Hermano de poderoso general es clave en red de empresas para evadir sanciones a Cuba
Si usted se ha preguntado cómo ha sobrevivido la economía cubana bajo el gobierno unipartidista a pesar de los 59 años de un embargo comercial impuesto por su vecino del norte, un pequeño pero rico país europeo ofrece algunas pistas.
Para mantenerse a flote en tiempos difíciles, Cuba ha confiado en el mismo mecanismo usado por los ricos, los famosos y a veces los corruptos: empresas pantalla con abogados, contadores y directores falsos para moverse y ocultar dinero.
Los esquemas se hicieron evidentes en la publicación de 2016 de los llamados Papeles de Panamá, una filtración de nombres de corporaciones en paraísos fiscales que rompió el velo del secreto de las compañías pantalla. Ahora un nuevo esfuerzo de colaboración de periodistas de todo el mundo, llamado OpenLux, revela cómo Cuba ha usado durante decenios el pequeño paraíso fiscal de Luxemburgo para registrar compañías offshore y volar bajo el radar.
Luxemburgo, con poco menos de 1,000 millas cuadradas de tamaño, limita con Francia, Alemania y Bélgica. En 2019, bajo la presión de sus socios de la Unión Europea, comenzó a proporcionar información sobre las personas que controlan las empresas en su territorio.
El periódico francés Le Monde obtuvo una versión no pública del registro luxemburgués en un formato de búsqueda. Lo compartió con el Proyecto de Investigación del Crimen Organizado e Informes de Corrupción (OCCRP), que a su vez invitó a determinadas salas de redacción de todo el mundo a publicar sobre quiénes encuentran en el registro.
Eso llevó al Miami Herald, el Nuevo Herald y a su compañía matriz, McClatchy, a un hallazgo importante.
Enterrado en lo más profundo de los casi 200 documentos en el registro corporativo de Luxemburgo que datan de 1973 sobre Mid Atlantic, está un propietario con un apellido bien conectado y familiar para los cubanos.
Los documentos de propiedad fechados el 12 de abril de 2019 muestran a Guillermo Faustino Rodríguez López-Calleja como el propietario controlador de la empresa con ese nombre común y corriente.
Si se le busca a él y a Mid Atlantic, no aparece nada. Lo mismo si se le busca por su nombre en el registro de Luxemburgo.
Primero habría que saber que estaba involucrado con Mid Atlantic y luego sacar los documentos corporativos. Se puede buscar en la base de datos relativamente nueva, pero solo por el nombre de la empresa, no por el propietario.
Esto ha permitido a Rodríguez López-Calleja —y presumiblemente a sus predecesores— a mantenerse fuera de la vista pública. Y eso importa por este motivo: él es el hermano del general Luis Alberto Rodríguez López-Calleja, sancionado en 2020 por el gobierno de Estados Unidos porque dirige el conglomerado militar-industrial cubano Grupo de Administración Empresarial S.A. (GAESA).
El brazo económico del ejército cubano, GAESA participa decisivamente en los lucrativos sectores del turismo, las finanzas, el comercio internacional, el transporte marítimo y la construcción. Se dice que el conglomerado controla casi 60% de la economía cubana.
La administración Trump trató de aumentar las sanciones a empresas como GAESA vinculadas al Ejército cubano para impedir que ellos o sus socios comerciales accedan al sistema financiero de Estados Unidos, convirtiéndolas en una propuesta empresarial arriesgada para los inversionistas extranjeros.
La nueva administración Biden debe decidir si mantiene ese enfoque, especialmente porque el acercamiento intentado en los años de Obama no creó más libertad para los cubanos de a pie.
“Hay dos Estados en Cuba: uno que maneja negocios y transacciones en dólares, controlado por el Ejército, y un Estado administrativo que administra el lado improductivo de la economía”, dijo Emilio Morales, ex ejecutivo de la agencia estatal cubana de importación y exportación Cimex S.A.
Un cable confidencial del Departamento de Estado— enviado por el jefe de misión en La Habana a la CIA en junio de 2009—, citaba la absorción de un conglomerado estatal anterior, Cubalse, por GAESA. El documento advirtió proféticamente que la medida “consolidaría aún más el poder dentro de unas pocas manos, en su mayoría militares”. El cable Identificó a Luis como director general de GAESA en ese momento. Actualmente es su presidente.
Casado con el poder
Luis, el hermano de Guillermo, está literalmente casado con el régimen de Castro.
Al parecer divorciado actualmente—estas cosas no son públicas en Cuba—, Luis estuvo casado con una hija de Raúl Castro, Deborah Castro Espín, hasta alrededor de 2012, con quien tuvo dos hijos. Supuestamente, vivió a pocas casas de distancia de Raúl Castro. Incluso después del aparente divorcio, Luis tiene una enorme influencia en el gobierno cubano.
En internet hay un par de fotos suyas, con el pelo canoso y ojos verdes penetrantes. Pero no es fácil encontrar imagen alguna de Guillermo, que acaba de cumplir 63 años el 31 de enero, según los registros públicos.
Es un fantasma que aparece algunos registros corporativos pero nunca en fotos, directorios telefónicos o sitios web con direcciones de vivienda.
“Desde el principio se le dijo que mantuviera un perfil bajo”, dijo Delfín Fernández, ex espía cubano que desertó a España en 1999 y actualmente vive en Miami. Fernández dijo que conocía bien a los hermanos Rodríguez López-Calleja, y los describió como “muy inteligentes y con muchos estudios”.
Guillermo es graduado de la Academia Naval de Cuba, dijo, y vivió varios años en la capital griega de Atenas, donde manejó “todo lo que tiene que ver con la marina mercante, y el transporte marítimo y la carga para las compañías de Luis”.
“Era más poderoso que un ministro”, dijo.
Pero la verdadera figura del poder es su hermano Luis, que convirtió a las empresas militares en negocios lucrativos, con la bendición de los hermanos Castro.
Desde 1992, cuando Luis creó GAESA, “es el dueño de esa isla”, dijo Fernández.
Guillermo es una figura más misteriosa y “parece manejar transacciones relacionadas con el movimiento del petróleo de Venezuela y todo lo relacionado con el transporte marítimo que es rentable, como el transporte de minerales”, dijo Morales, el ex ejecutivo de Cimex que ahora dirige el Havana Consulting Group, una firma en Miami que proporciona análisis de la economía cubana.
Los reporteros consiguieron un número de teléfono celular cubano privado de Guillermo y pudieron contactarlo brevemente. Sorprendido, esquivó las preguntas y fingió una mala conexión antes de colgar. Unas horas más tarde, una grabación dijo que el teléfono ya no estaba en servicio y su foto de perfil fue eliminada de su cuenta de WhatsApp.
Otro hermano, Gustavo Ernesto Rodríguez López-Calleja, ha vivido en la Florida durante casi 20 años con su esposa y su hija. Actualmente dirige una compañía de aire acondicionado en el norte de Fort Myers.
Gustavo se negó a responder preguntas sobre Guillermo y su papel en las compañías en paraísos fiscales.
“No tengo ningún interés en hablar con la prensa”, dijo. “Hemos estado en este país durante 20 años y hemos mantenido un perfil bajo. No tengo ninguna relación con ninguno de mis dos hermanos”.
Las conexiones
El nombre de Guillermo también está en documentos en paraísos fiscales que datan de 1991. Sus compañías pantalla parecen haber ayudado a Cuba a eludir las sanciones estadounidenses y sobrevivir al embargo comercial operando casi en secreto tanto en Suiza como en Luxemburgo.
Los registros luxemburgueses muestran que Mid Atlantic S.A. —establecida en agosto de 1973 como Mid Atlantic Holdings S.A— posee la firma naviera con sede en Londres Anglo-Caribbean Shipping Co.
Y Guillermo es también una “persona con un control significativo” de esa firma, según documentos que datan del 22 de julio de 2016, en el registro corporativo británico Companies House.
Anglo-Caribbean, que también aparece en el registro británico desde 1973, lista una dirección de Guillermo en La Habana cerca de oficinas de Fincimex y Cimex, dos empresas sancionadas por Estados Unidos que están bajo control de su hermano Luis.
El Ministerio de Finanzas de Luxemburgo rechazó la idea de que la nación es usada como un refugio fiscal con fines nefastos, como evadir sanciones por ejemplo.
“Luxemburgo no proporciona anonimato a las empresas o a los individuos”, insistió el Ministerio en una respuesta escrita a las preguntas enviadas. “En los últimos años, la política fiscal de Luxemburgo ha sido constantemente reorientada hacia la lucha contra la evasión fiscal”.
Pero el Ministerio también se apresuró a señalar que no está obligado a tratar a las empresas cubanas de manera diferente porque las últimas sanciones comerciales de la Unión Europea a Cuba fueron levantadas en 2008.
Evadiendo sanciones
Aun así, la falta de un registro de propietarios y directores con capacidad de búsqueda proporciona cobertura a los cubanos sancionados por Estados Unidos. Los documentos del registro empresarial luxemburgués muestran cómo hasta hace poco las empresas controladas por Cuba, por definición vinculadas con el gobierno de la isla comunista, podían operar ocultas al público.
Un ejemplo: un documento poco notable que anuncia un cambio de dirección de Mid Atlantic en febrero de 2018 menciona el nombramiento de un cubano, Andrés Ernesto Muñoz Campos, como administrador de la compañía.
Muñoz Campos, de 65 años, también aparece como director en Chipre de Caroil Transport Marine Ltd. Esa compañía y tres de sus barcos petroleros fueron incluidos en la lista negra del Tesoro de Estados Unidos en septiembre de 2019 por ayudar a Venezuela a eludir las sanciones, al transportar crudo y productos químicos venezolanos a la isla.
Guillermo también figura en el registro corporativo de Chipre como director de la entidad sancionada, registrada allí por primera vez en 1992.
Al igual que las piezas del rompecabezas, cada nuevo dato público se conecta a otro para mostrar cómo funciona el sistema. El poco conocido Muñoz Campos, que está nombrado en dos empresas marítimas registradas en la Cámara de Comercio de Cuba, también fue funcionario de Anglo-Caribe entre 2008 y 2013, antes que Guillermo apareciera con derechos de control de la compañía.
Medios venezolanos informaron en 2019 cómo su gobierno perdonó millones en deudas a Cuba, incluida la de una compañía naviera de granos registrada en las Bahamas llamada Albagranel S.A.
Documentos en los Papeles de Panamá muestran que tan recientemente como 2014, Guillermo y Muñoz Campos eran directores de la compañía de las Bahamas. En su página de Facebook, Muñoz Campos muestra al actual ministro de Economía de Cuba, Alejandro Gil, entre sus amigos . Otros trabajan en Navegación Mambisa, una naviera estatal cubana que fue sancionada por la Oficina de Control de Activos Extranjeros del Tesoro de Estados Unidos (OFAC).
Redes de protección
La filtración de los Papeles de Panamá mostró cómo Cuba confiaba en una red de banqueros privados y abogados especializados en servicios empresariales secretos para complicar extremadamente el seguimiento del dinero.
Los archivos del bufete panameño Mossack Fonseca también mostraron a Guillermo en algunos de los documentos en paraísos fiscales más antiguos disponibles, que datan de 1991, sobre una compañía llamada Pescatlan S.A. No revelan cómo se usó Pescatlan, aunque un documento mencionaba una flota de buques pesqueros en el Caribe.
El verdadero propietario de Pescatlan estaba oculto por algo llamado acciones al portador, ahora ilegal, donde las acciones de propiedad se transfieren a un tercero para mantener expresamente oculto al verdadero propietario. Eso dificulta saber si la intención era eludir las sanciones o un caso de líderes del régimen que ocultan riquezas en el extranjero.
Esa empresa en las Islas Vírgenes Británicas fue fundada con la ayuda de un abogado suizo con sede en Ginebra llamado Albert Louis Dupont-Willemin.
Los documentos de Luxemburgo y los Papeles de Panamá en general muestran que Dupont-Willemin ayudó a Cuba a crear empresas en paraísos fiscales y realizar transacciones con la banca en Suiza durante décadas. De hecho, fue señalado en un cable diplomático secreto de septiembre de 1979 que alega que estaba vinculado a una empresa comercial secreta de propiedad cubana en Suiza llamada Delvest Holding.
Este documento sobre Dupont-Willemin y el cable de la CIA aparecen en la filtración de cables del Departamento de Estado entre 1973 y 2010, publicada a finales de 2010 por Wikileaks. McClatchy y el Miami Herald contactaron la oficina de Dupont-Willemin en 2018 y les dijeron que se había retirado.
Empresas pantalla como Pescatlan fueron creadas por bufetes de abogados como Mossack Fonseca y Appleby, cuyos registros internos fueron filtrados al Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación (ICIJ) y publicados en los Papeles de Panamá y los Papeles del Paraíso.
En los Papeles de Panamá y en los registros empresariales de Luxemburgo las empresas pantalla muchas veces tienen los mismos directores y/o administradores — Valon S.A., Lannage S.A. y Koffour S.A.— que son a su vez compañías pantalla. Estas firmas a menudo citan a los contadores y abogados luxemburgueses como sus propios directores.
El nombre más reciente en Luxemburgo que aparece como administrador de Mid Atlantic es Apollo Services S.A., una firma que se especializa en impuestos, contabilidad y promete la “solución confiable”. Apollo aparece en los documentos de Mid Atlantic en 2019 y 2020, firmados por Stéphane Liégeois, socio director de Apollo.
Contactado por teléfono, se negó a hacer declaraciones y dijo: “Soy un contador colegiado y he hecho la promesa de secreto” a los clientes.
Liégeois sugirió por correo electrónico más tarde que estaba al tanto del estatus único de Guillermo.
“Como contador colegiado, no puedo compartir más información sobre este asunto, pero le aseguro que se aplican medidas adicionales de AML/CFT [contra el lavado de dinero] al establecer una relación comercial con un PEP y se realiza el monitoreo preventivo continuo requerido”, escribió.
Esa fue una referencia al hecho de que los bancos y bufetes de abogados deben ver a Guillermo como una persona políticamente expuesta (PEP), debido al puesto de gobierno de su hermano Luis, y someterlo a un mayor escrutinio.
“La realidad es que Estados Unidos solo puede controlar las cosas en Estados Unidos y nuestras leyes son bastante específicas sobre quiénes tenemos jurisdicción”, dijo Jennifer Díaz, cuya firma Díaz Trade Law en Miami ayuda a los clientes a cumplir las leyes del derecho internacional.
A Díaz no le sorprendió que empresas cubanas hayan usado a Luxemburgo, y dijo que dada la amplia gama de formas de ocultar la propiedad y las transacciones, aconseja a las firmas con las que trabaja a que conozcan bien a sus clientes.
Los documentos de Mid Atlantic que datan de hace casi dos décadas no dan demasiadas pistas sobre adónde fluye el dinero en última instancia, pero el registro luxemburgués ahora establece claramente que Guillermo es el verdadero beneficiario de actividades de transporte marítimo relacionadas con el gobierno cubano. Eso es un avance.
Brian Latell, ex funcionario de inteligencia estadounidense y observador de los asuntos cubanos desde hace mucho tiempo, no recordó actividades pasadas que vinculen al gobierno cubano con empresas luxemburguesas.
El papel de Guillermo en Mid Atlantic, dijo, pudiera reflejar negocios oficiales del gobierno cubano o corrupción que involucra a los hermanos Rodríguez López-Calleja.
“¿Qué tan bueno es el gobierno cubano en prácticas secretas, encubiertas y corruptas que rara vez se detectan? Yo diría con confianza que son altamente calificados en estas y otras artes negras”, dijo Latell. “Después de todo, han tenido muchos años de práctica”.
Puede recibir noticias de Cuba por WhatsApp. Mande un mensaje al 305-496-4199.
Siga a Nora Gámez Torres en Twitter: @ngameztorres
Esta historia fue publicada originalmente el 12 de febrero de 2021, 7:33 a. m. with the headline "Hermano de poderoso general es clave en red de empresas para evadir sanciones a Cuba."
