.

Uno de los casos que se encuentra en proceso de arbitraje es el del condominio Los Sueños, en Hialeah, donde se registró un insólito resultado en las elecciones de noviembre, al registrarse la participación del 115 por ciento de las personas elegibles para votar.

En otra queja presentada ante DBPR, un grupo de propietarios de The Beach Club at Fontainebleau Park han denunciado de la falsificación de decenas de firmas en las boletas de votación. La irregularidad fue advertida por un monitor del DBPR durante la misma jornada electoral, pero a pesar de las quejas por el fraude, las elecciones fueron validadas.

Ningún caso referido a la fiscalía

El jefe de la policía de Miami-Dade, Juan Pérez, expresó su respaldo a la creación del equipo especial propuesto por el comisionado Barreiro para luchar de manera efectiva contra el fraude en los condominios.

“Como departamento de policía del condado estamos dispuestos a investigar y a trabajar con el comisionado Barreiro en la creación de una fuerza policíaca para combatir este tipo de fraudes con más eficiencia”, dijo Pérez a el Nuevo Herald. “Pondremos mayor énfasis en la lucha contra este tipo de fraude”.

Pérez coincidió en que el trabajo con departamentos de otros municipios permitirá multiplicar la fuerza policíaca para investigar los numerosos casos de fraude detectados en los condominios de Miami-Dade: desde la masiva falsificación de firmas para las elecciones de los miembros de las juntas directivas hasta los malos manejos financieros.

 

Por su parte la portavoz de la Fiscalía Estatal de Miami-Dade, Lissette Valdés-Valle, dijo que los asuntos relacionados con los condominios suelen ser procesados por el DBPR, pero que si la agencia estatal “sospecha en sus investigaciones de que hay evidencias de un crimen, ellos pueden referirnos el caso”.

“Como cualquier otro caso criminal, nosotros lo procesaremos dependiendo de las evidencias”, señaló.

Eagles, la portavoz del DBPR, dijo en un comunicado enviado a el Nuevo Herald que si en el proceso de una investigación surgen sospechas de actividades delictivas, el caso es referido a la fiscalía del condado correspondiente.

Al preguntarle cuántos casos habían sido referidos a la Fiscalía Estatal de Miami-Dade entre el 2005 y el 2015, cuando se presentaron un total de 6,697 quejas, Eagles indicó que en sus registros no había indicación de que se hubiera referido caso alguno.

Pero hay quienes alegan que han reportado casos de presunto fraude directamente a las autoridades fiscales, policiales y hasta federales, y sus denuncias no han sido atendidas.

José Pazos, dueño de una compañía dedicada a la administración de condominios, dijo que intentó sin éxito que distintas entidades del gobierno investigaran casos de fraude, entre ellas la Fiscalía, la División de Crímenes Económicos de la Policía de Miami-Dade y el FBI.

“Personalmente he llevado estos casos a la policía condal, y a la Fiscalía Estatal de Miami-Dade, y me dijeron que básicamente ellos se estaban concentrando en el fraude de hipotecas”, dijo Pazos. “Hace un año fuimos al FBI, [...] me asignaron una muchacha, y le expliqué con lujo de detalles por qué era un caso federal y no han hecho absolutamente nada. Ellos mismos me dijeron que si el caso no era de más de $15 millones no iban a perseguirlo porque no tenían los recursos, estaban concentrándose en el fraude hipotecario”.

El ex representante estatal Julio Robaina enfatizó que la Fiscalía Estatal de Miami Dade también debía asumir un rol protagónico para combatir el fraude en los condominios.

“Si en otros condados como Broward arrestan a miembros de la junta directiva, de compañías de administración por [el robo de] $12,000 hasta $500,000 lo mismo se debería estar haciendo en nuestro condado de Miami-Dade”, dijo Robaina.

Lo cierto es que bajo el sistema vigente, existen denuncias que prosperaron y condujeron, por ejemplo, al arresto en agosto del 2014 de Rachel Badilla, administradora de un condominio de North Bay Village.

Badilla fue acusada de falsificar firmas de los miembros de la Junta Directiva para girarse un cheque de $4,500. La investigación fue impulsada por el ex detective de la policía de Miami-Dade, Jorge Brito, quien reside en el condominio perjudicado: Kennedy House.

Al ser contactada telefónicamente por un reportero de el Nuevo Herald, Badilla rehusó comentar sobre el caso. Las pesquisas también permitieron revelar que el condominio tenía en su nómina como consultor a Robert Dugger, un ex concejal de North Bay Village que fue removido de su cargo por el ex gobernador Jeb Bush después de ser acusado penalmente en un caso de corrupción. Finalmente fue declarado culpable de dos cargos menores.

Badilla debe comparecer para una audiencia en corte el 20 de junio.

“A pesar de la experiencia que tengo como agente de la ley, se me hizo difícil que las autoridades tomaran el caso”, dijo Brito. “Estos fraudes de condominios son mirados inicialmente como problemas civiles y no como delitos criminales”.

Esta historia fue publicada originalmente el 18 de marzo de 2016, 4:25 p. m. with the headline "EXCLUSIVA: Buscan crear equipo especial contra fraude en condominios de Miami."