Pandora Papers: El cardenal caído en desgracia, su hombre del dinero, un película biográfica de Elton John y condominios en Miami

Cuando los católicos echan dinero en el plato de la colecta, probablemente pocos esperan que sus donaciones caritativas financien una película biográfica de Elton John, ayuden a construir una autopista en Carolina del Norte, llenen los bolsillos de los parientes del cardenal o acaben vinculados a una empresa ficticia usada por un asesor financiero para comprar propiedades de lujo en el sur de la Florida.

Un escándalo de malversación de fondos se está desarrollando ahora en un tribunal de la Ciudad del Vaticano, con delitos que supuestamente ocurrieron en Londres y Cerdeña. Y al menos una de las figuras de interés tiene una conexión con Miami.

El banquero italiano Enrico Crasso, mientras trabajaba con el Vaticano en sus inversiones, compró y vendió discretamente al menos dos costosos condominios en el área de Miami usando una compañía registrada en la Florida que apuntaba a compañías fantasma anónimas.

Las transacciones podrían haber permanecido en la oscuridad, solo otras dos ventas de propiedades en el sur de la Florida, las cuales con frecuencia son compradas y vendidas por ciudadanos extranjeros que dependen de abogados locales para cubrir de anonimato las transacciones.

Pero esta empresa de la Florida, HP Finance, tiene una distinción interesante. Es mencionada en una reciente imputación de 488 páginas de los fiscales de la Ciudad del Vaticano que acusa al banquero italiano de fraude agravado. Crasso, a su vez, está vinculado al desprestigiado cardenal Angelo Becciu, destituido por el papa Francisco en 2020 por supuestamente malgastar el dinero recaudado de los fieles para fines benéficos.

Los registros tanto de Crasso como de HP Finance se encuentran en una enorme filtración de 11.9 millones de documentos secretos de entidades extraterritoriales conocida como Pandora Papers. La filtración involucra 2.9 terabytes de información de 14 proveedores de servicios globales en paraísos fiscales.

En conjunto, los documentos permiten echar un vistazo detrás de la cortina que oculta a los verdaderos propietarios de las secretas empresas ficticias extraterritoriales usadas para comprar bienes inmuebles en el área de Miami. El mundo de las sociedades ficticias es un ámbito en el que los poderosos, los corruptos, los delincuentes o simplemente los ricos pueden ocultar la propiedad de costosos inmuebles en lugares como el sur de la Florida y Londres.

Al igual que la ya famosa filtración de los Panama Papers en 2016, los Pandora Papers muestran que Miami sigue siendo un mercado de moda para los inversionistas que buscan volar bajo el radar utilizando empresas fantasma extraterritoriales. Una industria complementaria ha florecido a medida que costosos abogados, asesores fiscales y agentes inmobiliarios especializados atienden a los súper ricos.

Los registros de Crasso se encuentran entre los 132,751 documentos que hacen referencia a Miami en la filtración, que se hizo pública el domingo, cuando más de 150 medios de comunicación colaboradores de todo el mundo, incluido el Miami Herald, empezaron a publicar bajo la égida de International Consortium of Investigative Journalists.

Los Pandora Papers están llenos de secretos sobre el sector inmobiliario de Miami, ya sea que involucren a Julio Iglesias y su enorme cartera de propiedades en el sur de la Florida compradas con empresas fantasma, a lugareños vinculados a figuras de la mafia italiana o a miembros de la élite política mexicana.

Pero pocas conexiones son tan intrigantes como el juicio en el Vaticano que involucra a Crasso y a su interlocutor, el líder eclesiástico de más alto rango que ha sido juzgado en la historia moderna. Becciu está acusado de cinco cargos de malversación, entre otros, en relación con el mismo caso del Vaticano que Crasso.

El juicio de Crasso, quien ahora vive en Suiza, comienza el 5 de octubre. En una larga entrevista, dijo que había invertido las finanzas del Vaticano desde 1993 sin problemas.

Las inversiones aprobadas por el cardenal Becciu, dijo, son las que lo dejaron bajo acusación en la Ciudad del Vaticano y parte del encausamiento en curso del cardenal por un acuerdo que involucra un almacén de la tienda por departamentos Harrods que se iba a convertir en apartamentos en el elegante distrito de Chelsea en Londres.

El papa Francisco destituyó a Becciu en 2020 como parte de una campaña contra las finanzas irregulares del Vaticano, algunas de las cuales procedían de donaciones al Óbolo de San Pedro, un sistema eclesiástico vigente desde 1860 en el que los fieles pueden contribuir directamente a la Santa Sede. Becciu supuestamente canalizó contratos a su familia en Cerdeña e hizo préstamos a sus parientes, cargos que él niega.

¿Qué tiene que ver Miami con esto?

La propiedad londinense que está en el centro de la acusación de Becciu fue adquirida en parte por un fondo dirigido por Crasso. Presumiblemente, esas inversiones aprovecharían el dinero donado, haciendo aún más dinero para financiar los esfuerzos de caridad.

Los fiscales alegan que Becciu y sus socios gastaron a manos llenas en hoteles, artículos de Prada y en proyectos de vanidad, como la inversión en “Rocketman”, la exitosa película sobre la vida de Elton John. En cuanto a la inversión inmobiliaria en Londres, perdió $415 millones, dijeron.

Aunque Crasso no estuvo directamente implicado en esa acusación, una imputación del Vaticano del 3 de julio lo mencionó como una de las 10 personas implicadas en una supuesta conspiración. Dos de las empresas de Crasso —HP Finance, con sede en Miami, usada para comprar el apartamento, y Sogenel Capital Holdings— están entre las cuatro empresas mencionadas en la acusación.

Sogenel fue descrita por los fiscales como una sociedad de cartera para el Centurion Global Fund, uno de los vehículos que Crasso usó para invertir el dinero del Vaticano.

Los fiscales del Vaticano alegan que Crasso hizo creer al cardenal y a otros que una inversión de 7 millones de euros ($8.1 millones) en bonos era para ayudar a construir una carretera no especificada en Carolina del Norte.

“No tengo ni idea de dónde han encontrado ese documento. Es una locura”, dijo Crasso en una entrevista de 90 minutos desde la ciudad suiza de Lugano, y añadió que nunca ha estado en Carolina del Norte y que de cualquier manera la cantidad sería demasiado pequeña para construir una carretera.

El Vaticano, según los fiscales, desconocía que los bonos fueran emitidos por HP Finance y que en realidad el objetivo era tomar participaciones en tres empresas italianas, entre ellas una aerolínea angoleña llamada Ewo Airways, una empresa textil y un fabricante de pesticidas.

Para aumentar el misterio, los fiscales afirmaron que Crasso les dijo que el dinero nunca se destinó a esas empresas, sino a la cuenta bancaria de HP Finance en Miami, en el banco suizo UBS, y que los fondos se devolvieron posteriormente al Vaticano.

En los Pandora Papers, Crasso creó empresas ficticias en las Islas Vírgenes Británicas, al menos una destinada a la compra de su propiedad en Miami: Dexie Miami Ltd. Las otras dos empresas son Dexiafin Structure RE Corp. y Dexiafin Group Ltd. Crasso niega que el dinero del Vaticano haya pagado los condominios.

A través de la oficina de Miami del despacho de abogados Fowler White Burnett, Crasso proporcionó en 2017 al proveedor de servicios extraterritoriales Trident Trust una copia de su pasaporte italiano y se describió como empresario e inversor inmobiliario. No mencionó a su cliente, el Vaticano, en los documentos.

Unos 74,245 documentos de Trident Trust encontrados en los Pandora Papers hacen referencia a Miami de alguna manera.

Dexie Miami se utilizó en la compra en 2007 de un condominio de lujo en el Grovenor en Coconut Grove por $2.2 millones, justo después de la apertura del elegante edificio. Los registros de propiedad de la Florida muestran que Crasso vendió el condominio en agosto de 2018 por $2.7 millones a otra empresa ficticia de la Florida llamada Quantico Dominis LLC.

Los registros de propiedad muestran que Quantico pertenecía a un magnate hondureño del aluminio, Miguel Ángel Larach, que un año después vio cómo gran parte de su imperio era embargado por los acreedores. Larach, a través de un familiar, dijo que no conocía personalmente a Crasso.

HP Finance se usó para comprar el siguiente condominio de Crasso, en el exclusivo Porto Vita en Aventura. Crasso dijo que lo usaba durante una semana, varias veces al año, para venir a Miami a jugar golf y relajarse. Vendió la propiedad en marzo pasado, “desconsolado”, porque el coronavirus dificultó los viajes internacionales y dijo que necesitaba dinero para pagar a abogados en Europa.

A un reportero del Miami Herald intentó visitar las torres de Porto Vita a finales de agosto, pero no se le permitió el paso. El Herald intentó ponerse en contacto con los nuevos habitantes de la unidad del piso 20 desde el puesto de guardia, pero se negaron a atender la llamada.

La imputación del Vaticano también menciona a Dexiafin Structure RE Corp., encontrada en los Pandora Papers, y a otra empresa que no aparece, Dexiafin Municipal Agency. La acusación alega que Crasso tenía cuentas en Miami y Connecticut en el banco suizo UBS.

Crasso dijo que la estructura de Dexiafin se usó para los bonos que ofrecía a los inversores, los cuales se convirtieron en el foco de atención de la investigación del Vaticano. Y la que no aparece en los Pandora Papers, Dexiafin Agencia Municipal, también estaba vinculada a los bonos, dijo, que el Vaticano y otros inversores compraron.

Contándolo todo

Crasso insistió en que las propiedades de la Florida eran suyas y no fueron adquiridas con fondos del Vaticano ni en beneficio de nadie de la jerarquía eclesiástica. El condominio de Grovenor fue comprado con el producto de la venta de una propiedad en Suiza que pertenecía a su esposa, dijo.

“Voy a contarlo todo porque tengo la conciencia tranquila”, dijo Crasso, repitiendo la promesa a lo largo de la entrevista y negando repetidamente que se utilizara dinero del Vaticano para comprar los condominios en Miami.

El banquero, de 73 años de edad, dijo que había manejado las inversiones del Vaticano desde 1993 y que nunca tuvo un problema hasta que el cardenal Becciu le pidió en 2012 que buscara invertir en proyectos petroleros en Angola, algo que era inusual y que estaba lejos de su área de conocimiento.

Crasso insistió en que HP Finance se creó para emitir bonos, lo que él hizo públicamente. La información sobre ellos estaba disponible para los inversores a través de Bloomberg y otras fuentes de información para inversores, añadió Crasso.

Los bonos de Dexiafin Structures fueron comprados por el Vaticano y otros inversores pero, según Crasso, la iglesia liquidó su posición un par de años después porque el Papa Francisco quería construir una universidad en Jordania.

Los fiscales alegan que los bonos se vendieron con pérdidas. Crasso insistió en que el Vaticano ganó intereses y se le pagó una tasa de interés del 2% sobre el saldo que se devolvió.

“No perdieron ningún dinero. Nada”, insistió, y añadió después que “el fraude se produce cuando se pierde dinero, no cuando se gana”.

Crasso dijo sentirse traicionado por aquellos a los que ayudó durante décadas.

“Di 26 años de mi vida profesional a estas personas”, dijo con amargura sobre el trato que le da el Vaticano, sugiriendo que el veredicto ya está decidido. “El Papa establece la ley y todos la cumplen”.

Miami Bonito

Otro nombre de interés que aparece en los documentos es el de la princesa Camilla Crociani de Bourbon des Deux Siciles; sí, ese es su nombre real. La familia de su marido, el Príncipe Carlo, gobernó Sicilia y Nápoles en el sur de Italia antes de la unificación en 1861.

Crociani, de 50 años, vive en Mónaco y es dueña de propiedades en Fisher Island, que se han visto envueltas en una batalla de una década con su hermana Christiana por el fideicomiso familiar y la herencia. También ha estado enfrascada en un litigio con el banco francés BNP Paribas por cuestiones similares de la herencia.

La matriarca Edoarda Vessel Crociani heredó la fortuna de su marido y la aumentó con su carrera en el mundo del espectáculo, que incluyó un papel en la película de Federico Fellini “8½”, ganadora del Oscar, bajo su nombre artístico Edy Vessel. A finales de la década de 1980 creó un fideicomiso en las Bahamas para transferir los bienes a sus hijas, Christiana y Camilla, entonces adolescentes.

Christiana se distanció de su familia y en 2010 Edoarda transfirió inversiones y obras de arte por un valor estimado de $132 millones fuera del fideicomiso a su propia cuenta. En esa transferencia, encontrada en los registros corporativos de la Florida de 2011, se incluían costosos condominios en Fisher Island.

BNP Paribas y Christiana acusan a Camilla en los documentos judiciales de mentir cuando dice que no conoce el paradero de la fortuna de su madre de 81 años. A principios de este año, un juez del paraíso fiscal de Jersey, una dependencia británica, declaró a Camilla culpable de desacato y le impuso una multa de $2 millones por no revelar el paradero de la fortuna de su madre. Ella apeló la sentencia.

Los Pandora Papers demuestran que Camilla Crociani era propietaria de dos condominios en Fisher Island a través de una empresa fantasma con Trident Trust llamada Crica Investment Ltd. Crica es parte del amargo litigio en curso.

En los Pandora Papers, Crica originalmente mencionaba a Christiana como directora, al igual que las empresas de la Florida 7744 Fisher Drive LLC y 19251 Fisher Drive LLC.

Los registros corporativos de la Florida muestran que en 2011 Christiana fue eliminada y Paul Foortse, un abogado holandés, fue añadido como director. Se hicieron cambios similares en los documentos de la Crica extraterritorial.

El ex abogado londinense de Camilla Crociani, Olaf Blakeley, y su actual abogado, Hiren Mistry, declinaron hacer comentarios sobre las propiedades de Miami. Pero los registros de propiedad de la Florida muestran que un condominio de Oceanside de Fisher Island fue comprado por las Crociani en 2008, y vendido en 2018 a una compañía de la Florida llamada Ulfberht Inc, propiedad de un empresario sueco llamado Niklas Verfeld.

La segunda propiedad de las Crociani en el mismo edificio y vinculada a Crica Investments fue comprada en 2004 y los registros de escrituras muestran que el título cambió de manos por $7 millones en 2015 de 7744 Fisher Drive LLC a 7744 Fisher LCC, propiedad de una empresa ficticia en Panamá.

Los documentos corporativos de la Florida muestran que esta última empresa pertenecía a Robert Bourne, un rico urbanizador británico, quien al igual que Camilla vive en Mónaco. La propiedad se vendió de nuevo en 2020 por $7.2 millones.

Tragedia Paraguaya

Aunque la arena y el sol atraen a compradores extranjeros de todo el mundo al sur de la Florida, pocos podían haber imaginado la compra de una unidad en un edificio de condominios frente al mar que se derrumbaría.

Apenas unas horas después del mortal derrumbe del 24 de junio del condominio Champlain Towers South en la comunidad de Surfside de Miami, un pequeño grupo de periodistas que trabajaba en los Pandora Papers supo que era posible que familiares de la primera dama de Paraguay, Silvana López Moreira, hubieran perecido en la tragedia.

López y la torre habían estado en su radar mucho antes de los sucesos mortales porque su nombre y empresas ficticias asociadas aparecían en los archivos y ya habían sido descubiertos por reporteros colaboradores.

La familia de la primera dama tenía una empresa fantasma en las Islas Vírgenes Británicas con Trident Trust, un proveedor de servicios extraterritoriales. La empresa se llamaba Unityfam Holdings Group Ltd.

Una empresa de la Florida que suena similar, llamada Unityfam 1001 Corp., aparece en los registros de propiedad de la Florida como propietaria de la unidad 1010, en el condenado edificio Champlain Towers. La unidad fue comprada menos de un año antes, en septiembre de 2020, después de que Mario Abdo Benetiz se convirtiera en presidente de Paraguay.

Otra empresa de la Florida llamada True Honor Holdings LLC aparece en los registros de propiedad como propietaria de la unidad 701, comprada en junio de 2002, mucho antes de su presidencia.

Otro documento más de Pandora describe a la empresa principal Unityfam Holdings como un vehículo a través del cual un fideicomiso protegerá los activos para los herederos, algo que lamentablemente se pondrá en práctica después de que el derrumbe matara a la hermana de López, Sophia López Moreira, y al marido de ésta, Luis Pettengill.

Los cuerpos de los tres hijos de la pareja, de nueve, seis y tres años, fueron finalmente recuperados de entre los escombros, al igual que su niñera paraguaya, Leidy Vanessa Luna Villalba.

Paolo Biondani y Leo Sisti de L’Espresso, Vittorio Malagutti, corresponsal especial de L’Espresso, contribuyeron desde Italia. La reportera de investigación del ICIJ, Scilla Alecci, contribuyó desde Washington y la investigadora del Herald, Monika Leal, lo hizo desde Miami.

Kevin G. Hall dio inicio al proyecto Pandora Papers como reportero de investigación para el Miami Herald y continuó el trabajo como editor para Norteamérica del Organized Crime and Corruption Reporting Project.

Los Pandora Papers son una colaboración global entre The Miami Herald y el International Consortium of Investigative Journalists, una organización sin ánimo de lucro. Si te gusta este tipo de periodismo, por favor, haz una donación al ICIJ para apoyarlo.

Esta historia fue publicada originalmente el 5 de octubre de 2021, 1:48 p. m..